起诉书大检检一刑诉〔2020〕78号苏某某、刘某某等涉嫌诈骗案_河北省大名县人民检察院

河北省大名县人民检察院

起 诉 书

大检检一刑诉〔2020〕78号

被告人苏某甲，男，1976年**月**日出生，公民身份号码3505241976********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地福建省泉州市安溪县，现住泉州市安溪县**城**栋**室。因犯诈骗罪，于2016年8月24日被福建省安溪县人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元，2017年10月11日刑满释放；因涉嫌诈骗罪，于2019年12月7日被大名县公安局刑事拘留，2020年1月6日经本院批准，次日被大名县公安局逮捕。

被告人刘某甲，女，1987年**月**日出生，公民身份号码5323311987********，汉族，高中文化程度，无业，户籍所在地云南省楚雄彝族自治州禄丰县，现住福建省泉州市安溪县**镇**城旁。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月10日被大名县公安局刑事拘留，2020年1月6日经本院批准，次日被大名县公安局逮捕。

被告人苏某乙，男，1997年**月**日出生，公民身份号码3505241997********，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地福建省泉州市安溪县，现住泉州市鲤城区**小区**栋**室。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月6日被大名县公安局刑事拘留，2020年1月6日经本院批准，次日被大名县公安局逮捕。

被告人陆某某，男，1996年**月**日出生，公民身份号码5116211996********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地四川省广安市岳池县，现住福建省泉州**街道**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月6日被大名县公安局刑事拘留，2020年1月6日经本院批准，次日被大名县公安局逮捕。

本案由大名县公安局侦查终结，以被告人苏某甲、刘某甲、苏某乙和陆某某涉嫌诈骗罪，于2020年3月5日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因事实不清退回侦查机关补充侦查一次。

经依法审查查明：

2019年6月至8月份，被告人苏某甲伙同刘某甲等人以交友为幌子，骗取被害人信任后，向被害人介绍投资为名，并保证稳赚不赔，先诱惑被害人投入少部分款项，让被害人获取可观的投资回报。在被害人得到好处并投入足够大的情况下，不再与被害人联系，并将骗取的资金交由苏某乙和陆某某取现。其中，2019年6月3日至2019年6月7日，被告人苏某甲伙同他人利用上述手段先后骗取被害人朱某某232212元，上述款项转入李文博62177900011********账户后，再转入被告人陆某某银行账户，最后由苏某乙安排陆某某将上述款项取现；2019年8月初至2019年8月11日，被告人苏某甲伙同刘某甲等人利用上述手段先后骗取被害人刘某乙68960元，上述款项转入保江涛62179027000********账户后，再转入康某某（另案处理）的银行账户，后由康某某银行账户转入陆某某银行账户，最后由苏某乙安排陆某某将上述款项取现。被告人苏某乙和陆某某根据取现金额的10%收取好处费。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明信、抓获经过等书证；2.被害人朱某某、刘某乙的陈述；3.被告人苏某甲、刘某甲、苏某乙、陆某某的供述和辩解；4.辨认笔录；5.取款录像。

本院认为，被告人苏某甲、刘某甲伙同他人以交友为幌子，骗取被害人信任，采用电信诈骗手段，骗取被害人财物，数额巨大；被告人苏某乙、陆某某明知苏某甲等人实施电信网络诈骗犯罪，仍然帮助转移诈骗所得，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人苏某甲系累犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，应当从重处罚；被告人苏某乙、陆某某系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款之规定，应当从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河北省大名县人民法院

检  察  官：赵  旺

检察官助理：陈庆顺

2020年5月26日

                                  

附件：

1.被告人苏某甲、苏某乙、陆某某现羁押于大名县看守所，刘某甲现羁押于邯郸市第三看守所。

2.案卷材料和证据四册。

3.《量刑建议书》一份。