起诉书（万某某组织、领导传销活动案)_广东省广州市天河区人民检察院

广东省广州市天河区人民检察院

起 诉 书

穗天检刑诉〔2020〕489号

被告人万某某，男，1984年**月**日出生，居民身份证号码4306211984********，汉族，文化程度初中，户籍所在地湖南省岳阳市岳阳县**镇**村第**组**号。2019年9月17日因涉嫌组织、领导传销活动罪被广州市公安局天河区分局刑事拘留。2019年10月17日经本院批准逮捕，同年10月18日被该局逮捕。

本案由广州市公安局天河区分局侦查终结，以被告人万某某组织、领导传销活动罪，于2019年12月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回广州市公安局天河区分局补充侦查一次，决定延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

2017年3月，被告人万某某与同案人林某某、张某某、陈某甲（均已另案处理）等共10人经合谋，以本市天河区**大道**号**广场**房、天河区**大道**号**广场**楼的广州市**科技有限公司等地为窝点，以销售SMK网络平台“www. smk***.com”的虚拟SMK股票为名，要求参加者必须经上一级会员推荐并缴纳费用购买SMK股票才能获得会员资格。且每个会员账号下设两个下级账号，参加者只有不断发展下线投入资金才能获得返利。该团伙通过这种方式引诱参加者继续发展其他人员参加，骗取财物。其中，万某某负责SMK平台的资金运转和各项活动运作，张某某负责操作SMK平台内EP币的转划及培训、宣传工作。截止2020年2月3日，该团伙共骗取报案人陈某乙等66人共计人民币11665635.6元。

认定上述事实的证据如下： 

1.案发现场照片、微信聊天记录、转账记录等物证、书证；

2.证人陈某乙、郑某某等人的陈述；

3.被告人万某某的供述与辩解；

4.审计报告；

5.扣押笔录等笔录；

6.视听资料、电子数据。

本院认为，被告人万某某无视国家法律，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省广州市天河区人民法院

  

    检察员：肖晚霞

2020年3月26日

附：

1.被告人万某某现羁押于广州市天河区看守所。

2.诉讼文书卷、证据卷、补充证据卷共5册，光盘2张。

3.缴获作案工具手机1部，现暂扣于广州市公安局天河区分局，请依法判处。