起诉书（丁嘉平、沈某某集资诈骗、非法吸收公众存款案)_上海市普陀区人民检察院

上海市普陀区人民检察院

起 诉 书

沪普检三部刑诉〔2019〕1447号

被告人丁嘉平，男，1982年**月**日生，汉族，公民身份号码3624251982********，大专文化，住江西省吉安市永丰县**镇**路**，系上海**信息服务有限公司**、**。2018年9月7日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，9月9日延长刑事拘留期限至三十天，同年10月11日经本院批准，次日由该局执行逮捕。2018年11月27日经上海市人民检察院第二分院决定批准延长侦查羁押期限一个月，2019年1月4日经上海市人民检察院决定批准延长侦查羁押期限二个月。

被告人沈某某，男，1963年**月**日生，汉族，公民身份号码3101071963********，高中文化，住上海市普陀区**路**弄**号**室，系上海**信息服务有限公司业务总监。2018年9月26日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，9月27日延长刑事拘留期限至三十天，同年10月29日经本院批准，同日由该局执行逮捕。 2018年11月27日经上海市人民检察院第二分院决定批准延长侦查羁押期限一个月，2019年1月4日经上海市人民检察院决定批准延长侦查羁押期限二个月。2019年9月6日经本院决定取保候审。

本案由上海市公安局普陀分局侦查终结，以被告人丁嘉平、沈某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月7日移送本院审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。经审查，本院于2019年4月22日、7月5日分别退回补充侦查，上海市公安局普陀分局补充侦查终结，于2019年8月1日重新移送审查起诉。本院于2019年4月8日、6月22日和8月28日分别延长审查起诉期限十五天。

经依法审查查明：

2015年5月，被告人丁嘉平伙同刘某某（另案处理）在上海市虹口区汶水东路29号1701、1702室注册成立上海**信息服务有限公司（以下简称“**公司”），注册资金9000万。2015年10月**公司招聘被告人沈某某担任业务总监负责公司业务，招聘冯某某（另案处理）担任行政总监主管财务及许某某、张某某、丁某乙（均另案处理）等业务员。2015年11月被告人丁嘉平担任**，实际控制该公司。2016年11月，被告人丁嘉平将**公司搬至普陀区中山北路2000号中期大厦2306室作为经营地。

2015年10月至2018年5月期间，被告人丁嘉平通过组织业务员随机拨打电话、向路人发放小广告等方法，以年化率8%至12%高额回报为诱饵，谎称募集资金投资江西**基地，骗取社会不特定人与**公司签订三个月至一年不等的《个人出借咨询与管理服务协议》，进行非法集资。根据“上海司法会计中心有限公司”出具的《司法鉴定意见书》，2015年10月至2018年6月，**公司与某某某、柴某某、陈某某等55人签订178份《个人出借咨询与管理服务协议》，协议金额共计17 040 000元人民币（以下币种均为“人民币”），实际收款17 015 250元，已经返还款5 400 693元，骗得被害人总计11 614 557元。

自2015年10月22日起，被告人沈某某受雇佣在担任**公司业务总监后，参与**公司非法集资活动，与某某某、柴某某、陈某某等51人（除沈本人及其妻子、女儿、女婿）签订155份《个人出借咨询与管理服务协议》，协议金额共计14 220 000元，实际收款14 19 5 250元。

2018年5月，被告人丁嘉平关闭公司逃逸。2018年9月7日丁嘉平主动到公安机关投案，但未如实供述资金去向；2019年9月26日被告人沈某某主动到公安机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据有：1. 被害人某某某、柴某某、陈某某等人签订的《个人出借咨询与管理服务协议》、债权转让协议、收款确认书、回购承诺函，银行支付、转账凭证、**公司出具的收款收据等；2. 证人万某某、刘某某、丁某丙冯某某、丁某乙、李某某等人的证言；3. **公司的档案机读材料、工商注册及变更材料、房屋租赁“情况说明”等书证；4. 江西**有限公司的“企业信息”、企业变更信息、营业执照、公司合并协议等书证；5. 上海市司法会计中心有限公司出具的司法鉴定意见书、公安机关提供的银行交易明细、相关涉案单位、个人的银行账户查询记录等；6. 公安机关出具的工作情况，公安机关提供的户籍资料、到案经过等；7. 被告人丁嘉平、沈某某的供述等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人沈某某对指控的事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人丁嘉平以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资1100余万元，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以集资诈骗罪追究其刑事责任；被告人沈某某违反国家金融法律规定，伙同他人向不特定公众非法吸收公众存款活动，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人丁嘉平在共同犯罪中起主要作用，系主犯，具有《中华人民共和国刑法》第二十六条规定的情节；被告人沈某某犯罪后主动投案并如实供述自己的犯罪，系自首，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚。被告人沈某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，建议判处有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币十万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市普陀区人民法院

检察员：徐海泉

2019年9月16日

附：

1．被告人丁嘉平现被羁押于上海市普陀区看守所，被告人沈某某取保候审在居住地。

2．侦查卷宗26册，相关证据材料1份。

3．《认罪认罚具结书》一份。

4. 法律意见书一份。

5. 沈某某辩护律师，周巍，上海大邦律师事务所，联系方式1350180****。

6. 相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十六条　组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条　在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第一百七十六条　非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第一百九十二条  以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。