起诉书（丁某某等三人诈骗、隐瞒犯罪所得案）_郑州市管城回族区人民检察院

郑州市管城回族区人民检察院

起 诉 书

郑管检一部刑诉〔2019〕532号

被告人丁某某，男，1973年**月**日出生，身份证号码4123281973********，汉族，初中毕业，原金星啤酒集团有限公司员工，住郑州市管城回族区**厂宿舍（户籍在河南省永城市**镇**村**组**号）。因涉嫌诈骗，于2019年7月3日被郑州市公安局南关街分局刑事拘留，因涉嫌诈骗犯罪，于2019年7月17日经郑州市管城回族区人民检察院批准逮捕，于同年7月18日由郑州市公安局南关街分局执行逮捕。

被告人王某某，男，1990年**月**日出生，身份证号码4104821990********，汉族，中专毕业，原金星啤酒集团有限公司员工，住郑州市管城回族区**厂宿舍（户籍在河南省汝州市**镇**村**组）。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，于2019年7月3日被郑州市公安局南关街分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2019年7月17日经郑州市管城回族区人民检察院批准逮捕，于同年7月18日由郑州市公安局南关街分局执行逮捕。

被告人司某某，男，1971年**月**日出生，身份证号码4101231971********，汉族，初中毕业，原金星啤酒集团有限公司员工，住新郑市**镇**嘉苑**号楼**单元**室（户籍在河南省新郑市**镇**村**组）。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得，于2019年8月21日被郑州市公安局南关街分局刑事拘留，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，于2019年9月4日经郑州市管城回族区人民检察院批准逮捕，于同年9月4日由郑州市公安局南关街分局执行逮捕。

本案由郑州市公安局南关街分局侦查终结，以被告人丁某某涉嫌诈骗罪、被告人王某某、司某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年9月18日已分别告知被告人有权委托辩护人，同年9月18日已告知被害单位有权委托诉讼代理人，依法分别讯问了被告人，听取了被害单位的意见及丁某某、王某某辩护律师的意见，审查了全部案件材料。被告人丁某某、王某某均同意本案适用认罪认罚普通程序审理。因部分事实不清、证据不足，于2019年10月17日退回补充侦查，经补查，郑州市公安局南关街分局于同年11月17日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：

2018年9月，被告人丁某某经预谋后委托广州一制罐厂，伪造带有“金星啤酒”、“奖金星纯生330ml壹罐”字样的金星啤酒兑奖易拉罐拉环915240个，欲卖与他人（该兑奖拉环每22个可兑换金星纯生啤酒一箱）从中牟利。同年10月至2019年6月，丁某某将上述伪造兑奖拉环以28.6元至33元不等的价格卖与被告人王某某、司某某等人（其中卖与王某某兑奖拉环共计464200个，卖与司某某兑奖拉环共计114400个），后司、王二人将从丁某某处购买的兑奖拉环转卖他人进行牟利。2019年6月，丁某某再次委托他人伪造上述金星啤酒兑奖拉环1162800个，现该批兑奖拉环未流入市场。

经查，金星纯生330ml易拉罐啤酒最低出厂价格为58.12元/箱，可兑换产品价值共计2417908.24元。

2019年7月2日，民警到郑州市管城回族区金星啤酒厂将丁某某、王某某抓获，同年8月21日，民警到新郑市龙湖镇滨湖路鸿鹄嘉苑小区将司某某抓获。

丁某某、王某某归案后如实供述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证

（1）到案经过；

（2）郑州市公安局南关街分局扣押物品清单；

（3）广东吉多宝制罐有限公司订货确认单；

（4）珠海鼎立包装制品有限公司出货单；

（5）珠海鼎立包装制品有限公司提供的金星啤酒有奖易拉罐盖设计图稿；

（6）丁某某与王某灯、王某某交易情况说明；

（7）司某某与丁某某的转账记录；

（8）王某某与证人刘某某的微信聊天记录及转账记录；

（9）证人史某某的微信聊天记录与转账记录；

（10）同案犯王某灯、李某建、丁某某的转账记录；

（11）证人郑某某、郑某周的转账记录；

（12）中国工商银行借记卡账户历史明细清单；

（13）郑州银行账户明细对账单；

（14）中国建设银行个人活期账户交易明细；

（15）金星啤酒集团有限公司出具的证明；

（16）谅解书；

（17）报案材料；

（18）前科查询证明；

（19）年龄证明；

2.证人李某利、李某建、史某某、刘某某、于某涛、袁某某、曾某某、郑某周、郑某平、张某伟证言；

3. 同案犯王某灯供述及辩解；

4. 被告人丁某某、王某某、司某某供述及辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人丁某某、王某某均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人丁某某、王某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，价值数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人司某某以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，价值数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人丁某某、王某某、司某某已经着手实行犯罪，由于其意志以外的原因而未得逞，系犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人丁某某、王某某归案后如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人丁某某有期徒刑五至六年，并处罚金；判处被告人王某某有期徒刑三至四年，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

郑州市管城回族区人民法院  

                           

检  察  员：朱长城

兰  岚

二○一九年十二月五日

附：

1.被告人丁某某、王某某、司某某现均羁押于郑州市第三看守所

2.全部案卷及证据材料共计3册294页