起诉书（于某某等人诈骗案）_嘉兴市南湖区人民检察院

嘉兴市南湖区人民检察院

起 诉 书

嘉南检刑诉〔2018〕658号

被告人于某某，女，1991年**月**日出生，居民身份证号码3412211991********，汉族，本科文化，住安徽省韦寨镇卢庄行政村于庄41-1号。因本案于2018年1月31日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，经本院批准，同年3月9日被依法逮捕。

辩护人仲贤达，浙江建银律师事务所律师。

被告人马某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码3412821990********，汉族，大专文化，住安徽省界首市**乡**村**村**号。因本案于2018年1月31日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，经本院批准，同年3月9日被依法逮捕。

辩护人金攀辉，河北万强律师事务所律师。

辩护人杨存勇，浙江泰豪律师事务所律师。

被告人余某甲，男，1975年**月**日出生，居民身份证号码3201061975********，汉族，本科文化，住江苏省南京市秦淮区**号**幢**室，2010年5月24日因嫖娼被南京市公安局白下分局罚款500元。因本案于2018年1月31日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，经本院批准，同年3月9日被依法逮捕。

辩护人赵恒翼，江苏舜点律师事务所律师。

被告人杨某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码3412041990********，汉族，大专文化，住安徽省阜阳市颍泉区**镇**行政村**号。因本案于2018年1月31日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，经本院批准，同年3月9日被依法逮捕。

辩护人俞晓云，浙江红船律师事务所律师。

辩护人葛康，浙江天鸿律师事务所律师。

被告人王某甲，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码3213241983********，汉族，大专文化，住江苏省泗洪县**镇**村**。因本案于2018年1月31日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，经本院批准，同年3月9日被依法逮捕。

辩护人刘昕、杨思纯，上海德尚（嘉兴）律师事务所律师。

被告人吴某丙，女，1986年**月**日出生，居民身份证号码3412221986********，汉族，高中文化，住安徽省太和县**镇**村**村**号。因本案于2018年1月31日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，经本院批准，同年3月9日被依法逮捕。

辩护人凌晔东、何佩文，浙江君胜律师事务所律师。

被告人柴某某，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码3101101986********，汉族，大学本科，住上海市虹口区**路**号**室。因本案于2018年1月31日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年3月9日被取保候审。

辩护人张军，浙江凯旺律师事务所律师。

被告人胡某甲，女，1989年**月**日出生，居民身份证号码4211261989********，汉族，中专文化，住湖北省蕲春县**镇**道。因本案于2018年1月31日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，经本院批准，同年3月9日被依法逮捕。

辩护人姚志，上海达隆律师事务所律师。

被告人潘某某，女，1989年**月**日出生，居民身份证号码3505211989********，汉族，大专文化，住福建省惠安县**乡**村**号。因本案于2018年1月31日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，经本院批准，同年3月9日被依法逮捕。

辩护人董飚、费雅雅，浙江嘉诚中天律师事务所律师。

被告人姚某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码3422251990********，汉族，职高文化，住安徽省泗县**镇**村**号。因本案于2018年1月31日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，经本院批准，同年3月9日被依法逮捕。

辩护人钱宁岳，浙江子城律师事务所律师。

被告人胡某，女，1992年**月**日出生，居民身份证号码4211811992********，汉族，大专文化，住湖北省麻城市**镇**楼村**号。因本案于2018年1月31日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年3月1日被取保候审。

被告人谭某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码4205271990********，汉族，初中文化，住湖北省秭归县**镇**村**。因本案于2018年1月31日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，经本院批准，同年3月9日被依法逮捕。

被告人王某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码3623301991********，汉族，中专文化，住江西省鄱阳县**镇**村**号。因本案于2018年1月31日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，经本院批准，同年3月9日被依法逮捕，2018年7月24日被嘉兴市公安局南湖区分局取保候审。

被告人何某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码4311251995********，瑶族，大专文化，住湖南省江永县**镇**村**号。因本案于2018年1月31日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年3月9日被取保候审。

