起诉书（丁某某等人非法拘禁、寻衅滋事罪)_甘肃省张掖市甘州区人民检察院

甘肃省张掖市甘州区人民检察院

起 诉 书

甘区检公诉刑诉〔2019〕470号

被告人丁某某，男，1966年**月**日出生，居民身份证号码6222011966********，汉族，高中文化程度，甘肃省甘州区人，系张掖市**工贸有限责任公司法人，家住甘州**路**号**酒店**室。因涉嫌非法拘禁罪于2019年6月28日被甘州区公安局刑事拘留，同年6月29日被取保候审。

被告人崔某甲，男，1974年**月**日出生，居民身份证号码6222011974********，汉族，初中文化，甘肃省甘州区人，家住**镇**村**社，系张掖市银丰商贸有限责任公司法人。因涉嫌非法拘禁罪于2019年6月28日被甘州区公安局刑事拘留，同年8月2日经本院批准被依法逮捕，现羁押于甘州区看守所。

被告人崔某乙，女，1969年**月**日出生，居民身份证号码6222011969********，汉族，文盲，甘肃省甘州区人，家住甘州**路**楼。因涉嫌非法拘禁罪于2019年6月28日被甘州区公安局刑事拘留，同年8月2日经本院批准被依法逮捕，现羁押于甘州区看守所。

被告人高某甲（曾用名高某乙），男，1990年**月**日出生，居民身份证号码6222011990********，汉族，高中文化，甘肃省甘州区人，家住甘州**镇**村**社**号。因涉嫌非法拘禁罪于2019年6月28日被甘州区公安局刑事拘留，同年8月2日经本院批准被依法逮捕，现羁押于甘州区看守所。

被告人吕某某，男，1978年**月**日出生，居民身份证号码6222011978********，汉族，初中文化，甘肃省甘州区人，农民，家住甘州**镇**村**社**号。因涉嫌非法拘禁罪于2019年6月28日被甘州区公安局刑事拘留，同年8月2日经本院批准被依法逮捕，现羁押于甘州区看守所。

被告人郝某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码6222011992********，汉族，初中文化，甘肃省甘州区人，农民，家住甘州**镇**村**社。因涉嫌非法拘禁罪于2019年6月28日被甘州区公安局刑事拘留，同年8月2日被甘州区公安局取保候审。

本案由甘肃省张掖市甘州区公安局侦查终结，以被告人丁某某涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪、高利转贷罪、虚假诉讼罪，以崔某甲涉嫌非法拘禁罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪，以崔某乙、高某甲、吕某某涉嫌寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2019年11月1日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年11月29日延长审查起诉期限一次，经依法审查查明：

2014年以来，被告人丁某某、崔某甲先后以“张掖市**工贸有限责任公司”“张掖市**商贸有限责任公司”等为据点，在无金融资质的情况下，在张掖市境内非法发放“高利贷”。被告人丁某某、崔某甲指使被告人崔某乙、高某甲、吕某某、郝某某对未按期偿还“高利贷”的债务人，采取跟守纠缠滋扰等“软暴力”或非法拘禁等方式向债务人强行索取债务，并采取写虚高借条、重复写借条、制造银行流水痕迹、隐匿还款证据、虚假诉讼、以物抵债等手段逼迫债务人偿还债务。丁某某等人在向债务人索取债务的过程中，分工较为明确，被告人丁某某负责发放借款，账目管理，安排人员跟守、纠缠、滋扰、拘禁债务人，被告人崔某甲负责介绍借款人，带领被告人高某甲、吕某某等人跟守、纠缠、滋扰、拘禁债务人索取债务，被告人崔某乙、郝某某具体负责跟守、纠缠、滋扰债务人，崔某甲和高某甲到法院诉讼债务人。在非法发放“高利贷”的发展过程中，形成以丁某某、崔某甲为首要分子，高某甲为骨干分子，崔某乙、吕某某、郝某某等人为成员的恶势力犯罪团伙，通过实施寻衅滋事、非法拘禁、虚假诉讼、高利贷转贷等犯罪行为，严重扰乱了本地经济秩序、社会秩序。

1.2015年10月至2017年10月，被告人丁某某、崔某甲为索取非法发放的“高利贷”债务，指使高某甲、吕某某、郝某某，强行将闵某某带至甘州区南环路**宾馆内，采取辱骂、威胁等手段，非法限制闵某某人身自由3次合计30小时以上。

