起诉书（丁永凤非法吸收公众存款案)_北京市通州区人民检察院

北京市通州区人民检察院

起 诉 书

京通检刑诉〔2020〕414号

被告人丁永凤，女，1974年**月**日出生，公民身份号码1102231974********，汉族，中专文化程度，**有限公司通州**分公司原**，出生地北京市通县，户籍所在地北京市通州区**镇**村**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月18日被北京市公安局通州分局刑事拘留；2019年8月23日经本院批准，于同日被北京市公安局通州分局逮捕。2019年10月22日经北京市人民检察院第三分院批准延长侦查羁押期限一个月（自2019年10月24日至11月23日），2019年11月18日经北京市人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月（自2019年11月24日至2020年1月23日）。

本案由北京市公安局通州分局侦查终结，以被告人丁永凤涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月23日、7月17日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，退回公安机关补充侦查两次（自2020年3月6日至4月2日、自2020年5月15日至6月11日）；因案情复杂，延长审查起诉期限三次（自2020年2月23日至3月8日、自2020年5月3日至5月17日、自2020年7月12日至7月26日）。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2015年8月至2017年5月，被告人丁永凤担任**有限公司（以下简称**公司）通州**分公司**。2015年8月至2018年5月，未经有关部门批准，被告人丁永凤在北京市通州区公开向社会公众宣传**公司的投资理财产品，通过与他人签订《定项投资理财协议》及补充协议等形式，承诺高额回报、保本保息，为**公司吸收公众资金，非法吸收170余名投资人投资款共计人民币1亿余元。

被告人丁永凤于2019年7月18日在大兴区凤合营检查站被民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：人口信息、投资理财协议、银行账户查询、工商登记查询等；2.证人证言：证人王某某、高某某、张某某等人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人丁永凤的供述与辩解；4.鉴定意见：司法鉴定意见书；5.辨认笔录：吴某某的辨认笔录；6.视听资料：电话录音等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人丁永凤对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人丁永凤违反国家金融管理规定，未经金融管理部门批准，以高额回报为诱饵，伙同他人向社会不特定对象吸收资金，数额巨大，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人丁永凤认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人丁永凤在共同犯罪中起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻处罚。被告人到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。建议判处被告人丁永凤有期徒刑四年六个月，并处五万元以上五十万元以下罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市通州区人民法院

检察官：刘军

检察官助理：焦兰

2020年7月21日

附件：

1.被告人丁永凤现羁押于北京市通州区看守所，

2.案卷材料和证据46册，光盘11张，

3.《认罪认罚具结书》1份。