起诉书（上官某某买卖身份证件、妨害信用卡管理案)_山东省成武县人民检察院

山东省成武县人民检察院

起 诉 书

成检公诉刑诉〔2017〕31号

被告人上某某，男，1987年**月**日出生，公民身份号码3505241987********，汉族，初中文化程度，务农，现住福建省泉州市安溪县**乡**号。因涉嫌买卖身份证件、妨害信用卡管理罪，于2016年5月15日被成武县公安局监视居住，同年5月17日被成武县公安局刑事拘留。因涉嫌买卖身份证件罪，于2016年6月20日经本院批准，次日被成武县公安局逮捕。

本案由成武县公安局侦查终结，以被告人上某某涉嫌买卖身份证件、妨害信用卡管理罪，于2016年8月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因案情重大、复杂延长审查起诉期限三次（自2016年9月19日至10月3日、自2016年11月29日至12月13日、自2017年2月17日至3月3日）；因事实不清、证据不足退回侦查机关补充侦查两次（自2016年9月29日至10月29日、自2016年12月13日至2017年1月13日）。

经依法审查查明：

（一）买卖身份证件罪

1.2016年3月8日，被告人上某某以每张170元左右的价格，从朱某某(另案处理)处购买他人身份证45张，并使用其卡号为62220826050********的工商银行账户，向朱某某使用的户名为“苏某某”、卡号为62155944020********的工商银行账户转账7400元。

2.2016年3月28日，被告人上某某以每张200元左右的价格，从朱某某处购买他人身份证50张，并使用其卡号为62220826050********的工商银行账户，向朱某某使用的户名为“苏某某”、卡号为62155944020********的工商银行账户转帐10200元。

3、2016年4月24日，被告人上某某以每张200元的价格，从钱某某（另案处理）处购买他人身份证120张，并使用其卡号为62170042299********的建设银行账户，分两次向钱某某使用的户名为“高某”、卡号为62284810913********的农业银行账户转账24000元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：平板电脑、手机等；2.书证：户籍证明、账户交易明细等；3.证人证言：证人朱某某、倪某某的证言；4.被告人供述与辩解：被告人上某某的供述与辩解；5.辨认笔录：上某某、朱某某的辨认笔录。

（二）妨害信用卡管理罪

2015年以来，被告人上某某多次将从朱某某、钱某某等处购买的他人身份证，提供给倪某某、赵某、赵某某(均另案处理)等人办理银行卡，再由倪某某将办理好的银行卡以“顺丰”快递邮寄给上某某。

1.2016年5月4日，倪某某通过“顺丰”快递（单号：921589733080），从陕西省西安市向渭南市**区**街**号*号***区“日日顺乐家”快递柜邮寄给上某某一个包裹，包裹内有赵某、赵某某等人冒用他人身份证办理的银行卡22张。

2.2016年5月5日，倪某某通过“顺丰”快递（单号：664326009815），从陕西省西安市向渭南市**区**街**4号*号***区“日日顺乐家”快递柜邮寄给上某某一个包裹，包裹内有赵某、赵某某等人冒用他人身份证办理的银行卡8张。

3.2016年5月9日，倪某某通过“顺丰”快递（单号：933808671563），从陕西省西安市向渭南市**区**马街**号*号***区“日日顺乐家”快递柜邮寄给上某某一个包裹，包裹内有赵某、赵某某等人冒用他人身份证办理的银行卡19张。

4.2016年5月9日，倪某某通过“顺丰”快递（单号：924352774551），从陕西省西安市向渭南市**区***街**号*号***区“日日顺乐家”快递柜邮寄给上某某一个包裹，包裹内有赵某、赵某某等人冒用他人身份证办理的银行卡17张。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：平板电脑、手机等；2.书证：户籍证明、账户交易明细等；3.证人证言：证人赵某某、倪某某等人的证言；4.被告人供述与辩解：被告人上某某的供述和辩解；5.工作笔录：赵某某、赵某等人的辨认笔录、成武县公安局搜查笔录。

本院认为，被告人上某某买卖居民身份证，并将部分身份证件交给倪某某等人为其办理银行卡，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条、第一百七十七条之一第一款第（三）项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖身份证件罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。被告人上某某在判决前犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定，应当数罪并罚。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

成武县人民法院

检察员：安二朝

2017年3月2日

附：

1.被告人上某某现羁押于成武县看守所。

2.案卷材料和证据5册。

3.证人名单。