2.2017年3月至2017年10月，被告人丁某某为索取发放的“高利贷”债务，指使被告人崔某乙、高某甲、吕某某、郝某某强行将王某甲带至甘州区南环路**宾馆内，采取辱骂、威胁等手段，非法限制王某甲人身自由3次合计180小时以上。

3.2016年4月1日，被告人丁某某为索取非法发放的“高利贷”债务，指使被告人崔某甲、高某甲、吕某某等人强行将尤某某带至甘州区南环路**宾馆内，采取辱骂、殴打、威胁等手段，非法限制尤某某人身自由20小时以上。

4.2015年6月，2016年5月，被告人丁某某为索取非法发放的“高利贷”债务，指使崔某甲、高某甲、吕某某等人强行将马某某带至甘州区南环路**宾馆内，采取辱骂、殴打、威胁等手段，非法限制马某某人身自由2次60小时以上。

5.2015年9月以来，被告人丁某某、崔某甲为索取非法发放的“高利贷”债务，指使高某甲、吕某某等人，强行将尤某某带至甘州区南环路**宾馆内，采取辱骂、威胁、殴打等手段，非法限制尤某某人身自由3次合计24小时以上。

(二）寻衅滋事罪

1.2017年以来，被告人丁某某为索取非法发放“高利贷”债务，指使被告人崔某乙、高某甲、吕某某等人多次到王某甲办公室，采取呆在办公室不走，不让王某甲离开办公室，吃睡在办公室3天；跟踪王某甲妻子赵新，到赵新单位滋扰、纠缠，睡在王某甲家楼道，将80多岁老人送到王某甲家中2天不离开等“软暴力”手段滋扰、纠缠、恐吓王某甲，逼迫王某甲偿还债务。

2.2017年4月16日至4月24日，被告人丁某某为索取非法发放的“高利贷”债务，指使崔某甲、崔某乙、高某甲等人，在甘州区沙井镇**村**科技研发有限公司内，采取用小汽车堵门，干扰公司正常经营，将80岁高龄的2位老人留置在该公司9天等手段滋扰、纠缠、逼迫债务人王某乙偿还债务。

(三）虚假诉讼罪

2015年6月3日，被告人丁某某、崔某甲以非法发放“高利贷”诱骗闵某某签订297.6万元的“借贷”协议，并通过银行转账制造297.6万元的银行流水后，再从闵某某账户转走97.6万元到丁某某账户，闵某某实际到手借款200万元。截止2016年6月闵某某给丁某某还款230.6万元（张掖市中级法院认定金额），2018年6月和2019年3月，在法庭审理借贷纠纷案中，被告人丁某某、崔某甲做虚假陈述，隐瞒债务本金已经全部清偿的事实，向人民法院提起民事诉讼，要求闵某某履行债务。

(四）高利转贷罪

2015年5月，被告人丁某某以转贷牟利为目的，从农商银行张掖分行套取资金2000万元，2015年6月3日，将该资金中200万元高利转贷给闵某某，从中获利30万余元。

认定上述事实的证据如下：

1银行交易明细、借条等书证；

2证人马某乙、曹某某、赵某某等人的证言；

3被害人闵某某、王某甲等人的陈述；

4笔记本、驾驶证等书证；

5被告人丁某某、崔某甲、高某甲、崔某乙、吕某某、郝某某的供述。

    本院认为，被告人丁某某、崔某甲、高某甲、吕某某、崔某乙、郝某某为索要债务非法拘禁他人，其行为已触犯《中华人共和国刑法》第二百三十八条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任。被告人丁某某、崔某甲、高某甲、吕某某、崔某乙、郝某某采用软暴力手段滋扰、纠缠他人还款，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人丁某某、崔某甲以捏造的事实提起民事诉讼，妨害司法秩序、严重侵害他人合法权益，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零七条之一，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以虚假诉讼罪追究其刑事责任。被告人丁某某以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十五条第一款，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以高利转贷罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

    此致

甘州区人民法院

检察员：孔繁婷

2019年12月15日

附：1.被告人丁某某现取保候审于甘州区**酒店，被告人崔某甲、崔某乙、高某甲、吕某某现羁押于甘州区看守所，被告人郝某某现取保候审于甘州**镇**村**社。

2.案卷材料和证据18册。