起诉书（丁浩诈骗、合同诈骗案）_上海市黄浦区人民检察院

上海市黄浦区人民检察院

起 诉 书

沪黄检三部刑诉〔2020〕253号

被告人丁浩，男，1989年**月**日出生，公民身份号码：3306241989********，汉族，高中文化，无业，户籍在浙江省新昌县**街道**村**幢**室，暂住本市**路**弄**号**室。2019年12月14日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局黄浦分局刑事拘留，同月16日被延长刑事拘留期限至30天，2020年1月20日由上海市公安局黄浦分局取保候审；因发现新的犯罪事实，2020年1月21日由上海市公安局黄浦分局刑事拘留，同月22日被延长刑事拘留期限至30天，2020年2月26日经本院批准，由上海市公安局黄浦分局执行逮捕。

本案由上海市公安局黄浦分局侦查终结，以被告人丁浩涉嫌诈骗罪，于2020年4月26日移送本院审查起诉。本院受理后，于同日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，听取了被告人和辩护律师的意见，审查了全部案件材料。经审查，于2020年5月26日退回补充侦查，上海市公安局黄浦分局补充侦查终结，于2020年6月24日移送本院审查起诉。被告人丁浩对本案同意适用简易程序审理。

经依法审查查明：

诈骗罪

被告人丁浩与被害人闵某甲多年前相识。2019年8月至9月间，丁浩利用闵某甲银行账户被公安机关冻结一事，诱骗闵某甲至上海，后在本区**酒店、**路**弄**号等处向闵某甲谎称闵已被公安机关列为逃犯，并以打点关系、投资公司以逃避资产冻结等借口，骗得闵某甲人民币共计1935350元。得手后，丁浩将上述赃款用于归还个人债务及花销等。

合同诈骗罪

2019年12月7日，被告人丁浩经事先预谋，至本市**路**弄**号**室被害人李某某住处，向李谎称要购买手表送礼，在明知自身无履行能力的情况下，仍与李某某签订商品购买协议，约定以人民币65000元的价格购买编号为91685481的欧米茄二手黄金女表1块，同时承诺以分期付款的方式支付购表款。李某某信以为真，遂将手表交于丁浩。丁浩取得手表后，当即将该表以人民币45000元的价格转卖给事先联系好的收购商苑某某，所得款项用于归还债务等。案发后，上述手表已由丁浩家属赎回，并由公安机关发还被害人李某某。

2019年12月13日，被告人丁浩在本市**路**弄**号被抓获。

上述事实，有以下证据证明：

1．被害人闵某甲、李某某的陈述证实，其被丁浩诈骗财物的具体经过。

2．证人张某某、吕某某的证言证实，其受丁浩指使，对闵某甲做虚假陈述的情况。

3．证人郑某某、闵某乙、袁某某的证言证实，丁浩以打点关系、资产洗白等理由诈骗闵某甲钱款的情况。

4．证人谭某某的证言证实，丁浩曾经实际控制的**（上海）网络科技有限公司的真实情况。

5．证人苑某某、万某某的证言证实，丁浩骗得涉案手表后的销赃情况。

6．证人何某某的证言证实，丁浩的实际债权债务情况及案发后替丁浩赎回涉案手表的事实。

7．相关转账记录、银行明细、房屋出售文件等证实，被害人被骗的具体数额。

8．上海世茂**酒店宾客登记表、股权转让协议、代持股协议、退股协议、声明书、委托书、**公司工商登记及税务登记资料等书证。

9．涉案手表照片及钟表鉴定证书、商品买卖合同、二手商品交易登记表等书证。

10．公安机关出具的工作情况证实，本案案发及被告人丁浩的到案经过。

11．被告人丁浩的供述，对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人丁浩对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人丁浩以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人丁浩又以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人的财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以合同诈骗罪追究其刑事责任。同时适用《中华人民共和国刑法》第六十九条，应数罪并罚。被告人丁浩能如实供述犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。建议对被告人丁浩决定执行有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金十万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市黄浦区人民法院

检  察  员：  姜韬

2020年7月24日

附：

1、被告人丁浩现羁押于上海市黄浦区看守所。

2、侦查卷宗五册及光盘三张。

3、《适用简易程序建议书》一份。

4、《认罪认罚具结书》一份。

5、相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二百二十四条  有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

……

（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

第二百六十六条  诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第六十七条第三款  犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第六十九条  判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。

数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。

数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。