起诉书（丁国栋、张建卫等14人开设赌场案)_西安市新城区人民检察院

西安市新城区人民检察院

起诉书

新检诉刑诉〔2019〕500号

被告人丁国栋，男性，1982年**月**日出生，居民身份证号码6101141982********，汉族，大学文化，住西安市雁塔区**室（户籍所在地陕西省西安市阎良区**街道**村**组），系陕西**公司法人。2018年10月31日因参与赌博被西安市公安局雁塔分局小寨派出所处以500元罚款。因涉嫌赌博罪，2019年2月20日被西安市公安局站前分局刑事拘留，2019年3月1日经本院以开设赌场罪批准逮捕，同日被西安市公安局站前分局执行逮捕。

被告人张建卫，化名：张伟，男性，1986年**月**日出生，居民身份证号码6102031986********，汉族，大专文化，现住西安市未央区**小区**号楼**单元**楼（户籍所在地陕西省西安市莲湖区**路**号）。2019年2月12日主动投案自首，同日因涉嫌赌博罪被西安市公安局站前分局刑事拘留，2019年3月1日经本院以开设赌场罪批准逮捕，同日被西安市公安局站前分局执行逮捕。

被告人余少军，男性，1982年**月**日出生，居民身份证号码6123211982********，汉族，初中文化，现住西安市未央区**村**组（户籍所在地陕西省西安市未央区**村**号**号），无业。2019年2月26日主动投案，同日因涉嫌赌博罪被西安市公安局站前分局刑事拘留，2019年4月1日经本院以开设赌场罪批准逮捕，同日被西安市公安局站前分局执行逮捕。

被告人沈某甲，化名：张文广，绰号“二狗”，男性，1997年**月**日出生，居民身份证号码6124221997********，汉族，高中文化，现住未央区**路**（户籍所在地陕西省安康市汉阴县**乡**村**组），无业。2019年3月4日投案自首，同日因涉嫌赌博罪被西安市公安局站前分局刑事拘留，2019年4月1日经本院以开设赌场罪批准逮捕，同日被西安市公安局站前分局执行逮捕。

被告人沈某乙，化名：林菲菲，女性，1993年**月**日出生，居民身份证号码6124221993********，汉族，初中文化，现住未央区**路**（户籍所在地陕西省安康市汉阴县**乡**村**组），无业。因涉嫌赌博罪，2019年2月20日被站前分局刑事拘留，2019年3月1日经我院以开设赌场罪批准逮捕，同日被西安市公安局站前分局执行逮捕。

被告人王某甲，男性，1990年**月**日出生，居民身份证号码6105231990********，汉族，初中文化，现住西安市未央区**路**园（户籍所在地陕西省渭南市大荔县**镇**村**组**号），无业。因涉嫌赌博罪，2019年1月25日被西安市公安局站前分局刑事拘留，2019年3月1日经我院以开设赌场罪批准逮捕，同日被西安市公安局站前分局执行逮捕。

被告人张某某，外号：炮哥，男性，1977年**月**日出生，居民身份证号码4130231977********，汉族，初中文化，住焦作市山阳区**路**号院**号楼**号（户籍所在地河南省焦作市山阳区），无业。2018年8月10日因赌博被雁塔区东仪路派出所罚款500元。因涉嫌赌博罪，2019年1月25日被西安市公安局站前分局刑事拘留，2019年3月1日经我院以开设赌场罪批准逮捕，同日被西安市公安局站前分局执行逮捕。

被告人李某某，女性，1991年**月**日出生，居民身份证号码4209831991********，汉族，初中文化，现住西安市雁塔区**路**小区（户籍所在地陕西省西安市周至县**房**）,无业。2019年1月26日被西安市公安局站前分局行政拘留，2019年1月30日，因涉嫌赌博罪转刑事拘留，2019年3月1日经我院以开设赌场罪批准逮捕，同日被西安市公安局站前分局执行逮捕。

