起诉书（万某某、舒某某等诈骗案)_湖北省武汉市洪山区人民检察院

湖北省武汉市洪山区人民检察院

起 诉 书

洪检一部刑诉〔2019〕314号

被告人万方超，男，1987年**月**日出生，汉族，文化程度本科，身份证号码4209211987********，融海众诚商务咨询（武汉）有限公司**，出生地湖北孝感，户籍所在地湖北省孝昌县**乡**村**组**号，现住湖北省武汉市东湖高新区**小区**栋**单元**。曾因犯诈骗罪，2016年4月25日被南阳市卧龙区人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元。现因涉嫌诈骗罪，于2019年3月28日被武汉市公安局洪山区分局刑事拘留，同年4月30日经本院批准逮捕，次日由武汉市公安局洪山区分局执行，现羁押于武汉市洪山区看守所。

被告人舒某某，男，1991年**月**日出生，汉族，文化程度大专，身份证号码4201161991********，*甲业务**，出生地湖北省武汉市，户籍所在地湖北省黄陂区**镇**村**号，现住址湖北省武汉市洪山区**路**。因涉嫌诈骗罪，于2019年3月29日被武汉市公安局洪山区分局刑事拘留，同年4月30日经本院批准逮捕，次日由武汉市公安局洪山区分局执行，现羁押于武汉市洪山区看守所。

被告人熊某某，男，1991年**月**日出生，汉族，文化程度本科，身份证号码4209821991********，**售后**，出生地湖北省孝感市，户籍所在地湖北省孝感市安陆市**镇**村**组，现住址武汉市洪山区**小区**栋**室。因涉嫌诈骗罪,于2019年5月9日被武汉市公安局洪山区分局刑事拘留，同年6月12日经本院批准逮捕，次日由武汉市公安局洪山区分局执行，现羁押于武汉市洪山区看守所。

被告人王某某，男，1995年**月**日出生，汉族，文化程度大专，身份证号码4209821995********，**售后**，出生地湖北省安陆市，户籍所在地湖北省安陆市**路**号，现住湖北省孝感市安陆市**栋**单元**。因涉嫌诈骗罪,于2019年5月9日被武汉市公安局洪山区分局刑事拘留，同年6月12日经本院批准逮捕，次日由武汉市公安局洪山区分局执行，现羁押于武汉市洪山区看守所。

被告人杨某某，男，1991年**月**日出生，汉族，文化程度大专，身份证号码4209821991********，**售后**，出生地湖北省安陆市，户籍所在地及现住址湖北省孝感市**号楼**单元**室。因涉嫌诈骗,于2019年5月9日被武汉市公安局洪山区分局刑事拘留，同年6月12日经本院批准逮捕，次日由武汉市公安局洪山区分局执行，现羁押于武汉市洪山区看守所。

被告人黄某某，男，1996年**月**日出生，汉族，文化程度初中，身份证号码4209211996********，*甲业务二部**，出生地湖北省孝感市，户籍所在地湖北省孝昌县**镇**村**组，现住湖北省孝昌县**村**号。因涉嫌诈骗，于2019年4月9日被武汉市公安局洪山区分局刑事拘留，同年4月30日因本院不批准逮捕被武汉市公安局洪山区分局取保候审，同年7月26日经本院批准，同年7月29日由武汉市公安局洪山区分局执行，现羁押于武汉市洪山区看守所。

被告人李某某，女，1985年**月**日出生，汉族，文化程度初中，身份证号码4209211985********，*甲业务一部**，出生地湖北孝昌，户籍所在地及现住址湖北省孝昌县**镇**村**组，现住湖北省孝昌县**镇**路**号。曾因犯诈骗罪，于2017年6月1日被湖南省长沙雨花区人民法院判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币二万元。现因涉嫌诈骗罪，于2019年5月14日被武汉市公安局洪山区分局刑事拘留，同年6月12日经本院批准逮捕，次日由武汉市公安局洪山区分局逮捕，现羁押于武汉市第一看守所。

本案由武汉市公安局洪山区分局侦查终结，以被告人万方超、舒某某、杨某某、熊某某、王某某、李某某、黄某某涉嫌诈骗罪，于2019年8月2日、10月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月2日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料，被告人同意本案适用简易程序审理。本院于2019年8月26日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月26日补查重报。