被告人何某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码5304211995********，汉族，中专文化，住云南省江川县**镇**村**村委会**社**号附*号。因本案于2018年1月31日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，经本院批准，同年3月9日被依法逮捕。

被告人卢某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码3412821995********，汉族，初中文化，住安徽省界首市**集镇**行政村**号，无前科劣迹情况。因本案于2018年1月31日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年3月9日被取保候审。

辩护人陈夏，浙江子竣律师事务所律师。

被告人张某甲，女，1997年**月**日出生，居民身份证号码5108231997********，汉族，初中文化，住四川省剑阁县**乡**村**号。因本案于2018年1月31日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年3月2日被取保候审。

被告人卢某甲，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码3412821996********，汉族，初中文化，住安徽省界首市**集镇**行政村**号*户。因本案于2018年1月31日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年3月1日被取保候审。

被告人徐某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码3623221992********，汉族，大专文化，住江西省上饶市广丰区**镇**村**号。因本案于2018年1月31日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年3月1日被取保候审。

被告人骆某甲，女，1999年**月**日出生，居民身份证号码4123261999********，汉族，初中文化，住河南省夏邑县**乡**村**号。因本案于2018年1月31日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年3月9日被取保候审。

被告人马某乙，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码5107221994********，汉族，初中文化，住四川省三台县**乡**村**号。因本案于2018年1月31日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，经本院批准，同年3月9日被依法逮捕。

被告人梁某某，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码3203241987********，汉族，中专文化，住江苏省睢宁县**镇**村**号。因本案于2018年1月31日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，经本院批准，同年3月9日被依法逮捕。

被告人沈某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码3209211990********，汉族，大专文化，住江苏省响水县**乡**街**号。因本案于2018年1月31日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，经本院批准，同年3月9日被依法逮捕。

辩护人许琳，浙江君胜律师事务所律师。

被告人李某丙，女，1995年**月**日出生，居民身份证号码3408811995********，汉族，初中文化，住安徽省桐城市**镇**村*庄*号。因本案于2018年1月31日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，经本院批准，同年3月9日被依法逮捕。

辩护人张晓雯、陈瑜，江苏米来律师事务所律师。

被告人李某丁，女，1991年**月**日出生，居民身份证号码3424011991********，汉族，初中文化，住安徽省六安市裕安区**镇**村**。因本案于2018年1月31日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年3月9日被取保候审。

辩护人沈益，浙江南湖律师事务所律师。

被告人叶某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码3425291994********，汉族，大专文化，住安徽省泾县**镇**村**号。因本案于2018年1月31日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年3月2日被取保候审。

被告人邵某某，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码3412261987********，汉族，初中文化，住安徽省颍上县**镇**村*庄***号。因本案于2018年1月31日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年2月28日被取保候审。

辩护人张丽军，浙江群策律师事务所律师。

被告人彭某某，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码4130261993********，汉族，初中文化，住河南省固始县**镇**村**。因本案于2018年1月31日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年2月28日被取保候审。

被告人周某甲，女，1992年**月**日出生，居民身份证号码5137231992********，汉族，大专文化，住四川省平昌县**楼镇**村**号。因本案于2018年1月31日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年3月9日被取保候审。

被告人李某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份证号码3412261998********，汉族，初中文化，住安徽省颍上县**镇**村*庄**号。因本案于2018年1月31日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年2月28日被取保候审。

辩护人朱璇，浙江群策律师事务所律师。

被告人任某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码3424231992********，汉族，初中文化，住安徽省六安市叶集区**乡**楼村**。因本案于2018年1月31日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年2月28日被取保候审。

辩护人顾海峰，浙江子城律师事务所律师。

被告人胡某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码3408231991********，汉族，大学文化，住安徽省枞阳县**镇**村**号。因本案于2018年1月31日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年3月2日被取保候审。

被告人罗某某，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码3412261993********，汉族，初中文化，住安徽省颍上县**乡**楼村**号。因本案于2018年1月31日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年3月2日被取保候审。

被告人唐某某，女，1996年**月**日出生，居民身份证号码3408231996********，汉族，大学本科文化，住江苏省常州市天宁区**村**幢**单元**室。因本案于2018年1月31日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年3月1日被取保候审。

