起诉书馆检公诉刑诉〔2019〕104号罗某某掩饰、隐瞒犯罪所得案_河北省馆陶县人民检察院

河北省馆陶县人民检察院

起 诉 书

馆检公诉刑诉〔2019〕104号

被告人罗某甲，曾用名罗某甲，女性，1970年5月22日出生，居民身份证号码4307021970********，汉族，高中文化程度，群众，经商。户籍所在地湖南省常德市某某区******，住广州市某某区******。 因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年3月13日被馆陶县公安局刑事拘留；经本院批准,2019年4月18日被馆陶县公安局执行逮捕。被告人在2015年曾因掩饰、隐瞒犯罪所得罪被广州市白云区人民法院判处有期徒刑三年。

本案由河北省馆陶县公安局侦查终结，以被告人罗某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2019年6月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年6月19日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。2019年7月17日，因本案案情复杂，延长审查起诉期限至同年8月2日；2019年7月24日，因本案发现新的证据可能影响定罪量刑，需要进一步核实，第一次退回公安机关侦查。2019年8月21日，馆陶县公安局第一次重报。2019年9月20日，因部分证据需要进一步核实，第二次退回补充侦查。2019年10月20日，馆陶县公安局第二次重报，并提交补充侦查卷一册。

经依法审查查明：

一、2019年02月，被害人车某某在微信交友时认识了一名自称是美国大兵的外国人，对方以邮寄有550万美元的包裹让其保管的名义骗取被害人11万元，被害人车某某分14次向汪某某62305208200********的中国农业银行卡上存款11万元，经侦查查明，汪某某与严某某为情人关系，罗某某通过严某某获取该卡号，后将该卡号提供给非洲人ch****，并安排严某某在有款到帐后及时取出。2019年2月28日，在被害人车某某将11万元转到汪某某卡上后，严某某安排汪某某将钱取出，后向罗某某中国银行卡中打入49000余元，剩余赃款还未交予罗某甲被公安机关查获。

二、2019年2月，被害人明某某通过网络认识了一名自称美国军医的外国人，对方以邮寄有260万美元的包裹让其保管的名义骗取被害人4.9万元，被害人将4.9万元存入郭某某（即被告人罗某甲的母亲)62172119080********的工商银行卡上，罗某某于2019年2月20日在广州工商银行站前路支行柜台取款两万元，ATM机分四次每次五千取款两万元，剩余九千元被转账到罗某甲尾号是3246的卡上。

三、2019年3月，被害人罗某乙在网络交友时认识了一个自称是美国军人的外国人，对方以邮寄有540万美元的包裹让其保管的名义骗取受害人9万元，被害人将9万元存入罗某甲62226207100********交通银行卡上。罗某甲在广州中山西路交通银行取出来2.4万之后该卡被冻结，罗某甲从这2.4万元中抽取了4000元好处费剩下的2万元钱以现金的方式交给非洲人ch****。

四、2018年9月，被害人柳某某在一次文化艺术品展上认识了一名自称德国人的外国人，双方互加微信后有过长时间联系。2019年2月，该外国人以给被害人邮寄包裹，包裹内有巨额美元的方式骗取受害人15.8万元， 其中有9.5万元分三次每次以2.8万元、3.6万元、3.1万元进入罗云某甲66252110********的浦发银行账户,5.3万元进入李文礼（另案处理）62220237000******的工商银行账号。经查李某某通过战友聚会认识了罗某甲，罗某甲让李某甲提供银行账户，帮助其取钱，并支付一定的提成，李某某将自己名下四张银行账户提供给罗某甲，罗某甲将李某某的账户提供给非洲人ch*****。在本案被害人把钱转入李某某账户，李某某将5.3万元取出留下提成后，交给罗某甲本人或者直接交给非洲人。

五、2019年3月，被害人季某某（聋哑人）通过网络认识了一名自称巴基斯坦人的网友，对方以邮寄有250万美元的包裹让其保管的方式骗取被害人26.18万元（江阴市公安局办理），其中2.6万元进入李某某农业银行账户。李某某将钱取出留下提成后，交给罗某甲本人或者直接交给非洲人。

六、2019年1月，被害人梁某某通过微信认识了一名自称德国人的网友，对方以邮寄含有巨额美元包裹让其保管的方式骗取被害人梁秀华1万元，被害人将1万元存入罗某甲621786750000*******建设银行卡上，因公安机关及时将此卡冻结，罗某甲未能取出涉案钱款。

七、 2019年3月，被害人陈某某在网络交友时认识了一名自称是美国军人的人，对方以邮寄600万美元现金包裹让其保管的名义骗取被害人5万元，被害人将5万元存入卡号汪某某62305208200********的中国农业银行卡上，因馆陶县公安局侦办的车某某被电信诈骗案，及时冻结该卡，钱未被取出。

八、2019年3月，被害人刘某某在网络交友时认识了一名自称是美国军人的外国人，该外国人以邮寄大量现金包裹，让其保管的名义骗取被害人刘某某5万元，被害人将钱存入汪某某62305208200********的中国农业银行卡上，因馆陶县公安局侦办的车某某被电信诈骗案，及时冻结该卡，钱未被取出。

认定上述事实的证据如下：

1.物证；2.书证；3.证人证言；4.被害人陈述；5.被告人的供述与辩解；6.勘验笔录；7.电子数据。

本院认为，被告人罗某甲以非法获利为目的，明知是犯罪所得，仍向他人提供信用卡，帮助他人取现，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河北省馆陶县人民法院

检察员：武碧雯

2019年11月20日

附：

    1.被告人现羁押于邯郸市第三看守所。

    2.案卷材料和证据九册。