起诉书馆检第一检察部刑诉〔2020〕25号赵某某非法吸收公众存款案_河北省馆陶县人民检察院

河北省馆陶县人民检察院

起 诉 书

馆检第一检察部刑诉〔2020〕25号　

　　被告人赵某某，男，1968年**月**日出生，公民身份号码1304331968********，汉族，小学文化程度，群众，农民，户籍所在地河北省馆陶县**村，住馆陶到**路中段。2016年2月18日,因涉嫌非法吸收公众存款罪，被馆陶县公安局刑事拘留；2016年3月6日，被馆陶县公安局取保候审。2016年7月29日，该案提起公诉后，经馆陶县人民法院依法传唤，赵某某未到案，2017年1月13日被馆陶县公安局刑拘追逃。2019年12月17日，被馆陶县公安局抓获，于同日刑事拘留。2019年12月31日，经本院批准，于同日被馆陶县公安局执行逮捕。

本案由河北省馆陶县公安局侦查终结，以被告人赵某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月2日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人（值班律师）的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：馆陶县**薯业种植专业合作社成立于2008年1月，法人代表赵某某，2012年11月，被告人赵某某、王某甲（已判刑）、王某乙（已判刑）三人以合伙分股的方式，利用馆陶县**薯业种植专业合作社的名义，在未经有关部门批准的情况下，通过招募业务员、设立代办点的形式，面向社会不特定人员吸收公众存款72228798元，转借给他人赚取利息差额。期间退还金额51321880元，造成20906918元无法追回。2014年1月23日，王某甲领取2013年度红利40万元，赵某某、王某乙分别领取红利30万元。

2019年12月17日，被告人赵某某被馆陶县公安局民警抓获。

2019年12月24日，被告人赵某某家属将非法获利30万元退还到馆陶县公安局。

认定上述事实的证据如下：

1书证；2.证人证言；3.被告人供述与辩解；4.鉴定意见等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人赵某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人赵某某未经国家有关部门批准，许诺高额利息回报，非法向社会公众吸收存款，扰乱金融秩序，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。赵某某被抓获归案后能如实供述自己的犯罪事实，应认定为坦白，且认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，依法可以从轻、从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

河北省馆陶县人民法院　

检  察  员：徐剑瑛

  2020年3月26日

附：

    1．被告人赵某某现羁押于馆陶县看守所。

    2．案卷材料和证据10册。

    3．《认罪认罚具结书》一份。