起诉书（丁惠诈骗案)_上海市普陀区人民检察院

上海市普陀区人民检察院

起 诉 书

沪普检三部刑诉〔2020〕699号

被告人丁惠，男，1986年**月**日生，公民身份号码3101071986********，汉族，大专文化，无业，住本市普陀区**村**号**室乙，暂住本市宝山区**路**弄**号**室。2008年12月因犯盗窃罪被本市普陀区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。2011年2月因犯合同诈骗罪被本市徐汇区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金人民币三万元，撤销前罪的缓刑部分，与前罪合并，决定执行有期徒刑七年，并处罚金人民币三万五千元，2016年8月25日释放。2020年4月5日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局普陀分局刑事拘留，次日延长刑事拘留期限至三十天，5月11日经本院批准，次日由该局执行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局侦查终结，以被告人丁惠涉嫌诈骗罪，于2020年7月3日向本院移送起诉。本院受理后，于7月6日已告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知各被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人丁惠同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年1月至4月间，被告人丁惠谎称有口罩和额温枪等防疫物资货源，虚构独自“包销”口罩、额温枪的合作方式，以投资为名骗取被害人陈某甲、杨某某、王某乙、姚某某、沈某某、陈某乙、周某某共计人民币190余万元。

2020年4月5日，被告人丁惠主动至公安机关投案，到案后如实供述了上述事实。

认定上述事实的证据如下：

1.被害人陈某甲、杨某某、王某乙、姚某某、沈某某、陈某乙、周某某等人的陈述、聊天记录截屏等材料，证明上述人员因口罩、额温枪与丁惠合作期间，丁惠以“包销”的合作方式骗取上述人员投资钱款的事实。

2.上海市公安局协助查询财产通知书、银行交易明细、转账凭证、转账记录表等材料，证明被告人丁惠与陈某甲、杨某某等人之间的交易记录情况。

3.上海**事务所有限公司司法鉴定意见书，证明被告人丁惠与陈某甲、杨某某等人的资金往来及审计情况。

4.证人王某甲、丁某某的证言，公安机关出具的抓获经过，证明被告人丁惠的自首情况。

5.公安机关出具的办案说明、户籍信息，证明本案的案发过程及被告人丁惠的身份信息情况。

6.刑事判决书、释放证明，证明被告人丁惠的前科情况。

7.被告人丁惠的供述，证明其以虚构包销防疫物资的合作方式欺骗被害人投资，骗取被害人财物的事实。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人丁惠对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人丁惠以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人丁惠认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人丁惠曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人丁惠犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚。建议判处被告人丁惠有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二十万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市普陀区人民法院

检察官 郭全忠

2020年8月3日

附件：

1.被告人丁惠现被羁押于上海市普陀区看守所。

2.案卷材料三册。

3.《认罪认罚具结书》《法律意见书》各一份。

4.《适用简易程序建议书》一份。

5.法律援助律师李琳，手机：1380185****。

6.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第六十五条第一款　被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。

第六十七条第一款　犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。