被告人杜某某，外号：小勃，男性，1989年**月**日出生，居民身份证号码6104241989********，汉族，大专文化，现住西安市雁塔区**路**村**号（户籍所在地陕西省咸阳市乾县**镇**村**组），无业。因涉嫌赌博罪，2019年1月25日被西安市公安局站前分局刑事拘留，2019年3月1日经我院以开设赌场罪批准逮捕，同日被西安市公安局站前分局执行逮捕。

被告人王某乙，化名：王博，男性，1994年**月**日出生，居民身份证号码6105281994********，汉族，中专文化，住陕西省渭南市富平县**乡**村,无业。因涉嫌赌博罪，2019年1月25日被西安市公安局站前分局刑事拘留，2019年3月1日经我院以开设赌场罪批准逮捕，同日被西安市公安局站前分局执行逮捕。

被告人沈某丙，外号：小志，男性，1996年**月**日出生，居民身份证号码6124221996********，汉族，中专文化，现住西安市未央区**路**小区**号楼**单元**室（户籍所在地陕西省安康市汉阴县**乡**村**组），无业。2019年1月26日被西安市公安局站前分局行政拘留，2019年1月30日，因涉嫌赌博罪转刑事拘留，2019年3月1日经我院以开设赌场罪批准逮捕，同日被西安市公安局站前分局执行逮捕。

被告人沈某丁，外号：大圣，男性，1997年**月**日出生，居民身份证号码6124221997********，汉族，高中文化，现住西安市未央区**路**小区（户籍所在地陕西省安康市汉阴县**乡**村**组），无业。2019年1月26日被西安市公安局站前分局行政拘留，2019年1月30日，因涉嫌赌博罪转刑事拘留，2019年3月1日经我院以开设赌场罪批准逮捕，同日被西安市公安局站前分局执行逮捕。

被告人周某某，外号：铁牛，男性，1997年**月**日出生，居民身份证号码6124221997********，汉族，高中文化，现住西安市未央区**路**小区（户籍所在地陕西省安康市汉阴县**乡**村**组），无业。2019年1月26日被西安市公安局站前分局行政拘留，2019年1月30日，因涉嫌赌博罪转刑事拘留，2019年3月1日经我院以开设赌场罪批准逮捕，同日被西安市公安局站前分局执行逮捕。

被告人师某某，男性，1987年**月**日出生，居民身份证号码1402211987********，汉族，初中文化，住山西省大同市天镇县**乡**街**巷**号。2019年4月16日因涉嫌开设赌场罪被西安市公安局站前分局刑事拘留，2019年5月16日经本院批准逮捕，次日被西安市公安局站前分局执行逮捕。

本案由站前分局侦查终结，以被告人丁国栋等13人涉嫌开设赌场罪，于2019年4月29日向本院移送审查起诉。以师某某涉嫌开设赌场罪，于2019年7月12日向本院移送审查起诉。本院受理后已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清，证据不足，退回公安机关补充侦查两次，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

一、开设赌场罪

2018年8月底至2019年1月24日，被告人丁国栋伙同张建卫，先后在本市未央区凤城四路和贞观路十字“禅茶一味”茶馆、新城区西五楼体育场西侧门面房、新城区环城北路87号原“西铁洗浴”二楼、新城区西八路布丁酒店隔壁旅馆三楼开设以“拆信封”方式的赌博场所进行营利活动。其中被告人丁国栋、张建卫系投资人，沈某甲为财务人员，沈某乙为服务员主管，王某甲、李某某为吧台服务人员，张某某负责招揽赌客并安排外地赌客住宿，沈某丙、沈某丁、周某某为赌场服务人员，杜某某、王某乙在赌场外负责接客及望风。

