起诉书（丁某某帮助信息网络犯罪活动案）_上海市青浦区人民检察院

上海市青浦区人民检察院

起 诉 书

沪青检刑诉〔2020〕68号

被告人丁某某，男，1998年**月**日出生，公民身份号码：3707821998********，汉族，初中文化，无业，户籍在山东省诸城市**街道**村**号。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年8月19日被上海市公安局青浦分局取保候审。

本案由上海市公安局青浦分局侦查终结，以被告人丁某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年12月21日向本院移送起诉。本院受理后，已分别于同年12月22日、12月28日依法告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人丁某某同意对本案适用速裁程序审理。

经依法审查查明：

2020年7月，被告人丁某某为牟利，在明知他人利用网络实施违法犯罪活动的情况下，仍亲自或者通过其女友宋某某办理卡号为62220316070********的中国工商银行银行卡、卡号为62284802991********的中国农业银行银行卡、卡号为62133602999********的中国农业银行银行卡并出售给他人以提供帮助。

2020年7月13日，杨某甲在上海市青浦区**村**号**室被他人骗取人民币20,899元，上述钱款转账至被告人丁某某通过其女友宋某某办理的卡号为62133602999********的中国农业银行银行卡后被转走。经查，上述三张银行卡共计收取杨某甲、姜某某、甘某某等37人被骗钱款人民币46万余元，总收入流水达人民币158万余元。

被告人丁某某到案后如实供述了上述事实。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人丁某某的供述、证人宋某某、杨某甲、路某某、潘某某、巫某某、林某甲、展某某、李某甲、张某甲、李某乙、祁某某、王某甲、雷某甲、胡某某、杨某乙、方某某、柴某某、姜某某、马某某、朱某某、谢某某、郑某某、雷某乙、刘某甲、张某乙、沈某某、高某某、鲍某某、周某某、李某丙、林某乙、张某丙、王某乙、王某丙、董某某、甘某某、张某丁、刘某乙等人的证言、受案登记表、立案决定书、银行开户信息、银行交易明细证实，被告人丁某某为牟利，在明知他人收购银行账户用于信息网络违法犯罪活动的情况下，仍亲自或通过他人办理上述银行账户并出售给他人使用事实。

2.案发及抓获经过证实，本案案发及被告人丁某某到案的情况。

3.户籍信息证实，被告人丁某某的身份情况。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人丁某某对指控的事实及证据均没有异议并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人丁某某明知他人利用信息网络实施犯罪活动，仍提供银行账户进行帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人丁某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人丁某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。综上，建议判处被告人丁某某有期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市青浦区人民法院

检察官张丽丽

检察官韩元梅

检察官助理闫桐

2020年12月31日

附件：

1.被告人丁某某现取保候审于住处，电话1500660**** 

2.《认罪认罚具结书》一份

3.《适用速裁程序建议书》一份

4.案卷证据材料三册

5.其他需要附注的项

《中华人民共和国刑法》

第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

……

第六十七条……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚。……。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。