起诉书（丁某某、刘某某非法采矿案)_浦口区人民检察院

江苏省南京市浦口区人民检察院

起 诉 书

宁浦检诉刑诉〔2020〕49号

被告人丁某某，男，1973年**月**日生，身份证号码3208311973********，汉族，初小文化，**物流公司实际负责人，出生于江苏省金湖县，住江苏省南京市江北新区**路**号（户籍所在地：江苏省金湖县**镇**村**组**号）。被告人丁某某曾因犯虚开增值税发票罪，于2012 年12月20日被南京市六合区人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年。

被告人刘某某，男，1968年**月**日生，身份证号码3201121968********，汉族，初中文化，无业，出生于江苏省六合县，住江苏省南京市六合区**洼**号。被告人刘某某曾因犯掩饰、隐期瞒犯罪所得罪被南京市六合区人民法院判处有期徒刑二年，缓刑二年，罚金人民币300000元；曾因吸食毒品被南京市公安局沿江工业开发区分局行政拘留七日，并处罚款2000元。

被告人丁某某、刘某某因涉嫌非法采矿罪，于2019年5月7日被南京市公安局江北新区分局刑事拘留，同年6月13日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局江北新区分局侦查终结，以被告人丁某某、刘某某涉嫌非法采矿罪，于2019年8月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月16日已告知被告人丁某某、刘某某有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年9月27日第一次退回南京市公安局江北新区分局补充侦查，该分局于2019年10月27日补查重报；本院于2019年12月12日第二次退回南京市公安局江北新区分局，该分局于2020年1月12日补查重报。本院于2019年9月14日、2019年11月28日、2020年2月13日延长审查起诉期限。

经依法审查查明：

2014年以来，被告人丁某某在未取得采矿许可证的情况下，将租赁的本市江北新区**十四号岗旁**路边60 余亩砂矿空场地分块先后承包给被告人刘某某及武某某（另案处理）、钱某某（另案处理）等人进行采砂，并且分别收取武某某32万元，收取钱某某20 万元。刘某某、武某某、钱某某为获取非法利益，进入砂场对场地内的砂石进行开采并销售。2014年以来，刘某某将在该场地所采砂石进行清洗加工后出售，获利60万余元；2015年底至2016年初，武某某在该场地所采砂石5000余吨进行清洗加工后出售，获利12万余元；2017年9月以来，钱某某将在该场地所采砂石5600 余吨拖运至安徽天长存放。经鉴定，该5600余吨砂石价值人民币112000元。

案发后，被告人丁某某于2019年5月6日被公安机关抓获，被告人刘某某于同日经公安机关电话传唤到案。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人丁某某、刘某某的户籍材料、发破案经过、合同、协议、微信、银行转账记录、情况说明、收条、刑事判决书等书证；

2.证人李某某、何某某、余某某、吴某某、栾某某、武某某、钱某某、张某某、华某某、涂某某、叶某某、赵某某等人证言；

3.被告人丁某某、刘某某的供述与辩解；

4.江苏省地质勘查技术院出具的测量报告、南京市江北新区价格认证中心出具的价格认定结论书等鉴定意见；

5.南京市公安局江北新区分局制作的辨认、手机检查等笔录等。

本院认为，被告人丁某某、刘某某违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人丁某某、刘某某共同故意实施非法采矿的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

江苏省南京市玄武区人民法院

检察官：冯斌

2020年2月26日

附：

    1.被告人丁某某、刘某某现羁押于南京市第三看守所； 

2.本案全部案卷材料。