起诉书（万某某组织、领导传销活动）_广西壮族自治区桂林市临桂区人民检察院

广西壮族自治区桂林市临桂区人民检察院

起 诉 书

桂市临检公诉刑诉〔2019〕276号

被告人万某某，女，1968年**月**日出生，居民身份证号码1330291968********，汉族，初中文化，个体，户籍所在地河北省衡水市故城县**镇**路**号，现住广西桂林市临桂区**镇**路**栋**室 ，因涉嫌组织、领导传销活动罪，2019年7月5日被桂林市公安局临桂分局刑事拘留，2019年8月8日经本院批准逮捕，同日由桂林市公安局临桂分局逮捕。

本案由桂林市公安局临桂分局侦查终结，以被告人万某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年10月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年10月9日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人万某某自2011年起在桂林市临桂区加入以“移民经济”资本运作项目为名的传销组织。该传销组织规定，每个参加者必须至少交纳3800元申购1份份额方能加入，交纳33500元购买10份份额（第一份3800元，第二份起每份3300元，10份即3800+3300×9=33500元）后可以发展下线，每人最多发展三名直接下线，下线人员再逐级发展形成金字塔型层级结构。该传销组织通过“五级三晋”制对伞下团队进行管理，根据参加者及其伞下人员申购的份额和发展情况不同，将参加者进行层级排位，并规定低级别晋升**级别必须具备相应的条件，所谓“五级”，**分为业务员（E级，1-2份）、业务组长（D级，3-9份）、业务主任（C级，10-64份）、业务经理（B级，65-599份）、**级业务员（A级老总，600份以上）五个级别。所谓“三晋”，就是低级别晋升**级别的三种方法，即主任级别以下晋升为主任级别只要份额累计到10份以上即可；主任级别晋升为经理级别，累计份额达到65份即可；经理级别晋升为**级业务员级别，累计份额达到600份以上即可。当该**级业务员发展的其中一条下线上有四名下线人员晋升为**级业务员，其则从该条下线出局，不再从该条下线获取报酬或返利。当该**级业务员从其发展的三条下线出具，其则从该传销组织完全出局，不再从该传销组织获取报酬或返利。

被告人万某某于2011年经丁某某介绍加入“移民经济”传销组织，发展直接下线郁某某、刘某某，组织、领导的参与传销活动人员累计达超过30人，负责发展新人，收取传销申购款、发放下线提成和工资，收取参与传销活动人员缴纳的传销资金539000元。

被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

书证；2.证人证言；3.被告人供述及辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人万某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人万某某组织、领导了以“移民经济”经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济与社会秩序的传销活动，下线层级达3级以上，直接或间接发展的人数至少30人以上。万某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

桂林市临桂区人民法院

检 察 员： 王涛

2019年11月18日

附：

1．被告人万某某现羁押于桂林市第二看守所。

2．案卷材料和证据2册。

3．《认罪认罚具结书》1份。