起诉书（丁某某、冯某甲等人非法吸收公众存款案）_北京市昌平区人民检察院

北京市昌平区人民检察院

起 诉 书

京昌检公诉刑诉〔2018〕710号

被告人丁某某，女，1968年**月**日出生，公民身份号码1330311968********，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地河北省衡水市阜城县**镇**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经北京市公安局昌平分局决定，于2017年7月22日被北京市公安局昌平分局刑事拘留，于2017年8月16日被北京市公安局昌平分局取保候审，2018年7月19日，我院继续对其采取取保候审措施。

被告人冯某甲，女，1995年**月**日出生，公民身份号码1311281995********，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地河北省衡水市阜城县**镇**村**号。

被告人李某某，女，1981年**月**日出生，公民身份号码4310231981********，汉族，初中文化程度，农民，户籍所在地湖南省郴州市永兴县**乡**村**号。

以上二名被告人均因涉嫌非法吸收公众存款罪，经北京市公安局昌平分局决定，于2017年7月22日被北京市公安局昌平分局取保候审，2018年7月19日，本院继续对二被告人采取取保候审措施。

本案由北京市公安局昌平分局侦查终结，以被告人丁某某、冯某甲、李某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

张某某（另案处理）系**有限公司在北京市昌平区**公司的**，自2015年起，**公司招收被告人丁某某、邝某某（另案处理）为组长，被告人丁某某招收被告人冯某甲等人为业务员，邝某某招收被告人李某某等人为业务员，在北京市昌平区**镇多家超市，以高额返息为名，采用发放传单公开宣传的方式，在北京市昌平区**写字楼**号内非法向段某某等200余人吸收存款共计人民币7449万元。

经司法审计，**公司自2016年7月至2017年7月间，吸收存款共计7449万元，其中被告人丁某某个人吸收存款共计298万元；被告人冯某甲吸收存款共计314万元；被告人李某某吸收存款共计148万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：扣押笔录及清单、常住人口基本信息、到案经过、租赁合同、银行交易明细等；2.证人证言：证人张某某、冯某乙、王某某、段某某等人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人丁某某、冯某甲、李某某的供述与辩解；4.鉴定意见：司法鉴定审计报告。

本院认为，被告丁某某、冯某甲、李某某非法吸收公众存款，扰乱金融管理秩序，数额巨大，三名被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市昌平区人民法院

检察员：邵艳艳

2018年8月17日

附：1.被告人丁某某现住于河北省衡水市阜城县**镇**村**号，联系电话：1369130****；被告人冯某甲现住于河北省衡水市阜城县**镇**村**号，联系电话：1553318****；被告人李某某现住于湖南省郴州市永兴县**乡**村**组，联系电话：1821071****；

2.随案移送案卷材料和证据10册。