起诉书（丁某甲祖灵、领导传销活动案）_安徽省宿州市埇桥区人民检察院

安徽省宿州市埇桥区人民检察院

起 诉 书

宿埇检刑诉〔2020〕287号

被告人丁某甲，女，1975年**月**日出生，公民身份证号码5103211975********，汉族，小学文化程度，四川省荣县人，户籍地四川省荣县**镇**村**组**号，住四川省荣县**镇**村**组**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2010年8月12日被宿州市人民检察院批准逮捕，后在逃，2019年12月24日由宿州市公安局执行逮捕。

本案由宿州市公安局侦查终结，以被告人丁某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年2月18日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年2月18日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年4月1日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月30日补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年3月19日延长审查起诉期限15日。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2005年，被告人丁某甲在河北省邯郸市参加“天津**”传销组织，伙同其丈夫唐某甲（已判刑）从事传销活动，先后发展了李某甲、丁某乙、李某乙（均已判刑）等下线从事传销活动。2008年5月份，被告人丁某甲、唐某甲指使被告人李某甲带领丁某乙、李某乙等20余人到安徽省蚌埠市组织传销活动。2009年9月10日晚，根据安排，丁某乙伙同李某乙带领谢某某等20余人到安徽省宿州市埇桥区**村一出租房，以推销“天津**”的“****”化妆品为名，组织授课，要求谢某某等参加者每人缴纳2800元购买化妆品，获得加入资格，并按照一定顺序组成五级，即一级每人交2800元成为业务员，二级发展3至9人加入成为业务代表，三级发展10至64人加入成为主任，四级发展65至392人加入成为经理，五级发展393人以上加入成为铜狮，以发展人员的数量作为计酬、返利依据，引诱谢某某等人继续发展他人参加，骗取谢某某等人现金6万余元。至案发时。被告人丁某甲为铜狮级别。

案发后，被告人丁某甲被刑拘在逃。被告人丁某甲于2019年12月22日20时许在拉萨市城关区**乡政府旁彩票店内被拉萨市公安局民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.刑事判决书、人口信息等书证；

2.证人谢某某、丁某某、张某某、唐某某15人的证言；

3.被告人丁某甲的供述和辩解；

4.同案犯唐某甲、丁某乙、李某甲、李某乙的供证；

5.宿州市公安局埇桥分局制作的辨认笔录；

6.案发及抓获经过、宿州市公安局埇桥分局出具的情况说明等其他证明材料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人丁某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人丁某甲参加天津**传销组织以推销****化妆品为名，引诱参加者交纳2800元购买化妆品获得加入该组织的资格，该组织分为业务员、代表、主任、经理、铜狮五个级别，按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续拉人头交款加入组织，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序；被告人丁某甲在该传销组织中是铜狮级别，在组织中承担管理、协调等职责，起到组织、领导的作用，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人丁某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人丁某甲有期徒刑三年至三年六个月，罚金人民币四万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省宿州市埇桥区人民法院

检察官刘琴

2020年5月14日

附件：1.被告人丁某甲现羁押于宿州市看守所

2.案卷材料和证据叁册

3.认罪认罚具结书壹份