起诉书馆检第一检察部刑诉〔2020〕68号王某某非法吸收公众存款案_河北省馆陶县人民检察院

河北省馆陶县人民检察院

起 诉 书

馆检第一检察部刑诉〔2020〕68号　

　　被告人王某甲，曾用名王某乙，男性，1977年**月**日出生，居民身份证号码1304331977********，汉族，初中文化，中共党员，经商，户籍所在地河北省邯郸市馆陶县**镇**村，住本村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月10日被邱县公安局刑事拘留；经邱县人民检察院批准，于2019年12月16日被邱县公安局执行逮捕；2019年12月30日，邱县公安局依法将该案移送至馆陶县公安局,馆陶县公安局以另有重要罪行为由，重新计算羁押期至2020年2月29日。

本案由河北省馆陶县公安局侦查终结，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月5日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。2020年3月29日，第一次退回补充侦查，2020年4月29日，馆陶县公安局重新移送审查起诉。2020年5月29日，第二次退回补充侦查，2020年6月29日，馆陶县公安局重新移送审查起诉。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2012年7月至2020年1月期间，被告人王某甲在未经有关部门依法批准的情况下，以河北省创汇养殖服务专业合作社、河北省创汇养殖服务专业合作社城区分社、创汇农业科技邯郸有限公司的名义，通过口口相传的宣传方式，以一分五厘至一分八厘（月息、年息）不等的利息为诱饵，面向社会不特定对象非法吸收公众存款。被告人王某甲将吸收款用于租地、购买树苗种植树木，以及经营鸭饲料、毛鸭生意等。经审计，2012年7月至2020年1月期间，吸收公众存款1314笔，涉及731人，共计金额22873948.00元，期间退还公众存款共计294202.00元，期末剩余未退还公众存款共计金额22579746.00元，支付利息45150.00元。

认定上述事实的证据如下：

１、书证；２、证人证言；３、被告人的供述与辩解；４、鉴定意见等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王某甲未经国家有关部门依法批准，采取口口相传的方式，向社会不特定对象非法吸收存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人和共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人王某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

   此致

河北省馆陶县人民法院

检察官：武碧雯

检察官助理：翟浩

2020年7月29日　

附件：

    1.被告人现羁押于邱县看守所；

    2.案卷材料和证据十二册；

    3.《认罪认罚具结书》一份；

    4.《量刑建议书》一份。