起诉书（严某某张某甲等人掩饰、隐瞒犯罪所得案）(公开版)_淳安县人民检察院

浙江省淳安县人民检察院

起 诉 书

淳检公诉刑诉〔2020〕84号

被告人严某某，男，1991年**月**日出生，公民身份号码4209841991********，汉族，中专文化，农民，住湖北省汉川市**镇**村**号。因本案于2019年8月12日被淳安县公安局刑事拘留，经本院批准，同年9月18日被依法逮捕。

被告人张某甲，女，1994年**月**日出生，公民身份号码4208811994********，汉族，高中文化，农民，住湖北省钟祥市**镇**村**号。因本案于2019年8月13日被淳安县公安局刑事拘留，经本院批准，同年9月18日被依法逮捕。

被告人李某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份号码4290061992********，汉族，初中文化，农民，住湖北省天门市**镇**村**号。因本案于2019年7月26日被淳安县公安局刑事拘留，经本院批准，同年8月31日被依法逮捕。

被告人李某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份号码4201171989********，汉族，初中文化，农民，住湖北省武汉市新洲区**街道**路** 小区**幢*单元**室。因本案于2019年7月25日被淳安县公安局刑事拘留，经本院批准，同年8月31日被依法逮捕。

被告人刘某某，女，1990年**月**日出生，公民身份号码4206211990********，汉族，大专文化，农民，住湖北省武汉市**区**街道**路**小区**幢*单元**室。因本案于2019年7月25日被淳安县公安局刑事拘留，经本院批准，同年8月31日被依法逮捕。

被告人李某丙，男，1982年**月**日出生，公民身份号码4201111982********，汉族，初中文化，农民，住湖北省武汉市新洲区**镇**村**号。因本案于2019年7月25日被淳安县公安局刑事拘留，经本院批准，同年8月31日被依法逮捕。

被告人石某甲，女，1983年**月**日出生，公民身份号码4290061983********，汉族，初中文化，农民，住湖北省新洲区**镇**村**号。因本案于2019年7月25日被淳安县公安局刑事拘留，经本院批准，同年8月31日被依法逮捕。

本案由淳安县公安局侦查终结，以被告人严某某、张某甲涉嫌诈骗罪，被告人李某甲、张某乙、刘某某、李某丙、石某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2019年10月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间退回补充侦查一次，延长审查一次。

经依法审查查明：

被告人严某某与张某甲系同居男女朋友关系。2019年6月至8月期间，被告人严某某、张某甲在湖北省武汉市共同为徐某某（另案处理）等人帮忙转移赃款。其中被告人严某某负责提供银行卡、寻找转移赃款人员等。被告人张某甲负责记帐和传送信息。在此期间，被告人严某某唆使被告人李某甲加入到该团伙中，由李某甲帮忙转移赃款，同时李某甲按照要求办理了本人6214832729955166的招商银行卡。经查明，李某甲前述银行账户中转移资金共计人民币（以下币种相同）900万余某某。

2019年6月，被告人李某乙在万某某（另案处理）的唆使下，明知是涉案财物来路不正而以提供银行账户、帮忙取款等方式予以转移，同时被告人李某乙让被告人刘某某、李某丙、石某甲以同样的方式帮忙转移赃款。被告人刘某某、李某丙、石某甲明知涉案钱款来路不正仍予以帮忙转移。现查明，被告人李某乙建设银行账户转移赃款共计65万元。被告人刘某某工商银行、民生银行、中信银行、汉口银行、光大银行、交通银行账户共计转移赃款490万元。被告人李某丙民生银行、平安银行等账户转移赃款95万元。被告人石某甲民生银行、中信银行、平安银行等账户共计转移赃款75万元。其中李某丙、石某甲参与时间为2019年6月27日至同年6月28日。

综上，被告人严某某、张某甲、李某甲涉案金额达900万余元。被告人李某乙涉案金额达700万余元。被告人刘某某涉案金额达400万余元。被告人李某丙涉案金额达90万余元。被告人石某甲涉案金额70万余元。

案发后，被告人严某某、张某甲、李某甲、李某乙、刘某某、李某丙、石某甲均系被抓获归案。 

认定上述事实的证据如下：

1书证：抓获经过、银行交易明细、取款凭证、微信及QQ聊天截图、网银转账凭证、进出账明细表、户籍证明等；

2被害人胡某某、唐某某、李某某、方某某等的陈述；

3被告人严某某、张某甲、李某甲、李某乙、刘某某、李某丙、石某乙等的供述和辩解；

4勘验、检查等笔录：搜查笔录、扣押决定书、扣押物品清单、扣押物品照片等；

5.视听资料：取款视频、搜查视频等。

本院认为，被告人严某某、张某甲、李某甲、李某乙、刘某某、李某丙、石某甲明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条。犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

淳安县人民法院

检察员：吴琦倩

2020年1月20日

附：

    1.被告人严某某、张某甲、李某甲、李某乙、刘某某、李某丙、石某甲现羁押于淳安县看守所。

2.案卷材料和证据8册。