起诉书（丘某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_福建省晋江市人民检察院

福建省晋江市人民检察院

起 诉 书

晋检诉刑诉〔2019〕1885号

被告人丘某某，男，1993年**月**日出生，公民身份号码4413011993********，汉族，中专文化，务工，户籍所在地广东省惠州市大亚湾区**号。因吸毒，分别被广东省惠安县公安局于2013年2月22日处以行政拘留十五日；于2016年12月2日处以行政拘留十日，责令接受社区戒毒三年。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月11日被晋江市公安局刑事拘留，2019年1月15日经本院批准，2019年1月16日由晋江市公安局执行逮捕。

本案由晋江市公安局侦查终结，以被告人丘某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年3月14日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因案件复杂，延长审查起诉期限2次（自2019年4月15日至2019年4月29日，2019年6月25日至2019年7月9日）。因部分事实不清，退回晋江市公安局补充侦查2次（自2019年4月29日至2019年5月24日，2019年7月8日至2019年8月6日）。

经依法审查查明：

2018年11月初，被告人丘某某在明知是犯罪所得的情况下，与梁某某（另案处理）预谋，由其提供本人的身份证及工商银行卡、平安银行卡给梁某某，用于办理POS机套现，后由被告人丘某某持绑定的其本人的银行卡至银行柜台取款，从中收取报酬。具体犯罪事实如下：

1.2018年11月7日，何某某在晋江市**镇**村**路**号被人通过拨打电话冒充其公司主管，以给领导送礼不方便收现金为由让其帮忙转账为由，经银行转账骗走人民币5000元，后上述赃款经多层银行账户流转，其中4625.7元流转至被告人丘某某提供给梁某某办理POS机绑定的名下平安银行账户。

2.2018年11月7日，邓某某在贵州省惠水县被人以拨打电话冒充其朋友借钱为由，经银行转账骗走人民币20000元，后上述赃款经多层银行账户流转，其中7893.18元流转至被告人丘某某提供给梁某某办理POS机绑定的名下平安银行账户。

3.2018年11月8日，陈某某在晋江市**镇**村**路**号被人通过拨打电话冒充其公司领导，以需要跑关系给领导包红包为由让其帮忙转账，经银行转账骗走人民币10000元，后上述赃款经多层银行账户流转，其中7902.64元流转至被告人丘某某提供给梁某某办理POS机绑定的名下工商银行账户。

4.2018年11月8日，申某某在四川省盐边县被人通过拨打电话冒充市里面的领导，让被害人转钱给其找人办事，经银行转账骗走人民币20000元，后上述赃款经多层银行账户流转，其中19683.98元流转至被告人丘某某提供给梁某某办理POS机绑定的名下工商银行账户。

被告人丘某某分别于2018年11月7日、2018年11月8日持上述其本人名下的平安银行卡、工商银行卡至银行柜台取走上述赃款，从中获利人民币1100元。2018年12月10日16时许，被告人丘某某在广东省惠东县**街道**网吧被公安机关抓获，并从其处扣押到手机1部。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：扣押的手机照片；

2.书证：破案经过、抓获经过、监控视频截图、银行转账记录截图、交易明细、户籍证明、行政处罚决定书、工作说明等；

3.证人证言：证人何某某、邓某某、陈某某、申某某的证言；

4.被告人的供述与辩解：被告人丘某某的供述与辩解；

5.勘验、检查、辨认等笔录：提取笔录、现场勘查笔录及照片、被告人辨认笔录及照片等。

本院认为，被告人丘某某明知是犯罪所得而提供银行账户、帮助取款予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

晋江市人民法院

检察员：欧阳明芬

检察员：李　环晖

检察员：林　美冷

2019年9月5日

附：

1.被告人丘某某现羁押于晋江市看守所。

2.案卷材料和证据四册。

3.证人名单一份、量刑建议书二份。

4.光盘八张。