被告人鲍某某，女，1990年**月**日出生，居民身份证号码3424011990********，汉族，初中文化，住江西省樟树市**街道**村**房**号。因本案于2018年1月31日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年3月1日被取保候审。

被告人李某乙，女，1997年**月**日出生，居民身份证号码3424011997********，汉族，初中文化，住安徽省六安市裕安区**镇街道**。因本案于2018年1月31日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年3月2日被取保候审。

辩护人张艳菊，浙江南湖律师事务所律师。

被告人丁某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码3412221990********，汉族，专科毕业，住安徽省太和县**镇**村**村**号。因本案于2018年1月31日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年3月1日被取保候审。

被告人周某乙，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码3208261990********，汉族，大专文化，住江苏省涟水县**镇**村**号。因本案于2018年1月31日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年3月2日被取保候审。

被告人钱某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码3408231995********，汉族，中专文化，住安徽省枞阳县**镇**村**号。因本案于2018年1月31日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，同年2月28日被取保候审。

辩护人王国樑、严奕铄，浙江国傲律师事务所律师。

被告人于某某等39人涉嫌诈骗一案，由嘉兴市公安局南湖区分局侦查终结，于2018年6月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回公安机关补充侦查2次。

经依法审查查明：

2017年7月至案发，黄某某、吴某甲（均在逃）在本市南湖区中山路**大厦四楼法洛堡商贸有限公司，以非法占有为目的，经事先预谋，先后借助AMP交易平台、KKI交易平台，以开展投资咨询业务的名义，骗取客户的投资款。期间，黄某某、吴某甲在网上购买微信等公民个人信息，招募被告人于某某、马某甲、余某甲、杨某某、王某甲、吴某丙、柴某某为讲师，招募被告人胡某甲、潘某某为管理人员，招募被告人姚某某、胡某、谭某某、王某乙、何某乙、何某甲、卢某乙、张某甲、卢某甲、徐某某、马某乙、梁某某、沈某某、李某丙、李某丁、叶某某、邵某某、彭某某、周某甲、李某甲、任某甲、胡某乙、罗某某、唐某某、鲍某某、李某乙、丁某某、周某乙、钱某某等人担任业务员或主播、开户客服，招募骆某甲担任平台客服。由业务员使用经过包装的微信号，以主讲老师的身份与客户取得联系，骗取客户信任后，推荐客户进入直播间听课。讲师在直播间里讲解股票知识，业务员、主播、客服以普通客户的身份在直播间里烘托气氛，互相配合进一步骗取客户信任，之后讲师以买卖恒生股指期货可获巨额收益为由，引诱客户到AMP平台、KKI平台上进行投资。客户在上述平台入金后，讲师不断鼓动客户加金、加仓及频繁操作，并通过隐瞒风险、在直播间发送与预测行情相反的指导意见、联合AMP平台修改数据等手段，故意造成客户巨额亏损。

2017年12月至2018年1月初，被告人于某某、马某甲、余某甲、杨某某、王某甲、吴某丙、柴某某、胡某甲、潘某某、姚某某、胡迪、谭某某、王某乙、何某乙、何某甲、卢某乙、张某甲、卢某甲、徐某某、骆某甲通过上述手段，在AMP平台上，骗取被害人李某戊人民币727358.26元。被害人李某戊的妻子田某某因被骗后承受巨大心理压力而服药自杀，后被及时发现并急救而未致身亡。

2018年1月间，全案被告人通过上述手段，在KKI平台上，诈骗作案192起，骗取被害人谢某乙、陆某某、任某乙、王某丙、李某己、陈某某、周某某、张某乙、傅某某、何某丙、刘某甲、刘某乙等192人共计人民币2371万余元。

