赵某某高利转贷案_山东省单县人民检察院

山东省单县人民检察院

起 诉 书

单检刑检刑诉〔2019〕721号

被告人赵某某，男，1968年**月**日出生，公民身份号码3729251968********，汉族，小学文化，个体，住单县**镇**庄**村**村**号。因犯高利转贷罪于2019年8月28日被单县公安局刑事拘留，同年9月11日被本院批准逮捕，次日由单县公安局执行逮捕。

本案由单县公安局侦查终结，以被告人赵某某涉嫌高利转贷罪，于2019年10月30日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月30日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2013年，朱某某（已判刑）在单县**镇经营“单县*******”门市，并对外吸收公众存款。被告人赵某某从单县**农村信用社贷款60万元，并转借给朱某某，借期一年，约定利息为月息3.5分，到期后，获得利息252000元，支付给农村信用社利息42930元，违法所得数额209070元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、借条等；2.证人证言：证人朱某某、陈某某的证言；3.被告人供述和辩解：被告人赵某某供述和辩解。

本院认为，被告人赵某某违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以高利转贷罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省单县人民法院

检察员王天民

检察员王国伟

2019年11月28日

附：

1.被告人赵某某现羁押于单县看守所；

2.案卷材料和证据；

3.证人（鉴定人）名单。