起诉书（丁某某、曾某某诈骗案）(公开版)_杭州市富阳区人民检察院

杭州市富阳区人民检察院

起 诉 书

杭富检一部刑诉〔2020〕532号

被告人丁某某，男，1986年**月**日出生，公民身份号码4600031986********，汉族，初中文化程度，户籍所在地海南省儋州市**镇**居委会**街。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月12日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留,同年12月18日经本院批准，于次日被杭州市公安局富阳区分局逮捕。

被告人曾某某，男，1992年**月**日出生，公民身份号码4600031992********，汉族，初中文化程度，户籍所在地海南省儋州市**镇**居委会**街。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月12日被杭州市公安局富阳区分局刑事拘留，同年12月18日经本院批准，于次日被杭州市公安局富阳区分局逮捕。

本案由杭州市公安局富阳区分局侦查终结，以被告人丁某某、曾某某涉嫌诈骗罪，于2020年2月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，并依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年9月至11月间，被告人丁某某与实施电信网络诈骗犯罪的上家联系后，伙同被告人曾某某在网上非法购买银行卡等作案工具1批，将银行卡账号提供给上家，上家再利用该银行卡账号实施电信网络诈骗，诈骗成功资金进入银行卡账号后，被告人丁某某、曾某某即根据上家指令至银行取现，并由被告人丁某某按上家指令藏匿于偏僻地点由上家自行取走，从中获取取现金额10%的好处费，二人予以平分。期间，被告人丁某某、曾某某伙同上家共骗取沈某某等数十名被害人人民币479 437.96元。  

认定上述事实的证据如下：

1.书证：作案银行卡汇入金额统计表、被害人信息统计表，协助查询财产通知书、协助冻结财产通知书，银行交易明细，手机银行转账记录，财付通账单、云闪付账单，通话记录，短信截图，人口信息、违法犯罪证明，到案经过等；

2.被害人陈述：被害人沈某某、高某某、班某某、刘某某、钟某某、任某某、郑某某、张某甲、张某乙、贺某某、曹某某等的陈述；

3.被告人供述和辩解：被告人丁某某、曾某某的供述和辩解；

4.检查笔录等：搜查笔录及照片，扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片；

5.电子数据、视听资料：银行监控视频，公安部反诈平台银行卡交易数据，手机电子数据。

本院认为，被告人丁某某、曾某某以非法占有为目的，明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助他人非法购买银行卡账户配合作案，并协助进行提现，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人丁某某、曾某某在诈骗罪共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《刑法》第二十五条第一款、第二十七条。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市富阳区人民法院

检察员：童冬凤    

   2020年3月19日    

附：

1.被告人丁某某、曾某某现羁押于杭州市富阳区看守所。

2.案卷材料和证据3册。

3.量刑建议书2份。