2019年1月初，被告人余少军从轩某某处以一个月5000元的价格租赁了新城区环城北路87号原“西铁洗浴”二楼，并让丁国栋、张建卫在该场所内开始以“拆信封”形式的赌博活动。因期间该赌场被查处过一次，余少军又通过其女友杨某某，为丁国栋联系了杨某某位于新城区西八路布丁酒店隔壁的旅馆，让丁国栋在该旅馆三楼房间内开设赌场。此外，余少军还向该赌场提供赌博资金，丁国栋于赌场营业的次日返还。因余少军提供赌场场所并提供资金，丁国栋按天给余少军支付7000元至9000的费用。期间，由刘某某（在逃）制作赌博用的信封，被告人师某某向赌场送信封。经审计，2018年8月1日至2019年1月24日，赌场赌博资金达17556088.83元，其中2019年1月1月至2019年1月24日期间，赌博资金为5189527.17元。

2019年1月24日晚，公安站前分局将该赌场查获，现场抓获被告人及赌客共计41人，其中赌客27名，查获赌博工具装有赌博数字的“信封”19枚、支付赌资POS机两台（商户名分别为“欣尚娱乐”、“西安苏荷娱乐”）、收付款微信二维码两个（分别为“小广烧烤”、“稚终”）、点钞机一台、赌资现金1850元、赌博筹码共计265张、POS机刷卡账单若干、“拆信封”开号板一个、自助充电宝机一台。

2019年2月12日，被告人张建卫主动投案。2019年2月26日余少军主动投案。2019年3月4日沈还还主动投案。

认定上述事实的证据如下：

1、受案登记表、立案决定书；

2、抓获经过、到案经过；

3、证人证言；

4、现场勘验检查工作记录、提取笔录、现场照片、扣押物品清单；

5、电子物证检验报告；

6、辨认笔录；

7、现场指认笔录及照片；

8、租赁合同、记号单；

9、司法鉴定意见书；

10、银行流水及明细；

11、被告人的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人沈某乙、王某甲、张某某、李某某、杜某某、王某乙、沈某丙、沈某丁、周某某、师某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

二、非法经营罪

2018年8月，被告人沈某乙申领两台POS机（商户名分别为“欣尚娱乐”、“西安苏荷娱乐”）用于赌场刷赌资。在赌场经营期间，丁国栋、张建卫作为赌场投资人，沈某乙作为POS机申领人，在赌场内给赌场部分工作人员、赌客及其他人员代还信用卡，并利用上述两台POS机以虚假交易的方式取回垫资款。经审计，共计套现数额有1590151.50元。

认定上述事实的证据如下：

1、证人证言；

2、银行流水及刷卡明细；

3、鉴定意见；

4、被告人的供述和辩解。

本院认为，被告人丁国栋、张建卫、余少军、沈某甲、沈某乙、王某甲、张某某、李某某、杜某某、王某乙、沈某丙、沈某丁、周某某、师某某，以营利为目的，利用“拆信封”的方式开设赌场，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。唯被告人沈某甲、沈某乙、王某甲、张某某、李某某、杜某某、王某乙、沈某丙、沈某丁、周某某、师某某在共同犯罪中其辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻、减轻处罚。被告人丁国栋、张建卫、沈某甲，违反国家规定，使用POS机，以虚构交易的方式为信用卡持卡人套现、代还款，扰乱市场秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，对丁国栋、张建卫、沈某甲应当数罪并罚。建议以开设赌场罪判处被告人沈某乙、王某甲、张某某、李某某、杜某某、王某乙、沈某丙、沈某丁、周某某有期徒刑一年六个月至二年六个月，建议以开设赌场罪判处被告人师某某有期徒刑一年至一年六个月。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

西安市新城区人民法院

检察员：高雅妮

2019年11月7日

附：

1.被告人丁国栋现羁押于西安铁路看守所，被告人张建卫、余少军、沈某甲、王某甲、张某某、李某某、杜某某、沈某丙、沈某丁、王某乙现羁押于西安市新城区看守所；被告人沈某乙现羁押于西安市看守所；

2、案卷材料和证据31册，光盘5张，手机电子数据恢复U盘一个；

3、量刑建议书1份；

4、认罪认罚具结书10份。