起诉书（临沂**资产管理有限公司、贾某某、王某甲非法吸收公众存款案)_莒南县人民检察院

莒南县人民检察院

起 诉 书

莒南检公刑诉〔2019〕277号

被告单位临沂**资产管理有限公司，组织机构代码031044****，单位地址山东省临沂市兰山区开阳路**号**大厦***室，法定代表人崔某某。

诉讼代表人王某乙，男，1961年**月**日出生，被告单位被告工作人员，联系方式1510664****。

被告人贾某某，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码3713021982********，汉族，中专文化，山东省临沂市兰山区人，无业，现住临沂市兰山区**街道**居委。2018年11月7日因涉嫌非法吸收公共存款罪被莒南县公安局取保候审。

被告人王某甲，女，1953年**月**日出生，居民身份证号码3713271953********，汉族，小学文化，山东省莒南县**镇**村人，农民，住**村**号。2018年9月12日因涉嫌非法吸收公共存款罪被莒南县公安局刑事拘留，同年10月19日被逮捕。

本案由山东省莒南县公安局侦查终结，以被告临沂**资产管理有限公司、被告人王某甲、贾某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月19日移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回补充侦查2次。

经依法审查查明：

被告单位被告临沂**资产管理有限公司成立于2014年7月2日，经营范围委托资产管理，企业管理信息咨询，经济信息咨询，网络信息服务等，对外宣传由临沂**资产管理有限公司联手****电器集团、武河**公司、山东**科技及其他股东共同投资并负责运营的互联金融服务平台（即信联投），该公司违反法律规定，未经中国人民银行批准，非法从事金融业务活动，在莒南县**镇、筵宾镇等地设立代办点，招募理财师，向村民宣传年利率5.2%，存款无风险，非法吸收公众存款18405214元。2015年6月17日至2016年4月5日，被告人贾某某在担任临沂**资产管理有限公司法定代表人期间，作为公司直接负责的主管人员，公司共吸收公众存款4340800元。2015年11月至2018年5月，被告人王某甲作为临沂**资产管理有限公司理财师，共吸收公众存款3086362元（全部为未兑付部分）。

认定上述事实的证据如下：

企业信息、企业变更信息、宣传资料、临沂**资产管理有限公司股权转让法律意见书、公司股权转让协议书、公司章程、临沂**资产管理有限公司、前科查询、户籍证明、抓获经过等书证；证人韩某某、孙某某、范某某、刘某某等人的证言；被害人侍某某、杨某某、郭某某、郭某甲等人的陈述；被告人贾某某、王某甲的供述与辩解。

本院认为，被告单位被告临沂**资产管理有限公司，被告人贾某某、王某甲非法吸收公众存款，其行为破坏金融管理秩序，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第三十条、第三十一条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

莒南县人民法院

检察员：张晓娟

2019年6月11日

附：

1.被告人贾某某现在家中（联系电话：1350899****），被告王某甲现押临沂市看守所。

2．案卷材料和证据11册。

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