起诉书（丁某某非法吸收公众存款案）_垫江县人民检察院

重庆市垫江县人民检察院

起 诉 书

渝垫检刑诉〔2019〕383号

被告人丁某某，男，1961年**月**日出生，公民身份号码5123221961********，汉族，高中文化，个体户，住垫江县**镇**村**组**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2015年9月11日被抓获，9月11日至9月15日临时羁押于贵州省六枝特区看守所，同年9月16日被垫江县公安局刑事拘留；同年10月15日经本院批准，次日被公安机关执行逮捕；同年11月27日被垫江县公安局变更为取保候审；2016年11月25日解除取保候审；2019年5月29日被垫江县公安局取保候审；同年9月18日被本院决定取保候审。

本案由垫江县公安局侦查终结，以被告人丁某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人并告知其认罪认罚可能导致的法律后果，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，因部分事实不清、证据不足，本院先后于2019年7月26日、2019年10月11日退回垫江县公安局补充侦查，该局先后于2019年8月26日、2019年11月10日重新移送审查起诉。因案情复杂，本院于2019年7月13日、2019年9月27日、2019年12月11日分别延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2006年8月至2014年10月期间，被告人丁某某未经中国人民银行批准，以承建垫江县**安置房、涪陵**公租及保障性住房等工程交纳保证金、差周转资金为名，通过余某某、谭某甲等人公开向社会公众宣传，以获得月息0.78%至4%不等的高额利息，到期还本付息为诱饵，非法吸收余某某、谭某甲、杨某某等34人资金1364.9万元，目前已归还990.42783万元，尚有谭某甲等24人的472.96637万元未归还。

2015年9月11日，被告人丁某某在贵州省六枝特区岩脚镇被抓获归案，到案后如实供述了上述事实。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口登记表、到案经过、扣押清单、银行交易记录、房产登记、变更信息、车辆登记信息、民事起诉状、欠条、民事判决书、民事裁定书、民事调解书、收条、情况说明、合同书、个体工商户营业执照等书证；

2.证人余某某、谭某甲、谭某乙、杨某某、王某甲、王某乙、舒某某、卢某某、盛某某、何某某、马某某、封某某、程某某、陈某某、徐某某、古某某等人的证言；

3.被告人丁某某的供述和辩解；

4.审计报告书等鉴定意见。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人丁某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人丁某某违反国家金融管理法律规定，在未经金融监管部门批准的情况下，通过公开宣传并承诺还本付息的方式，公开向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。丁某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。丁某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。案发后，丁某某积极退还部分所吸款项，可以酌情从轻处罚。建议判处丁某某有期徒刑三年，可以适用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

垫江县人民法院

检  察  官：杨  春

检察官助理：杨姝联

2019年12月24日

附：

    1.被告人丁某某现取保候审于住所地

2.案卷材料和证据十册

3.证人、鉴定人名单一份