起诉书（付某甲、李某甲、边某某、付某乙开设赌场案）（认罪认罚案件适用）（自然人犯罪案件）(公开版)_山西省乡宁县人民检察院

山西省乡宁县人民检察院

起 诉 书

乡检刑一刑诉〔2019〕16号

被告人付某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码1426311990********，汉族，小学文化，无业，山西省临汾市乡宁县**乡**村人，住**镇**小区，因涉嫌开设赌场罪，2019年6月14日被乡宁县公安局刑事拘留，经本院批准，同年6月29日被乡宁县公安局执行逮捕。

被告人李某甲，曾用名张某某，女，1989年**月**日出生，居民身份证号码1426311989********，汉族，中专文化，山西省临汾市乡宁县**镇人，住**镇**巷**号。因开设赌场，2018年6月23日被乡宁县公安局行政拘留15日，罚款500元。因涉嫌开设赌场罪，2018年7月5日被乡宁县公安局刑事拘留，同年7月6日变更为取保候审，2019年7月4日变更为监视居住。

被告人边某某，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码1426311989********，汉族，初中文化，山西省临汾市乡宁县**镇人，住**镇**巷**号。因开设赌场，2018年6月23日被乡宁县公安局行政拘留15日，罚款500元。因涉嫌开设赌场罪，2018年7月5日被乡宁县公安局刑事拘留，同年7月6日变更为取保候审，2019年7月4日变更为监视居住。

被告人付某乙，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码1426311990********，汉族，高中文化，山西省临汾市乡宁县**乡**村人，住**镇**村。因开设赌场，2018年6月23日被乡宁县公安局行政拘留15日，罚款500元。因涉嫌开设赌场罪，2018年7月5日被乡宁县公安局刑事拘留，同年7月6日变更为取保候审，2019年7月4日变更为监视居住。

本案由山西省乡宁县公安局侦查终结，以被告人付某甲、李某甲涉嫌开设赌场罪、非法经营罪，以被告人边某某、付某乙涉嫌开设赌场罪，于2019年8月28日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年8月29日、30日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。因案件部分事实不清，2019年9月24日一次退回补充侦查，同年10月24日重新移送审查起诉。上述被告人均同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

一、开设赌场

从2017年11月起，被告人付某甲在租用的乡宁县**镇**路*号*楼房屋开设赌场，通过互联网、电脑连线境外赌场，组织他人以“龙虎斗”、“百家乐”的方式进行赌博，并抽头渔利。付某甲提供赌场筹码和赔付现金，雇佣被告人李某甲、边某某在赌场报线、记账、兑现及其他服务工作，雇佣被告人付某乙管理赌场和赌场现金运送等工作。2018年6月22日凌晨，乡宁县公安局昌宁派出所查处该赌场，从现场扣押赌资人民币3040元、报线手机1部、电脑主机两台、电视机1台、手机3部、记账单11张，从边某某车内扣押赌资人民币2740元、咖啡因毒品100.27克，扣押的记账单中有7张系李某甲、边某某记录的投注赌资数额，合计人民币483530元。

案发后，被告人付某乙为使被告人付某甲逃避法律制裁，向公安机关供述该赌场系其开设，并指使被告人李某甲、边某某作虚假供述，包庇被告人付某甲。后经公安机关进一步侦查，查明该赌场系被告人付某甲开设的犯罪事实。

二、非法经营

被告人付某甲在开设赌场期间，办理虚假商户POS机，雇佣被告人李某甲，以虚构交易等方式，为他人刷信用卡套取现金，从中收取套现金额0.4%的手续费。经乡宁某会计师事务所有限公司鉴定，付某甲、李某甲利用POS机为付某甲本人及闫某甲、闫某乙、高某某等人刷卡套现人民币3276208元。2018年6月22日，公安机关从赌场查获POS机4台、银行卡16张、现金人民币4万元。

认定上述事实的证据如下：

1、物证：赌资、手机、电脑主机、电视机、POS机、银行卡等；2、书证：户籍证明、记账单、银行卡交易记录、微信转账记录、行政处罚决定书、代收罚没款收据、抓获经过等；3、证人证言：证人李某乙、王某某、闫某丙、刘某某、耿某某等证言；4、被告人付某甲、李某甲、边某某、付某乙供述和辩解；5、鉴定意见：乡宁某会计师事务所鉴证报告。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人付某甲、李某甲、边某某、付某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人付某甲、李某甲、边某某、付某乙提供赌博场所及用具，供他人赌博，从中营利，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款；被告人付某甲、李某甲违反国家规定，使用销售点终端机具（POS机），以虚构交易等方式，为他人刷信用卡套取现金，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条。上述犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪、非法经营罪追究被告人付某甲、李某甲刑事责任；应当以开设赌场罪追究被告人边某某、付某乙刑事责任。本案系共同犯罪，被告人付某甲系主犯，被告人李某甲、边某某、付某乙系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、二十六条、二十七条之规定，应当对被告人李某甲、边某某、付某乙减轻处罚。被告人付某甲自动投案，虽不能认定自首，但可以酌定从轻处罚。被告人付某甲、李某甲、边某某、付某乙均认罪认罚，可以从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

乡宁县人民法院

检  察  员：  张松涛

2019年11月21日

附：

1．被告人付某甲现羁押于临汾市看守所；被告人李某甲、边某某、付某乙分别监视居住于其住所。

2．案卷材料和证据7册。

3．有关涉案款物随案移送。

4．证人名单一份。

5．《认罪认罚具结书》四份。