起诉书肥检一部刑诉〔2020〕16号（郑某某诈骗案)_河北省邯郸市肥乡区人民检察院

河北省邯郸市肥乡区人民检察院　

起 诉 书

肥检一部刑诉〔2020〕16号　

　　被告人郑某某，曾用名郑某甲，男，1967年**月**日出生，居民身份证号码1321271967********，汉族，小学，户籍所在地河北省邯郸市广平县**镇**村**号，1991年7月12日，因犯强奸罪，被河北省广平县人民法院判处有期徒刑四年；2009年8月20日，因犯交通肇事罪，被河北省广平县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑五年；因涉嫌寻衅滋事罪，2019年9月5日被邯郸市肥乡区公安局指定居所监视居住，因涉嫌诈骗罪，2019年9月24日被邯郸市肥乡区公安局刑事拘留，2019年10月28日，经本院批准，次日由邯郸市肥乡区公安局执行逮捕。

本案由邯郸市肥乡区公安局侦查终结，以被告人郑某某涉嫌诈骗罪，于2020年6月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年6月22日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年7月20日将该案退回邯郸市肥乡区公安局补充侦查。

经依法审查查明：

2014年下半年，被告人郑某某利用其与广平县**房地产开发有限公司老板李某某认识的便利条件，介绍付某某承建了李某某开发的广平县**项目，并虚构自己是广平县**房地产开发有限公司工作人员的事实。陈某某、朱某某想在**工地承接工程，2015年1月8日上午，陈某某通过付某某缴纳10万元保证金时，郑某某谎称由其交给李某某公司，让付某某将10万元保证金交给其后非法占为己有。当日下午付某某让朱某某缴纳50万元保证金，付某某安排其工地管理人员纽某某与朱某某、郑某某一起去工商银行交保证金，朱某某转账给纽某某30万元，纽某某将该30万元转账到郑某某银行卡上，郑某某收到转账后将20万元保证金转账给李某某，剩下10万元非法占为己有。2015年1月10日，陈某某要求退还前期缴纳的10万元保证金时，因郑某某未将该保证金交给李某某公司账户并且已经挥霍，郑某某告知付某某从朱某某2015年1月9日缴纳的20万元保证金中扣出10万元退给陈某某，将陈某某之前交给郑某某的10万元保证金变更为朱某某所交保证金，剩余10万元保证金付某某用于工地建设。2015年5月份，**项目工地因故未能施工，朱某某要求退还40万元保证金时，发现郑某某不是李某某公司工作人员，保证金中的20万元已被郑某某非法占有并挥霍。后朱某某多次找到郑某某催要，郑某某于2015年5月6日给朱某某打了一张欠条，以非本人所有的***房产抵押，约定2015年8月25日之前还清朱某某20万元，之后至案发，朱某某一直联系不上郑某某，郑某某也没有偿还该欠款。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：郑某某、朱某某、纽某某等人银行交易流水及开户信息；朱某某转账给纽某某的银行转款凭证；广平县**房地产开发有限公司给付某某开具的收款收据；郑某某给朱某某打的欠条等；2.证人李某某、付某某、纽某某、程某某、陈某某等人证言；3.被害人朱某某陈述；4.被告人郑某某供述和辩解；5.辨认笔录等证据。

本院认为，被告人郑某某，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

邯郸市肥乡区人民法院　

检察官：李贺军

检察官助理：石蕾

2020年9月18日　

附件：

1.被告人现羁押于成安县看守所

2.案卷材料和证据3册