起诉书（付某某组织、领导传销活动罚案）_太康县人民检察院

太康县人民检察院　

起 诉 书

太检二部刑诉〔2020〕138号　

被告人付某某，男，出生于1989年*月**日，居民身份证号码4127211989********，汉族，大专毕业，农民，户籍所在地：河南省扶沟县**镇***行政村***，住河南省新郑市**镇****小区1号楼2单元801室，于2019年9月21日被抓获，因涉嫌组织、领导传销活动，于2019年9月22日被太康县公安局刑事拘留，因涉嫌组织、领导传销活动犯罪，于2019年10月21日被太康县公安局决定取保候审。于2020年9月8日被太康县人民检察院决定取保候审。 

本案由太康县公安局侦查终结，以被告人付某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年7月31日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月1日已告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年9月1日延长审查起诉期限十五日，被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年，林某某、刘某某、杨某某、李某（已判处刑罚）与王某（另案处理）、依某、黄某某等人经商议搭建“SUM TOKEN”网络委托理财及发行SUT虚拟币平台，在中国境内进行国际主流虚拟币（比特币、以太坊、柚子币）“搬砖套利”理财和代币发行活动，以白皮书宣传：于2018年8月8日正式进行首次代币发行,SUT币发行总量为8亿枚，首期投放SUM TOKEN超级钱包进行孵化总量为8000万枚，首次代币发行后期资金总价值的50%将分配至最小化可行产品，约四分之一的资金将用于营销，以推动平台的采用和与第三方网站的整合，剩余资金将被用于运营、管理及合作伙伴参与和法律费用，将SUT币打造成全球主流智能P0S支付数字货币之一。林某某等制作SUT币8亿枚，初期发行8000万枚，以存入一定数量的主流虚拟币取得资格，设置静态奖、动态奖吸引参加者继续发展他人参加，参加者下载“SUM TOKEN”网络平台APP，设立账号存入主流虚拟币（注册），开启“智能云”（激活）后个人账户内主流虚拟币自动存入平台总钱包建立委托理财关系，根据存入总钱包内委托理财主流虚拟币金额多少（分价值100-800美元、价值800-4000美元、价值4000-10000美元三档）可以每日获得存入金额不同比率（分别为2‰、3‰、4‰）的静态奖，锁仓则能获得更高的收益；动态参加者层层发展下线，按照推荐关系组成层级，上级会员可以每日赚取下线会员的动态奖（第一代会员收益的100%，第二代至第十代会员收益的10%），发展人数及存入虚拟币数量达到一定要求，晋升为不同等级的合伙人，可以获取更多收益。静态奖与动态奖及分红均以SUT币支付，并实行平台内可兑换。后因效益不好，平台正式运营后，林某某等中断搬砖套路，实行以后期会员投入主流币通过SUT币兑现会员前期收入的空转。平台设立后共发展会员110层39110个，账面吸纳比特币（BTC）1235.451519个、以太坊（ETH）388398.9708个、柚子币（EOS）996386.5823个，获利比特币（BTC）691个、以太坊（ETH）183340个、柚子币（EOS）606030个。其中，被告人付某某加入“SUM TOKEN”网络平台后，以进行比特币等主流虚拟币搬砖套利活动为名，要求参加者以存入一定数量的主流虚拟币获得加入资格，直接或间接以发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，付某某共发展下线85层6083人。2019年3月8日该平台及相关涉案人员被滕州市公安局查获，平台被关闭。  

认定上述事实的证据如下：

1、书证：户籍证明、刑事判决书、到案经过等；

2、证人夏某、蒋某某、洪某某等人的证言；   

3、被告人付某某、另案被告人杨某某及另案犯罪嫌疑人唐某某等人的供述与辩解； 

4、电子数据。 

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人付某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人付某某等人组织、领导以进行比特币等主流虚拟币搬砖套利活动为名，要求参加者以存入一定数量的主流虚拟币获得资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人在共同犯罪中起次要作用，系从犯，自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，应依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

太康县人民法院

检察官：李某某

 郑某某

2020年9月10日

 附件：

1．被告人付某某现被取保候审在家；

2．案卷3册、光盘2张； 

3、《适用简易程序建议书》、《认罪认罚具结书》、《量刑建议书》各1份。