起诉书（丁某某非法经营案）_甘肃省天水市麦积区人民检察院　

 甘肃省天水市麦积区人民检察院　

起 诉 书

天麦检二部刑诉〔2020〕3号　

    被告人丁某某，男，1988年**月**日出生，公民身份证号码6205021988********，汉族，高中文化程度，户籍所在地天水市秦州区，现住天水市秦州区**院**号楼**单元**室。因涉嫌非法经营罪，2019年5月9日被天水市公安局麦积分局刑事拘留，2019年5月23日被天水市公安局麦积分局取保候审，2020年5月22日经本院决定被天水市公安局麦积分局取保候审。

    本案由天水市公安局麦积分局侦查终结，以被告人丁某某涉嫌非法经营罪，于2020年5月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年5月22日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用速裁程序审理。

经依法审查查明：被告人丁某某在没有经营实体店的情况下，通过微信联系POS机销售人员，购买瑞刷、海科牌POS机，进行虚构交易，为他人刷卡套现、代还信用卡非法经营活动，并按刷卡套现金额的2%收取手续费。从2016年10月28日至2017年10月29日，被告人丁某某通过虚构交易，利用自己申请的瑞刷和海科POS机，多次为张某某持有的户名为张某某（卡号：62281000********）和户名为陈某某（卡号：62281000********）的中国邮政储蓄银行信用卡刷卡套现、代还信用卡，刷卡套现数额累计共1236012.1元，丁某某从中牟利22000元。案发后，被告人丁某某主动到案，如实供述了自己的犯罪事实，并将收取的22000元手续费依法向侦查机关上缴。

认定上述事实的证据如下：

物证、书证、证人证言、被告人供述与辩解等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人丁某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人丁某某违反国家规定，使用销售点终端POS机刷卡虚拟交易的方式，向信用卡持卡人直接支付现金，严重扰乱市场秩序，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第一款（四）项之规定，涉嫌非法经营罪。鉴于被告人丁某某有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或减轻处罚。其自愿认罪认罚，建议判处八个月以下有期徒刑，并处或单处罚金，可适用缓刑，建议适用速裁程序审理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天水市麦积区人民法院　

                                                                                                                        检察官：王斌

                                                                                                                      书记员：赵丽娟

                                                                                                                         2020年6月2日  

附件：

    1.被告人丁某某取保于甘肃省天水市秦州区**院**号楼**单元**室；

    2.案卷材料2册，起诉书12份，量刑建议书3份；

    3.《认罪认罚具结书》1份。