起诉书雷某某、李某某等十四人非法吸收公众存款案）_昆明市西山区人民检察院

昆明市西山区人民检察院

起 诉 书

西检公诉刑诉〔2016〕886号

被告人陈某某，男，1966年**月**日出生，公民身份证号码5221261966********，苗族，大学本科，原系云南**有限公司法人，户籍所在地：云南省昆明市滇池旅游度假区，家住昆明市滇池旅游度假区**路**号**幢。贵州省遵义市务川仡佬族苗族自治县，住贵州省遵义市务川仡佬族苗族自治县。2015年11月11日因涉嫌骗取贷款罪被云南省昆明市公安局直属分局取保候审；2016年11月10日因涉嫌非法吸收公众存款罪，经我院决定被取保候审。

被告人雷某某，女，1989年**月**日出生，公民身份证号码5221261989********，仡佬族，硕士，原系昆明**服务有限公司总经理，户籍所在地：贵州省遵义市务川仡佬族苗族自治县，家住贵州省务川化佬族苗族自治县**镇**村**组，现住址：昆明市盘龙区**小区**栋**号。2016年1月19日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被昆明市公安局直属分局刑事拘留；同年2月25日因涉嫌非法吸收公众存款罪，经我院批准，同日由昆明市公安局直属分局执行逮捕。

被告人李某某，男，1988年**月**日出生，公民身份证号码5330011988********，汉族，大学本科，原系昆明**民间融资登记服务有限公司项目部总监，户籍所在地：云南省保山市隆阳区，家住保山市隆阳区**镇**村委**组，现住址：昆明市盘龙区**小区**栋**室。2016年1月19日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被云南省昆明市公安局直属分局刑事拘留；2016年2月25日因涉嫌非法吸收公众存款罪、非国家工作人员受贿罪，经我院批准，同日被云南省昆明市公安局直属分局执行逮捕。

被告人高某某，曾用名：高某，男，1988年**月**日出生，公民身份证号码5301031988********，回族，大学本科，原系昆明**服务有限公司副总经理，户籍所在地：云南省昆明市西山区，家住云南省昆明市西山区**路**花园**幢**单元**号。2016年2月25日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被云南省昆明市公安局直属分局取保候审；2016年11月10日因本案，经我院决定被取保候审。

被告人王某某，男，1982年**月**日出生，公民身份证号码1504261982********，汉族，大学本科，原系昆明**服务有限公司副总经理，户籍所在地：昆明市官渡区，家住昆明市官渡区**路**号**栋**单元**号。2016年2月26日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被云南省昆明市公安局直属分局取保候审；2016年11月10日因本案，经我院决定被取保候审。

被告人江某某，曾用名：江某乙，女，1982年**月**日出生，公民身份证号码5301111982********，汉族，大学文化，原系昆明**民间融资登记服务有限公司资金部总监，户籍所在地：云南省昆明市西山区，家住云南省昆明市西山区**路**花园**幢**单元**号。2016年2月4日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被云南省昆明市公安局直属分局取保候审；2016年11月10日因本案，经我院决定被取保候审。

被告人吴某某，男，1988年**月**日出生，公民身份证号码5322251988********，汉族，大专文化，原系昆明**民间融资登记服务有限公司财务部经理。户籍所在地：云南省曲靖市富源县，家住云南省曲靖市富源县**村委**村**号。2016年3月11日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被云南省昆明市公安局直属分局取保候审；2016年11月10日因本案，经我院决定被取保候审。

被告人张某某，女，1985年**月**日出生，公民身份证号码5301251985********，汉族，大专文化，原系昆明**服务有限公司项目专员。户籍所在地：云南省昆明市宜良县，家住云南省昆明市宜良县**镇花园街**号**幢**单元**室。2016年2月5日因涉嫌非法吸收公众存款罪，被云南省昆明市公安局直属分局取保候审；2016年11月10日因本案，经我院决定被取保候审。

本案由云南省昆明市公安局直属分局侦查终结，以被告人陈某某、雷某某、李某某、高某某、王某某、江某某、吴某某、张某某涉嫌非法吸收公众存款罪、被告人李某某涉嫌非国家工作人员受贿罪，于2016年5月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2016年5月27日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2016年7月10日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2016年8月10日补查重报；本院于2016年9月25日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2016年10月25日补查重报。本院于2016年6月25日、9月8日、11月25日三次延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

一、被告人陈某某为解决“云南**有限公司”（以下简称“**”）的资金困难，于2014年8月8日，在昆明市旅游度假区工商行政管理局注册成立了“昆明**服务有限公司”（以下简称“快融金”），星长征占股51%（星长征法人系被告人陈某某），“云南巨尔仕商贸有限公司”占股49%（被告人雷某某系公司法人）。在被告人陈某某的授意下，被告人雷某某负责整个快融金的运作。快融金通过报纸等新闻媒体向社会广泛宣传，并通过星长征所控制的关联公司及壳公司，编造虚假的融资项目向社会不特定人群吸收存款。从2014年8月至2015年7月期间，在被告人陈某某、雷某某的安排下，快融金各部门的高管及负责人即被告人高某某、王某某、李某某、江某某、吴某某、张某某等按照各部门的工作职责安排部门员工，共计向社会3546人次吸资650720000元，截止到2016年7月6日，尚欠1072名投资人本金309435000元。其中，被告人陈某某、雷某某吸收公众存款金额为650720000元；被告人李某某吸收公众存款金额为514650000元；被告人高某某吸收公众存款金额为586350000元；被告人王某某吸收公众存款金额为578460000元；被告人江某某吸收公众存款金额为297190000元；被告人吴某某吸收公众存款金额为642700000元；被告人张某某吸收公众存款金额为126440000元。

案发后，经工作，共追缴非法吸收公众存款的资金为20179994.12元。

二、2014年11月27日至2015年1月16日，被告人李某某在担任快融金项目部总监期间，金典担保公司的李某某为帮其朋友肖某所开公司解决资金困难，让被告人李某某帮忙在快融金进行融资，同时给予被告人李某某好处费279370元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：户籍证明；抓获经过；公司工商登记资料等；2、证人证言：罗某某、董某等的证言；3、被告人供述与辩解：被告人陈某某、雷某某、李某某、高某某、王某某、江某某、吴某某、张某某的供述与辩解；4、鉴定意见：司法鉴定意见书，补充司法鉴定意见书；5、其他材料。

本院认为，被告人陈某某、雷某某、李某某、高某某、王某某、江某某、吴某某、张某某违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李某某利用职务上的便利非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百六十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非国家工作人员受贿罪追究其刑事责任。被告人李某某一人犯两罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

昆明市西山区人民法院

检察员：李俊

张易

郭彦伲

2016年11月17日

附:1.被告人雷某某现羁押于昆明市看守所，被告人李某某现羁押于昆明市五华看守所，被告人陈某某、高某某、王某某、江某某、吴某某、张某某现取保候审。

2.案卷材料373册。_