认定上述事实的证据如下：

1.银行账户交易明细、手机截屏照片、汇率证明、户籍证明、到案经过、无违法犯罪记录证明等书证；

2.证人田某某的证言；

3.被害人李某戊、谢某乙、陆某某、任某乙、王某丙、李某己、陈某己、周某丙、张某乙、傅某某、何某丙、刘某甲等人的陈述；

4.被告人于某某、马某甲、余某甲、杨某某、王某甲、吴某丙、柴某某、胡某甲、潘某某、姚某某、胡某丙、谭某某、王某乙、何某乙、何某甲、卢某乙、张某甲、卢某甲、徐某某、骆某甲、马某乙、梁某某、沈某某、李某丙、李某丁、叶某某、邵某某、彭某某、周某甲、李某甲、任某甲、胡某乙、罗某某、唐某某、鲍某某、李某乙、丁某某、周某乙、钱某某的供述与辩解；

5.现场勘查笔录、绘图、照片、远程勘验检查工作记录、手机勘验检查工作记录及光盘。

本院认为，被告人于某某、马某甲、余某甲、杨某某、王某甲、吴某丙、柴某某、胡某甲、潘某某、姚某某、胡某丙、谭某某、王某乙、何某乙、何某甲、卢某乙、张某甲、卢某甲、徐某某、骆某甲、马某乙、梁某某、沈某某、李某丙、李某丁、叶某某、邵某某、彭某某、周某甲、李某甲、任某甲、胡某乙、罗某某、唐某某、鲍某某、李某乙、丁某某、周某乙、钱某某以非法占有为目的，结成网络诈骗犯罪团伙，采用虚构事实的方法，通过手机微信联系，针对不特定多数人实施诈骗。其中，被告人于某某、马某甲、余某甲、杨某某、王某甲、吴某丙、柴某某、胡某甲、潘某某、姚某某、胡迪、谭某某、王某乙、何某乙、何某甲、卢某乙、张某甲、卢某甲、徐某某、骆某甲参与诈骗作案193起，合计2443万余元，数额特别巨大，且造成一人自杀；被告人马某乙、梁某某、沈某某、李某丙、李某丁、叶某某、邵某某、彭某某、周某甲、李某甲、任某甲、胡某乙、罗某某、唐某某、鲍某某、李某乙、丁某某、周某乙、钱某某参与诈骗作案192起，合计2371万余元，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人姚某某、胡某、谭某某、王某乙、何某乙、何某甲、卢某乙、张某甲、卢某甲、徐某某、骆某甲、马某乙、梁某某、沈某某、李某丙、李某丁、叶某某、邵某某、彭某某、周某甲、李某甲、任某甲、胡某乙、罗某某、唐某某、鲍某某、李某乙、丁某某、周某乙、钱某某在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应从轻或减轻处罚。被告人于某某、余某甲、杨某某、王某甲、吴某丙、胡某甲、潘某某、胡某、谭某某、王某乙、何某乙、何某甲、卢某乙、张某甲、卢某甲、徐某某、骆某甲、马某乙、沈某某、李某丙、李某丁、叶某某、邵某某、彭某某、周某甲、李某甲、任某甲、胡某乙、罗某某、唐某某、鲍某某、李某乙、丁某某、周某乙、钱某某能如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

嘉兴市南湖区人民法院

（此页无正文）

检察员：钱晓磊

2018年12月17日

附：

1.被告人于某某、马某甲、余某甲、杨某某、王某甲、吴某丙、胡某甲、潘某某、姚某某、谭某某、何某甲、马某乙、梁某某、沈某某、李某丙均羁押于嘉兴市看守所；

2.被告人柴某某（186*******）、胡某（185*******）、王某乙（132******、151*******）、何某乙（132*******）、卢某乙（178*******）、张某甲（159******）、卢某甲（188*******）、徐某某（177*******）、骆某甲（156*******）、李某丁（150*******）、叶某某（181*******）、邵某某（135*******）、彭某某（136*******）、周某甲（139*******）、李某甲（136*******）、任某甲（185*******）、胡某乙（130*******）、罗某某（159*******）、唐某某（134******）、鲍某某（136******）、李某乙（180*******）、丁某某（158*******）、周某乙（152*******）、钱某某（151********）均取保候审于住所；

3.案卷材料和证据十五册。