经依法审查查明：

2018年8月期间，被告人万方超以他人名义登记注册成立了**（武汉）商务咨询有限公司，先后在武昌区民主路洪广大酒店、东湖新技术开发区**街**栋**办公室设点经营，从事所谓的贷款、信用卡代办业务。被告人万方超系公司**，实际**，负责全盘工作；被告人舒某某系业务总监，负责业务部日常工作的管理；被告人黄某某担任*甲部**，被告人李某某系*乙部**，负责各组的日常业务管理；被告人杨某某、王某某、熊某某均系*丙部**，负责为客户办理贷款、信用卡及退款服务；胡轶（另处）等**负责打电话吸引客户缴费办理贷款、信用卡业务。公司成立后，被告人万方超一伙通过非法渠道获取公民个人信息后，以单位名义，采取拨打手机、加微信好友等****，打着办理贷款和信用卡的幌子，谎称有能力替客户办理正规贷款和银行信用卡，承诺如果办不成将全额退款，以此欺骗需要贷款和办理信用卡的客户，以收取“服务费”、“保证金”为由，骗取刘某某等多名被害人的各类转账资金67099元。具体如下：

被告人万方超为**商务咨询有限公司**，自该公司2018年8月成立以来，其伙同被告人舒某某、李某某、黄某某、杨某某、王某某、熊某某等人，骗取他人服务费，累计诈骗金额67099元。

被告人舒某某在担任*乙业务员、业务组长期间，打电话骗取被害人闵波人民币900元、被害人娜某某人民币2980元、被害人武某某春人民币2980元，所骗金额共计人民币6770元。2019年2月以来担任公司业务总监，负责管理公司业务部日常业务工作，参与诈骗金额累计67099元，案发后其家属带其退赔了所诈骗以上3名被害人的赃款，取得了其谅解

被告人杨某某、王某某、**公司**部**负责为客户办理贷款和信用卡，非但不办理，且在被害人要求退款时，编造各种理由不予退款或者仅退小部分款项，以此方式进行诈骗作案，诈骗金额累计67099元。

被告人李某某为*乙业务组长，负责业务一组的日常管理，带领并授意**骆某某、张某某、李某某等人实施诈骗，其中骆某某骗取被害人张某某人民币2980元、被害人谭某某琴人民币1000元，其本人打电话骗取被害人黄某某人民币2980元、被害人马某某人民币2980元，被害人刁某某人民币2980元，被害人王某某某人民币2980元，案发前向被害人马某某退款1200元，其参与的诈骗金额共计人民币14700元。

被告人黄某某为*乙业务组长，负责业务二组的日常管理，带领并授意**万方超、胡某某、胡某某、肖某某等人实施诈骗，其中万某甲骗取被害人吴某某人民币3070元、被害人张某某花人民币6980元、被害人杜某某人民币1980元；肖某某骗取被害人韦某某人民币5980元、被害人赵某某人民币1980元、被害人钟某某人民币2980元；胡某某骗取被害人赵某某人民币2980元、被害人黄某某辉人民币2980元、被害人陈某某人民币980元；胡某某骗取被害人张某某人民币2980元、被害人马某某人民币1000元、被害人许某某人民币2980元、被害人刘某某人民币5980元，其本人骗取被害人刘某某人民币1880元、被害人白某某人民币1999元，发案前向被害人退款1100元。其参与的诈骗金额共计45629元。

案发后，被告人万方超、舒某某、王某某被抓获归案，被告人李某某、黄某某、杨某某、熊某某主动投案。

认定上述事实的证据如下：

1．报案材料、被告人身份信息、归案情况说明、抓获到案经过、提取、扣押笔录、被害人的数据资料、扣押决定书、扣押、接收证据笔录、扣押清单、微信群记录、转账记录、前科材料等书证；2.电子数据勘验检查报告；3.现场勘验检查工作记录；4.被害人娜某某等人的陈述；5.证人骆某某等证人的证言；6.被告人万方超等7人的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人万方超、舒某某、王某某、李某某、黄某某、杨某某、熊某某对指控的主要犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人万方超、舒某某、王某某、杨某某、熊某某李某某、黄某某以非法占有为目的，采取虚构事实手段骗取他人钱财，其中万方超、舒某某、杨某某、熊某某、王某某、黄某某诈骗数额巨大，李某某诈骗数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，被告人万方超、李某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，刑法执行完毕五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，均系累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省武汉市洪山区人民法院

检  察  员：  姜小竹

2019年10月22日

附：

1.被告人万方超、舒某某、王某某、杨某某、熊某某、黄某某现羁押于武汉市洪山区看守所；被告人李某某现羁押于武汉市第一看守所。

2.案卷材料和证据8册，光盘20张。

3.证人（鉴定人）名单1份。

4.《犯罪嫌疑人权利义务告知书》7份。

5.《认罪认罚具结书》7份。

6.《量刑建议书》7份。