起诉书（井某某敲诈勒索案）_南通市崇川区人民检察院

南通市崇川区人民检察院

起 诉 书

通崇检刑一刑诉〔2020〕74号

被告人井某某，男，1985年**月**日生，身份证号码3208261985********，汉族，小学文化，无业，住江苏省淮安市涟水县**镇**村**组**号。被告人井某某因涉嫌敲诈勒索罪，于2019年12月19日被南通市公安局崇川分局刑事拘留，2020年1月13日经本院批准逮捕，同日由该局执行逮捕。

本案由南通市公安局崇川分局侦查终结，以被告人井某某涉嫌敲诈勒索罪，于2020年3月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月13日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2016年4月，丁某某、杨某某（均已判决）从老家江苏涟水县至本市，由丁某某出资承租本市崇川区**大厦**座**室作为办公场所，在未经注册登记的情况下，设立**投资有限公司从事非法放贷业务，丁某某出资七八万元作为启动资金，并先后纠集陆某某、缪某某、开某某（均已判决）、被告人井某某及李某某、刘某某、马某某（均另案处理）等人从事放贷、催收工作。在放贷、催收过程中，采用欺骗、威胁、恐吓、滋扰等手段，多次实施非法放贷、讨债的犯罪活动，逐渐形成了以丁某某、缪某某为主要成员，陆某某、杨某某、开某某及被告人井某某为组织成员的恶势力犯罪集团。

为获取非法利益，丁某某等人通常采取以下步骤迫使被害人陷入“套路贷”圈套进而非法占有被害人财物：第一步，在微信、陌陌等社交平台上发布无抵押小额贷款信息；第二步，当被害人来贷款时，丁某某等人以贷款无抵押，为约束被害人按时还款为由，诱骗被害人出具本金三倍左右的借条（俗称“高条”），并且告诉被害人如果按时还款只需要偿还实际借款本金；第三步，被害人在“高条”上签字之后，丁某某等人对被害人进行“家访”，为以后的催收做准备；第四步，从本金中直接扣除家访费、保证金、利息等费用，被害人实际拿到手的借款只有本金的50%左右，当被害人表示不愿意借款时，便以支付赔偿金等为由强迫被害人继续借款；第五步，在借款后，丁某某等人编造各种违约理由，让被害人按照“高条”上的金额还钱，如果被害人不同意，丁某某等人则言语威胁到被害人家中闹事、到法院起诉，甚至采取上门喷油器、堵锁眼、砸玻璃等手段进行威胁，逼迫被害人交付钱款。以丁某某为首的恶势力犯罪集团，一年多的时间里，在南通地区实施了敲诈勒索犯罪活动十五起，敲诈得款近人民币20万元，扰乱了经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。其中，被告人井某某涉案五起，犯罪数额36900元。具体分述如下：

1、2017年1月24日，被害人徐某某至**大厦**座**室需借10000元，在缪某某的诱骗下，徐某某写下50000元“高条”，并达成协议一期为22天，每期利息为2000元。缪某某、丁某某等人带徐某某进行家访后，丁某某等人以威逼等方式收取家访费、会员费、利息等费用共计8000元，徐某某实际拿到2000元。到期后丁某某、缪某某催要利息，徐某某支付4期利息共计人民币8000元。在徐某某不交利息之后，缪某某、被告人井某某等人于2017年5月两次至徐某某家中，持“高条”上门要债相威胁，对徐某某家属进行敲诈，最终敲诈共得19200元。

2、2017年1月，被害人朱某甲至**大厦**座**室需要借20000元，在缪某某的诱骗下，朱某甲写下60000元“高条”，并达成协议一期为22天，每期利息为2000余元。缪某某、丁某某等人带朱某甲进行家访后，丁某某等人以威逼等方式收取家访费、保证金、利息等费用共计10000余元，朱某甲实际拿到9000余元。到期后丁某某催要利息，朱某甲支付4期利息共计8000余元。在朱某甲交不起利息之后，2017年5月，丁某某带缪某某、被告人井某某等人多次持“高条”至朱某甲家，采用在外墙喷漆等手段对朱某甲家属朱某乙实施敲诈，最终敲诈共得7000元。

3、2017年6月，被害人施某某至崇川区**广场路边需要借款5000元，在缪某某的诱骗下，施某某写下20000元“高条”，并达成协议一期为22天，每期利息为1000元。在家访后，缪某某、被告人井某某以威逼等方式收取家访费、保证金、利息等费用共计3000元，施某某实际拿到2000元。后在第一期到期后，缪某某、被告人井某某故意指责施某某逾期，并拿着“高条”对施某某进行敲诈，最终敲诈共得8000元。

4、2017年6月19日，被害人桂某某至**大厦**座**室需要借款3000元，在缪某某的诱骗下，桂某某写下5000元“高条”，并达成协议一期为22天，每期利息为400元。在家访后，缪某某、被告人井某某以威逼等方式收取家访费、保证金、利息等费用共计2000元，桂某某实际拿到1000元。后在第一期到期后，缪某某、被告人井某某故意指责桂某某逾期，并拿着“高条”对桂某某进行敲诈，最终敲诈共得2400元。

5、2017年7月25日，被害人严某某至**剧院门前路边需要借款40000元，在缪某某的诱骗下，严某某写下人民币4万元欠条，并达成协议每期利息为2000元。随后在询问过程中，缪某某、被告人井某某借口指责严某某以借钱为名实施诈骗，拒绝借款，并以此敲诈严某某5000元，最终敲诈共得300元。

2019年12月19日，被告人井某某主动至公安机关投案，如实供述了自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人井某某的户籍证明、调取证据通知书、到案经过等书证；

2.证人陶某某、顾某某、蒋某某等人的证言；

3.被害人徐某某、施某某、桂某某等人的陈述；

4.被告人井某某及同案犯丁某某、缪某某等人的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人井某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人井某某伙同丁某某、缪某某等人，以非法占有为目的，以“套路贷”形式，敲诈勒索他人财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以敲诈勒索罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条的规定，本案系共同犯罪，被告人井某某系丁某某、缪某某恶势力犯罪集团成员，在敲诈勒索犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人井某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首。根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人井某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，均可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

南通市崇川区人民法院

检察员：刘 军

检察员：黄昕颖

2020年4月13日

附：

1.被告人井某某现羁押在南通市看守所。

2.案卷材料和证据4册。

3.认罪认罚具结书壹份。