起诉书邯复检一部刑诉〔2019〕191号余某某涉嫌诈骗案_河北省邯郸市复兴区人民检察院

河北省邯郸市复兴区人民检察院

起 诉 书

 

邯复检一部刑诉〔2019〕191号

被告人余某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码4408821992********，汉族，大专文化，户籍所在地广东省雷州市**街道**巷**号，捕前住户籍所在地。因犯强制猥亵妇女罪，于2013年9月17日被广东省增城市人民法院判处拘役六个月，2013年11月20日刑满释放。因涉嫌诈骗罪，于2019年6月14日被临时羁押于深圳市龙岗区看守所，于2019年6月21日被邯郸市公安局复兴区分局刑事拘留，同年7月23日经本院批准，次日由邯郸市公安局复兴区分局执行逮捕。

本案由邯郸市公安局复兴区分局侦查终结，以被告人余某某涉嫌诈骗罪，于2019年9月24日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，本院于2019年10月23日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月22日补查重报。

经依法审查查明：

2018年10月，被害人石某某通过微信添加自称懂相关股票知识的昵称叫“金某某”的微信号（M653****），并被其拉进微信群，该群成员在微信群内说在“金某某”带领下做“**”股指期货可以挣钱，其中微信昵称叫“璇某某”（微信号Zxchm****）给石某某提供**投资平台客服的QQ号（90896****）具体对接“**”股指期货账户开户事宜，石某某通过该客服发送的链接，下载**投资平台，用其丈夫岳某某名义注册账户。2018年11月20日，被害人石某某在邯郸市复兴区**小区的家中，用其丈夫的建设银行卡转账69973元充值到该平台入金，该平台支付界面自动链接**数字货币兑换平台，该钱转入**平台绑定的陈某某尾号3517平安银行账户，兑换USD币为10000，后又分两次向该平台充入资金105004.3元，石某某被“璇某某”拉入“**”微信群内跟着微信昵称叫“陆某某”（微信号wx432100****）人员喊单操作“**”股指期货，最终剩下资金65791.58元。

自2018年11月份以来，在被告人余某某租住的广州市黄埔区**小区**栋**房间，在**数字货币兑换平台设立账户绑定平安银行、招商银行账户从事数字货币承兑工作以谋取利益，并安排陈某某、林某某、黎某某参与该项活动，陈某某在该**数字货币兑换平台绑定平安银行等账户收取买家资金在该平台承兑USDT币，随后收取的资金通过在**平台转款购买该币或转入**数字货币兑换平台提供的沈阳**电子商务有限公司银行账户以补充该币。2018年11月16日，被告人余某某在**数字货币兑换平台绑定尾号****平安银行账户因涉嫌电信诈骗被山东省临沂市公安局兰山分局冻结，2018年11月19日，在该公安机关明确告知被告人余某某该银行账户涉嫌电信诈骗，等待调查处理情况下，余某某仍然伙同陈某某等人继续在该平台承兑货币。经核实，**投资平台不在中国**官方网站公布的合法投资机构名录内。                                                                                           

认定上述事实的证据如下：

1、受案登记表、**投资平台网页支付信息、账户信息、交易明细、**数字货币兑换平台相关信息、微信聊天记录、银行账户交易明细、临沂市公安局兰山分局出具说明、通话记录、中国**官方网站公布的合法投资机构名录等书证；

2、证人陈某某、林某某、黎某某等人证言；

3、被害人石某某陈述；

4、被告人余某某的供述与辩解；

5、辨认笔录。

本院认为，被告人余某某以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河北省邯郸市复兴区人民法院

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附：

1、被告人余某某现羁押于邯郸市第二看守所。

2、证据目录和全部案卷材料。