起诉书（井某甲诈骗案）(公开版)_柘城县人民检察院

柘城县人民检察院

起 诉 书

柘检一部刑诉〔2020〕136号

被告人井某甲，女，1962年**月**日出生，居民身份证号码2223231962********，汉族，高中毕业，户籍所在地吉林省松原市长岭县，住吉林省长岭县**镇**街，因涉嫌诈骗罪，于2019年10月4日被柘城县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年11月1日被柘城县公安局逮捕，现羁押于商丘市看守所。

本案由商丘市柘城县公安局侦查终结，以被告人井某甲涉嫌诈骗罪，于2019年12月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年1月15日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月15日补查重报；本院于2020年3月12日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月10日补查重报。

经依法审查查明：

2019年以来，被告人井某甲在明知他人不能为其办理银行贷款的情况下，仍以办理银行贷款为名将自己名下的银行卡转给他人从事诈骗活动，造成被害人刘某乙被诈骗的1420000元钱款中9.8万元分2次转入井某甲名下的银行卡中，同时，被告人井某甲还以办理贷款为名介绍刘某甲、张某某、廉某某等人将银行卡转给他人从事违法活动。

认定上述事实的证据如下：

1.物证；2.书证；3.证人高某某、井某乙等人的证言；4.被害人刘某乙的陈述；5.被告人井某甲的供述与辩解；6.辨认笔录；7.视听资料。

本院认为，被告人井某甲在明知他人不能为其办理银行贷款的情况下，仍以办理银行贷款为名将自己名下的银行卡转给他人从事诈骗活动，还以办理贷款为名介绍刘某甲、张某某、廉某某等人将银行卡转给他人从事违法活动，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人井某甲在共同犯罪中起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当减轻处罚。被告人井某甲到案后如实供述自己罪行，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，可以从轻处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

柘城县人民法院

检察员：魏华伟

2020年5月8日

附：

    1.被告人井某甲现羁押于商丘市看守所。

2.案卷材料和证据二册。

3.《适用简易程序建议书》一份。

4.《量刑建议书》一份。