起诉书（丁某某、许某某等7人诈骗案)_安徽省铜陵市义安区人民检察院

安徽省铜陵市义安区人民检察院

起 诉 书

义检刑诉〔2019〕87号

被告人丁某甲，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码3522031987********，回族，初中文化，莆田三分部股东兼负责人，住福建省福鼎市**镇**路**号。因涉嫌诈骗罪于2018年8月3日被铜陵市公安局义安分局刑事拘留，2018年9月3日经铜陵市义安区人民检察院批准，9月4日被执行逮捕。

被告人许某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码3503221990********，汉族，初中文化，莆田三分部股东兼负责人，住福建省莆田市仙游县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪于2019年2月22日被抓获，临时寄押于仙游县看守所，同年2月25日被铜陵市公安局义安分局刑事拘留，3月27日经铜陵市义安区人民检察院批准，同日被执行逮捕。

被告人丁某乙，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码3522031985********，回族，初中文化，厦门**公司莆田四分部股东兼负责人，住福建省福鼎市**镇**路**号。因涉嫌诈骗罪于2018年8月3日被铜陵市公安局义安分局刑事拘留，2018年9月3日经铜陵市义安区人民检察院批准，9月4日被执行逮捕。

被告人林某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码3503221994********，汉族，初中文化，莆田三分部股东，住福建省仙游县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪于2018年8月9日被铜陵市公安局义安分局取保候审。

被告人傅某甲，女，1991年**月**日出生，居民身份证号码3503221991********，汉族，大学专科文化，莆田三分部股东，住福建省仙游县**镇**祠**号。因涉嫌诈骗罪于2018年9月19日被铜陵市公安局义安分局取保候审。

被告人蔡某某，女，1996年**月**日出生，居民身份证号码3503221996********，汉族，大专文化，莆田四分部业务组长，住福建省仙游县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪于2018年8月13日被铜陵市公安局义安分局取保候审。

被告人林某乙，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码3503221984********，汉族，高中文化，莆田四分部业务组长，住福建省仙游县**新城**栋**室。因涉嫌诈骗罪于2018年8月13日被铜陵市公安局义安分局取保候审。

被告人傅某乙，女，1989年**月**日出生，居民身份证号码3503221989********，汉族，高中文化，莆田四分部业务员，住福建省仙游县**镇**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2018年8月13日被铜陵市公安局义安分局取保候审。

本案由铜陵市公安局义安分局侦查终结，以被告人丁某甲、丁某乙、林某甲、傅某甲、傅某乙、蔡某某、林某乙涉嫌诈骗罪，被告人许某某涉嫌诈骗罪，分别于2019年1月30日、2019年5月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，均于同日已告知被告人有权委托辩护人，被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。丁某甲等七人涉嫌诈骗案本院于2019年3月1日、5月13日两次延长审查起诉期限，3月15日、5月24日两次退回公安机关补充侦查；许某某涉嫌诈骗案于2019年6月22日延长审查起诉期限，7月5日退回公安机关补充侦查。

经依法审查查明：

厦门**网络科技有限公司（下称“**公司”）网络平台名为中国服装**网（前称“**网”），由陈某某、林某某、朱某某（均另案处理）于2014年9月出资成立，莆田三分部、四分部为其下设分部。该公司无真实货源，本质上为一虚拟的网络平台，主要针对淘宝商户象，通过虚构提供所谓代销商、协运营、供应商、投放广告位服务诱骗受害人注册加盟或签订合同，支付费用，购买服务。但该公司及分部无法向客户提供货源，也未与任何厂家签订供销合同，实际并未提供任何真实电子商务服务帮助商户增加店铺销量。在经营中，厦门**公司总部负责中国服装**网的网络程序开发维护、收款账目统计、提供受害人联系方式、网店运营管理、处理投诉等，分部负责直接向受害人诈骗销售，总部与分部按三七比例分成诈骗所得。

各被告人均曾于2015-2016 年间在厦门**公司总部及其他分部任业务员，从事诈骗活动。2016年5月，丁某甲、许某某受总部实际控制人陈某某安排，在福建莆田市开设莆田三分部，系股东兼负责人；被告人傅某甲、林某甲后加入，系股东兼组长，从事诈骗活动。丁某乙、林某丙（另案处理）受陈某某安排，在莆田市开设四分部，系股东兼负责人；被告人蔡某某、林某乙、傅某乙后加入，从事诈骗活动。两个分部的股东除本人底薪和业绩提成外，还从分部总体业绩中抽取分红。

