起诉书（万可豪、熊丽霞等诈骗案）_江苏省南京市玄武区人民检察院

江苏省南京市玄武区人民检察院

起 诉 书

宁玄检诉刑诉〔2019〕740号

被告人万可豪，男，1994年**月**日生，身份证号码3601111994********，汉族，大专文化，无业，出生地：江西省南昌市，户籍地：江西省南昌市青山湖区**镇**村**号，住江西省南昌市青山湖区**镇**村**幢**单元**室。被告人万可豪因涉嫌诈骗罪，于2019年8月7日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年9月12日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人熊丽霞，女，1994年**月**日生，身份证号码3601241994********，汉族，初中文化，无业，出生地：江西省南昌市，户籍地：江西省南昌市进贤县**镇**村**号，住江西省南昌市青山湖区**大道**小区**栋**室。被告人熊丽霞因涉嫌诈骗罪，于2019年8月7日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年9月12日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人胡某某，女，1994年**月**日生，身份证号码3601241994********，汉族，初中文化，无业，出生地：江西省南昌市，户籍地：江西省南昌市**镇**村**号，住江西省南昌市**小区**幢**单元**室。被告人胡某某因涉嫌诈骗罪，于2019年9月19日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年9月27日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人梅某某，女，1987年**月**日生，身份证号码3426231987********，汉族，初中文化，无业，出生地：安徽省芜湖市，户籍地：安徽省芜湖市无为县**村**号，住江西省南昌市**小区**幢**单元**室。被告人梅某某因涉嫌诈骗罪，于2019年9月19日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年9月27日经本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人赵某某，女，1995年**月**日生，身份证号码3601211995********，汉族，初中文化，无业，出生地：江西省南昌市，户籍地：江西省南昌市**镇**村**号，住江西省南昌市青山湖区**小区**幢**单元**室。被告人赵某某因涉嫌诈骗罪，于2019年8月7日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年9月12日被本院批准逮捕，同日由该分局执行逮捕。

被告人滕某某，女，1991年**月**日生，身份证号码4331231991********，汉族，初中肄业，无业，出生地：湖南省凤凰县，住江西省南昌市青云谱区**路**小区**号。被告人滕某某因涉嫌诈骗罪，于2019年8月6日被南京市公安局玄武分局取保候审。

本案由南京市公安局玄武分局侦查终结，以被告人万可豪、熊丽霞、胡某某、梅某某、赵某某、滕某某涉嫌诈骗罪，于2019年11月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内已告知各被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

    2019年3月以来，被告人万可豪、被告人熊丽霞以及被告人胡某某在江西省南昌市，以“杞**”的名义，低价购进黑枸杞，先后召集被告人梅某某、被告人赵某某、被告人滕某某担任售前，被告人胡某某同时担任售后。由售前向被害人推销上述产品，售后假装向被害人购买上述产品，再由售前诱骗被害人升级代理，骗取代理费。现查明2019年3月以来共计骗取代理费人民币12.439万元。其中被告人梅某某参与期间内团伙的诈骗金额为6万余元；被告人赵某某参与期间内团伙诈骗金额5万余元；被告人滕某某参与期间内团伙诈骗金额4万余元。具体犯罪事实如下：

1、2019年4月，梅某某作为售前，骗取微信号为s7664926****的人，人民币5252元。

2、2019年4月，梅某某作为售前，骗取微信号为qiqi-A****的人，人民币24254元。

3、2019年4月，梅某某作为售前，骗取微信号为chenxiaodan19****的人，人民币1840元。

4、2019年5月，梅某某作为售前，骗取微信号为apsdoy****的人，人民币5252元。

5、2019年7月，滕某某作为售前，骗取微信号为tanmengping****的人，人民币2000元。

6、2019年7月，滕某某作为售前，骗取微信号a1508429****的人，人民币1440元。

7、2019年8月，滕某某作为售前，骗取微信号m1829847****的人，人民币2000元。

8、2019年7月，熊丽霞作为售前，骗取微信号 120g119****的人，人民币5500元。

9、2019年7月，熊丽霞作为售前，骗取微信号ilovewe****的人，人民币4752元。

10、2019年4月，梅某某作为售前，骗取被害人薛某某人民币21692元。

11、2019年5月，梅某某作为售前，骗取被害人王某甲人民币7952元。

12、2019年6月，赵某某作为售前，骗取被害人吴某某人民币13752元。

13、2019年7月，熊丽霞作为售前，骗取本市玄武区被害人张某某人民币1000元。

14、2019年7月，熊丽霞作为售前，骗取被害人吕某某人民币13852元。

15、2019年8月，滕某某作为售前，骗取被害人王某乙人民币13852元。

2019年8月6日，被告人万可豪、熊丽霞、赵某某、滕某某被公安机关抓获归案。2019年9月18日，被告人梅某某被公安机关抓获归案。2019年9月19日，被告人胡某某接公安机关电话通知后主动投案。上述被告人到案后均如实供述自己犯罪事实。

案发后万可豪其亲属代为退赃人民币5万元，胡某某其亲属代为退赃人民币8560元，梅某某到案后其代理人代为退赃人民币4000元。熊丽霞到案后其亲友帮助退赃人民币2万元。公安机关将上述钱款发还给被害人王某乙、吕某某、张某某、吴某某、薛某某、王某甲。

认定上述事实的证据如下： 

1.户籍信息、到案经过、扣押清单、刑事摄影照片、微信聊天记录以及付款记录等书证；

2.证人辛某某的证言；

3.被害人王某乙、吕某某、张某某、吴某某、薛某某、王某甲的陈述；

4.被告人万可豪、熊丽霞、胡某某、梅某某、赵某某、滕某某的供述和辩解；

5.搜查笔录、检查笔录、辨认笔录等。

本院认为，被告人万可豪、熊丽霞、胡某某、赵某某、梅某某、滕某某虚构事实、隐瞒真相，利用电信网络骗取他人财物，均数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人万可豪、熊丽霞、胡某某与其他被告人分别交叉共同故意实施部分犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定，系部分共同犯罪。被告人梅某某、赵某某、滕某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当减轻处罚。被告人胡某某主动投案归案后如实供述自己犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市玄武区人民法院                

    检察员：朱华

                                    2019年12月12日

附：

1.被告人万可豪现羁押于南京市第三看守所；被告人熊丽霞、胡某某、梅某某、赵某某现羁押于南京市看守所；被告人滕某某现取保候审于江西省南昌市青云谱区**路**小区**号，联系电话01817891****。

2.案卷材料和证据9册575页，补充材料6页。

3.适用简易程序建议书1份。

4.随案移送光盘2张。