起诉书（丁某某集资诈骗案）(公开版)_广东省珠海市香洲区人民检察院

广东省珠海市香洲区人民检察院

起 诉 书

珠香检公诉刑诉〔2019〕1753号

被告人丁某某，女，1974年**月**日出生，澳门特别行政区身份证号码74*****（6），汉族，高中文化，户籍地址：澳门特别行政区**街**。因非法吸收公众存款嫌疑，于2019年7月26日被珠海市公安局拱北口岸分局刑事拘留；因涉嫌犯有集资诈骗罪，经本院批准，于同年8月23日被珠海市公安局拱北口岸分局执行逮捕。

本案由珠海市公安局拱北口岸分局侦查终结，以被告人丁某某涉嫌集资诈骗罪，于2019年10月17日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，告知了被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年11月15日退回公安机关补充侦查，2019年12月9日公安机关补查重报。

经依法审查查明：

2018年12月至2019年2月，被告人丁某某伙同珠海市*格商务服务有限公司（以下简称*格公司）的实际老板梁某某（另案处理）等人一起，在*格公司没有取得银保监部门颁发的金融许可证的情况下，以*格公司合伙人、营业总监的身份在珠海**世纪酒店、珠海市**A座及珠海市富华里**店等公众场合向被害人李某甲等人宣传*格公司可以购买到香港民众证券新股认购，以期限6个月，预期收益20%为由，诱骗被害人李某甲等人投资香港指定硬包销新股，共向被害人李某甲等人非法集资人民币共计1315300元，其中：被害人李某甲人民币60000元；被害人凌某某人民币20000元；被害人张某某人民币180300元；被害人刘某某人民币20000元；被害人赵某甲人民币30000元；被害人赵某乙人民币5000元；被害人樊某某10000元；被害人吕某某人民币20000元；被害人王某某人民币20000元；被害人胡某甲人民币20000元；被害人陈某某人民币50000元；被害人晏某某人民币30000元；被害人胡某乙人民币6000元；被害人吴某甲人民币190000元；被害人贾某某人民币20000元；被害人吴某乙人民币130000元；被害人徐某某人民币100000元；被害人唐某甲人民币15000元；被害人唐某乙人民币20000元；被害人孙某某人民币120000元；被害人苏某某人民币20000元；被害人毛某甲人民币10000元；被害人赵某丙人民币10000元；被害人毛某乙人民币100000元；被害人赵某丁人民币100000元；被害人黄某某人民币9000元。2019年2月26日，被告人丁某某等*格公司高层携款逃匿。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人丁某某供述和辩解；2.被害人李某甲、黄某甲等人的陈述；3.证人李某乙、黄某乙等人的证言；4.书证；5.银行资料；6.租房合同；7.宣传资料；8.微信截图等。

本院认为，被告人丁某某以非法占有为目的，伙同他人使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省珠海市香洲区人民法院

检察员：刘一雄

 2019年12月27日

附：

1.被告人丁某某现羁押于珠海市第一看守所；

2.本案卷宗五册，光碟二张。