起诉书（付某某、李某某等4人诈骗案）_江苏省南京江宁经济技术开发区人民检察院

江苏省南京江宁经济技术开发区人民检察院

起 诉 书

宁开检一部刑诉〔2020〕429号

被告人付某某，男，1986年**月**日出生于河南省洛阳市，居民身份证号码4103251986********，汉族，初中文化，洛阳**网络科技有限公司法人代表，住河南省洛阳市老城区**苑**号楼**室（户籍所在地河南省嵩县**镇**村**组**号）。被告人付某某因涉嫌诈骗罪，于2020年6月3日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，2020年7月10日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人李某甲，男，1993年**月**日出生于河南省洛阳市，居民身份证号码4103291993********，汉族，初中文化，洛阳**网络科技有限公司员工，住河南省洛阳市洛龙区**区**号楼**单元**室（户籍所在地河南省伊川县**乡**村**组）。被告人李某甲因涉嫌诈骗罪，于2020年6月3日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，2020年7月10日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人沈某甲，女，1985年**月**日出生于河南省洛阳市，居民身份证号码4103291985********，汉族，初中文化，洛阳**网络科技有限公司员工，住河南省洛阳市涧西区**路**小区**幢**号楼**室（户籍所在地河南市洛阳市伊川县**乡**村**组）。被告人沈某甲因涉嫌诈骗罪，于2020年6月3日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，2020年7月10日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

被告人任某某，女，1987年6月9日出生于河南省洛阳市，居民身份证号码4103271987********，汉族，大专文化，洛阳**网络科技有限公司员工，住河南市洛阳市涧西区**路**小区**号楼**单元**室（户籍所在地河南宜阳县**镇**组**院）。被告人任某某因涉嫌诈骗罪，于2020年6月3日被南京市公安局江宁分局刑事拘留，2020年7月10日经本院批准逮捕，次日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局江宁分局侦查终结，以被告人付某某、李某甲、沈某甲、任某某涉嫌诈骗罪，于2020年9月3日向本院移送起诉。本院受理后，分别于2020年9月4日、5日已告知被告人有权委托辩护人、有权获得法律帮助和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院于2020年9月30日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年10月28日补查重报。各被告人均同意适用简易程序。

经依法审查查明：

2019年11月至2020年5月间，被告人付某某组织被告人沈某甲、任某某、李某甲，假借各省行业协会名义，通过互联网在江苏省南京市、河南省焦作市、安徽省合肥市等地举办“十佳诚信惠民放心药店”等虚假评选活动，并通过后台控制排名的方式诱导从业人员及其亲友充值助力，骗得被害人易某某、皇某某、潘某某等人的助力款共计人民币17397元（以下币种同）。具体犯罪事实分述如下：

1.2019年11月，被告人付某某组织被告人沈某甲、任某某、李某甲，假借浙江省宁波市餐饮行业协会名义，通过互联网在浙江省宁波市举办“十佳火锅店”评选活动，骗得被害人王某甲910元、被害人朱某某230元；

 2.2020年3月，被告人付某某组织被告人沈某甲、任某某、李某甲，假借安徽省医药行业协会名义，通过互联网在安徽省合肥市举办“十佳诚信惠民放心药店”评选活动，骗得被害人马某甲3454元、马某乙99元、杨某甲100元、樊某某431元、马某丙149元、沈某乙1639元；

 3. 2020年3月，被告人付某某组织被告人沈某甲、任某某、李某甲，假借河南省医药行业协会名义，通过互联网在河南省焦作市举办“十佳诚信惠民放心药店”评选活动，骗得被害人许某某448元、韩某某200元；

4.2020年3月，被告人付某某组织被告人沈某甲、任某某、李某甲，假借山东省医药行业协会名义，通过互联网在山东省济南市举办“十佳诚信惠民放心药店”评选活动，骗得被害人秦某某99元；

5. 2020年4月，被告人付某某组织被告人沈某甲、任某某、李某甲，假借山东省医药行业协会名义，通过互联网在山东省滕州市举办“十佳诚信惠民放心药店”评选活动，骗得被害人刘某某99元；

6.2020年3月至4月间，被告人付某某组织被告人沈某甲、任某某、李某甲，假借安徽省医药行业协会名义，通过互联网在安徽省阜阳市举办““十佳诚信惠民放心药店”评选活动，骗得被害人杨某乙280元、杨某丙249元；

7.2020年3月至4月间，被告人付某某组织被告人沈某甲、任某某、李某甲，假借安徽省医药行业协会名义，通过互联网在安徽省亳州市举办“十佳诚信惠民放心药店”评选活动，骗得被害人黄某某99元、王某乙210元、马某丁51元；

8. 2020年4月间，被告人付某某组织被告人沈某甲、任某某、李某甲，假借江苏省医药行业协会名义，通过互联网在江苏省南京市江宁区举办“十佳诚信惠民放心药店”评选活动，骗得被害人易某某3496元、皇某某999元、潘某某90元、金某甲10元、金某乙189元；

9. 2020年5月，被告人付某某组织被告人沈某甲、任某某、李某甲，假借浙江省医药行业协会名义，通过互联网在浙江省温州市举办“十佳诚信惠民放心药店”评选活动，骗得被害人曾某某3216元、被害人李某乙650元；

2020年6月2日，被告人付某某、李某甲、沈某甲、任某某被公安机关抓获归案，到案后均如实供述了犯罪事实。被告人付某某已赔偿被害人经济损失并取得谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍信息、发破案经过、评选宣传单、转账记录截图等书证；

2.被害人易某某、皇某某、潘某某等人的陈述；

3.被告人付某某、李某甲、沈某甲、任某某的供述与辩解；

4.南京市公安局江宁分局制作的辨认笔录。

以上证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。各被告人对上述犯罪事实和证据均无异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人付某某、李某甲、沈某甲、任某某以非法占有为目的，利用互联网虚构评选活动，骗取不特定公众的扫码助力款，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人付某某、李某甲、沈某甲、任某某共同实施诈骗行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，构成共同犯罪。在共同犯罪中，被告人付某某起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人李某甲、沈某甲、任某某起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人付某某、李某甲、沈某甲、任某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省江宁经济技术开发区人民法院

检  察  官：花  扬

检察官助理：余荣杰

2020年11月27日

                                      

附件：

1.被告人付某某、李某甲现羁押于南京市江宁区看守所，被告人沈某甲、任某某现羁押于南京市看守所；

2.案卷材料和证据6册

3.适用简易程序建议书1份、认罪认罚具结书4份、量刑建议书4份。