起诉书（于某甲、谢某某非法吸收公众存款案)_栖霞区人民检察院

江苏省南京市栖霞区人民检察院

起 诉 书

宁栖检诉刑诉〔2020〕437号

被告人于某甲，曾用名“于某乙”，男，1992年**月**日生，身份证号码3212841992********，汉族，大专文化，**咨询（北京）有限公司南京**分公司（简称*甲分公司）团队经理，出生于江苏省南京市，住江苏省南京市江宁区**路**号**幢**室。被告人于某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月29日被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，2019年8月30日经本院不批准逮捕，同日被该分局取保候审，2020年8月28日被本院取保候审。

被告人谢某某，男，1989年**月**日生，身份证号码3206821989********，汉族，本科文化，*甲分公司团队经理，出生于江苏省南通市，住南京市江宁区**苑**幢**室（户籍所在地：江苏省南通市如皋市**镇**居**组**号）。被告人谢某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月29日被南京市公安局栖霞分局刑事拘留，2019年8月30日经本院不批准逮捕，同日被该分局取保候审，2020年8月28日被本院取保候审。

本案由南京市公安局栖霞分局侦查终结，以被告人于某甲、谢某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年8月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知二被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人于某甲辩护人陈小峰的意见，审查了全部案件材料。二被告人同意本案适用认罪认罚简易程序审理。

经依法审查查明：

2014年2月以来，**咨询（北京）有限公司先后在南京成立**咨询（北京）有限公司南京分公司（以下简称：*乙分公司）和*甲分公司两个分公司，设立城东、城西、城南、城北等四个门店，组织公司下属员工通过口口相传、电话推介、发放宣传单等方式向社会公开宣传和销售理财产品，以债权转让的形式与投资人签订投资协议，吸收投资人资金，并承诺高额货币回报和还本付息。

其中，*甲分公司（经营地址：南京市栖霞区**街道**街**号）自2015年9月24日成立，丁某某（另案处理）担任该分公司负责人、城东门店经理，其以**有限公司的名义组织其下属员工通过口口相传、发放宣传单、电话推介等途径，向社会公开宣传和销售“融信宝”、“融信通”等名称的理财产品，以债权转让的形式与投资人签订《信息咨询与管理服务协议》《信息咨询与管理服务协议之补充协议》等投资协议，吸收投资人资金，并承诺高额货币回报和还本付息。期间，丁某某个人及团队向社会公众吸纳资金人民币共计5800余万元，造成实际损失人民币5700余万元。2018年9月，*甲分公司无法按期支付本息并对外宣布停止线下投资，后投资人陆续至公安机关报案。

被告人于某甲自2014年8月至2018年6月在*乙分公司、*甲分公司先后担任业务员、团队经理。于某甲在*甲分公司担任团队经理期间，其个人及团队向社会公众吸纳资金人民币共计2337.08万元，造成实际损失人民币2323.41万元。

被告人谢某某自2015年3月至2018年8月在*乙分公司、*甲分公司先后担任业务员、团队经理。谢某某在*甲分公司担任团队经理期间，其个人及团队向社会公众吸纳资金人民币共计646.25万元，造成实际损失人民币644.45万元。

2019年7月29日，被告人于某甲、谢某某接民警电话通知后主动至公安机关投案，并如实供述上述主要事实。2019年8月30日，于某甲家属代为退缴违法所得共计人民币19.6万元，谢某某家属代为退缴违法所得共计人民币7.67万元。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口信息表、受案登记表等书证；

2.证人丁某某等人的证言；

3.被告人于某甲、谢某某的供述和辩解；

4.中兴华会计师事务所江苏分所出具的专项审核报告；

5.南京市公安局栖霞分局制作的辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人于某甲、谢某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人于某甲、谢某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。本案是共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定。被告人于某甲、谢某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人于某甲、谢某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市栖霞区人民法院

检 察 官  刘艳

2020年9月28日

附件：

1.被告人于某甲、谢某某均在其住处取保候审；

2.案卷材料和证据26册； 

3.《认罪认罚具结书》2份；

4.《量刑建议书》2份；

5.《适用认罪认罚简易程序建议书》1份。