起诉书（上海某某国际旅行社有限公司、黎某甲洗钱案)_张家界市永定区人民检察院

张家界市永定区人民检察院

起 诉 书

张定检公诉刑诉〔2020〕176号

被告单位上海**国际旅行社有限公司，统一社会信用代码91310101**********，公司地址上海市黄浦区**路**号**室，法定代表人黎某甲。

诉讼代表人彭某某，女，1981年**月**日出生，公民身份号码4308021981********，土家族，户籍所在地湖南省张家界市永定区，系上海**国际旅行社有限公司职工。

被告人黎某甲，曾用名黎某丙，绰号“黎老五”，男，1976年**月**日出生，公民身份号码4308221976********，土家族，大学文化，户籍所在地湖南省张家界市桑植县，现住上海市长宁区**路**号。因涉嫌洗钱罪，2019年4月14日被张家界市公安局永定分局刑事拘留，同年5月14日被张家界市公安局永定分局取保候审，2019年11月29日本院决定对其取保候审，并由桑植县公安局执行取保候审。

本案由张家界市公安局永定分局侦查终结，以被告人黎某甲涉嫌洗钱罪，于2019年11月29日向本院移送起诉。以被告单位上海**国际旅行社有限公司涉嫌洗钱罪，于2020年5月29日向本院补充移送起诉。本院受理后，于2019年11月29日、2020年5月29日已告知被告人、被告单位有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告单位、被告人的值班律师的意见，审查了全部案件材料。其间，因事实不清、证据不足，本院于2020年1月13日、2020年3月27日退回侦查部门补充侦查，侦查部门于2020年2月12日、2020年4月26日补查重报；因案情复杂，本院于2019年12月30日、2020年3月13日、2020年5月27日延长审查起诉期限十五日。

被告单位上海**国际旅行社有限公司、被告人黎某甲均同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2011年10月，张家界****旅游发展有限公司为了感谢黎某乙（已判决）、张某某（已判决）在其案件中帮忙，决定给二人行贿100万元。黎某乙、张某某为获取这100万元受贿款，黎某乙联系被告单位上海**国际旅行社有限公司法人代表黎某甲，称需要通过黎某甲的上海**国际旅行社有限公司以广告费的名义套取这100万元。2011年10月的某一天，被告人黎某甲、黎某乙、张某某以及张家界****旅游发展有限公司代表黄某某四人在永定区开心茶楼见面，商谈签订虚假合同事宜，被告人黎某甲代表被告单位上海**国际旅行社有限公司与张家界****旅游发展有限公司签订了费用总计为100万元的虚假广告代理合同。随后，黎某乙当场分配100万受贿款，决定黄某某、张某某共拿50万，黎某乙与黎某甲一起拿50万。被告单位上海**国际旅行社有限公司收到张家界****旅游发展有限公司的100万元汇款后，被告人黎某甲及公司员工先后通过转账或者现金的方式将80万元钱转交给黎某乙、张某某及其提供的银行账户内，剩余的20万元被上海**国际旅行社有限公司用于虚假广告合同的支出费用及其他业务开支。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：华东市场广告代理合同、上海**国际旅行社有限公司的营业外支出记录、发票、银行交易明细、上海**国际旅行社有限公司营业执照、企业法人营业执照、湖南省非税收入电子缴款收据、刑事判决书、线索来源等；

2.证人证言：证人黎某乙、张某某、黄某某等人的证言；

3.被告人黎某甲的供述和辩解；

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告单位上海**国际旅行社有限公司、被告人黎某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人黎某甲作为上海**国际旅行社有限公司的法定代表人，其明知是贪污贿赂犯罪所得，为掩饰、隐瞒其来源和性质，以虚构交易的方式协助受贿人将犯罪所得转换为“合法”财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十一条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当对被告单位上海**国际旅行社有限公司及被告人黎某甲以洗钱罪追究刑事责任。被告单位上海**国际旅行社有限公司、被告人黎某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人黎某甲如实供述自己的罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚；被告人黎某甲全部退赃，可以酌定从轻处罚。建议对上海**国际旅行社有限公司判处罚金人民币五万元至二十万元，对黎某甲判处有期徒刑一年至二年，可适用缓刑。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

张家界市永定区人民法院

检  察  官：张  静

检察官助理：褚  君

2020年6月1日

附件：

1.被告人黎某甲现取保候审在张家界市桑植县**乡**村**组**号，联系电话1339126****；诉讼代表人彭某某联系电话1837442****；

2．案卷材料和证据4册；

3．《认罪认罚具结书》2份；

4.证人名单一份。