各被告人均通过总部提供的淘宝商户旺旺号与受害人联系，以“中国服装**网”平台名义，虚构加盟后公司会协助商户运营店铺、发展代销商增加销量、做广告代理增加人气等事实，承诺店铺年利润不低于5000元或年销售额不低于15万元，或利用虚假汇款凭证谎称与受害人合作经营店铺骗取信任，诱骗受害人与公司签订合同，付款购买代销商、协运营、供应商、投放广告位服务，以此骗取受害人财物，获取个人业绩提成。

被告人丁某甲于2016年2月进入莆田一分部任业务员，2016年5月与许某某共同开设三分部。截至案发日，丁某甲采取上述手段实施诈骗，管理分部并抽取分红，诈骗数额8437843元。

被告人许某某于2015年10月进入莆田一分部任业务员，2016年5月与丁某乙共同开设三分部。截至案发日，许某某采取上述手段实施诈骗，管理分部抽取分红，诈骗数额8437843元。

被告人丁某乙于2016年2月进入厦门**公司总部任中国服装**网业务员，2016年5月与林某丙共同开设四分部。截至案发日，丁某乙采取上述手段实施诈骗，管理分部并抽取分红，诈骗数额8033880元。

被告人林某甲于2016年4月进入莆田二分部任业务员，2017年4月进入三分部任股东，后兼任业务组长。截至案发日，林某甲采取上述手段实施诈骗、抽取分红，诈骗数额188826元。

被告人傅某甲于2015年11月进入莆田一分部任业务员，2017年4月进入三分部任股东，后兼业务组长。截至案发日，傅某甲采取上述手段实施诈骗、抽取分红，诈骗数额146236元。

被告人蔡某某于2016年8月进入莆田四分部任业务员，后任业务组长。截至案发日，蔡某某采取上述手段实施诈骗，诈骗数额108788元。

被告人林某乙于2016年6月进入莆田四分部任业务员，后任业务组长。截至案发日，林某乙采取上述手段实施诈骗，诈骗数额95366元。

被告人傅某乙于2016年5月进入莆田四分部任业务员，截至案发日，傅某乙采取上述手段实施诈骗，诈骗数额58529.5元。

2018年7月，莆田三分部、四分部相继被公安机关查获。被告人许某某于2019年2月21日被福建省仙游县公安局抓获归案，其余被告人均于2018年8-9月期间到铜陵市公安局主动投案。

认定上述事实的证据如下：

1.报案材料、受案登记表、扣押清单、户籍证明、支付宝转账记录、银行账户交易明细表等书证；2.证人陈某某、苏某某、余某某、林某丁、林某戊、李某甲等人的证言；3.被害人吴某某、齐某某、夏某某、李某乙、武某某、李某丙等人的陈述；4.被告人丁某甲、许某某、丁某乙、林某甲、傅某甲、傅某乙、蔡某某、林某乙的供述与辩解；5.搜查笔录、电子证物检查工作记录等；6.**公司及朱某某、张某某、吴某某等人支付宝、微信、银行账户交易明细表、总部协运营业务登记表等电子数据。

本院认为，被告人丁某甲、许某某、丁某乙、林某甲、傅某甲、傅某乙、蔡某某、林某乙以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用网络手段共同骗取不特定他人财物。其中，被告人丁某甲、许某某诈骗金额8437843元，丁某乙诈骗金额8033880元，数额特别巨大；林某甲诈骗金额188826元，傅某甲诈骗金额146236元，蔡某某诈骗金额108788元，林某乙诈骗金额共计95366元，傅某乙诈骗金额58529.5元，数额巨大，各被告人其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。“莆田三分部”、“四分部”系各被告人为共同实施犯罪而组成，层次分明、分工明确、主要成员较为固定，系厦门**公司诈骗犯罪集团的组成部分。被告人丁某甲、许某某、丁某乙、林某甲、傅某甲、蔡某某、林某乙均系分部股东、业务组长，在犯罪集团中起主要作用，系主犯；被告人傅某乙系一般业务员，起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条、第二十七条。本院根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

铜陵市义安区人民法院                       

检察员：张帆

2019年9月18日

附：

1.被告人丁某甲、许某某、丁某乙、林某甲、傅某甲、傅某乙、蔡某某、林某乙现取保候审于住处；

2.案卷材料和证据9册，光盘1张。