起诉书（付某甲、黄某某等诈骗案)

绍兴市柯桥区人民检察院

起 诉 书

绍柯检公刑诉〔2019〕1135号

被告人付某甲，男，1993年**月**日出生，身份证号码4211251993********，汉族，大专文化，住湖北省浠水县**镇**号。因本案于2019年5月16日被绍兴市公安局柯桥区分局刑事拘留，经本院批准，后于同年6月21日被依法逮捕。

辩护人：朱国峰，浙江越光律师事务所。

被告人黄某某，女，1994年**月**日出生，身份证号码3307211994********，汉族，大专文化，住浙江省金华市金东区**镇**村**号。因本案于2019年5月16日被绍兴市公安局柯桥区分局刑事拘留，经本院批准，后于同年6月21日被依法逮捕。

辩护人：章小岚，浙江金奥律师事务所。

被告人付某乙（曾用名牛某某），男，1997年**月**日出生，身份证号码4211251997********，汉族，初中文化，住湖北省浠水县**镇**号。因本案于2019年5月16日被绍兴市公安局柯桥区分局刑事拘留，经本院批准，后于同年6月21日被依法逮捕。

辩护人：高峰，浙江广缘律师事务所。

本案由绍兴市公安局柯桥区分局侦查终结，以被告人付某甲、黄某某、付某乙涉嫌诈骗罪，于2019年8月21日移送本院审查起诉，期间退回补充侦查一次，绍兴市公安局柯桥区分局补充侦查后，于2019年10月30日再次移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人付某甲、黄某某、付某乙有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，讯问了各被告人，听取了各被告人及辩护律师的意见，审查了全部案件材料。

经审查查明：

2019年2月份至5月份期间，被告人付某甲、黄某某、付某乙未经注册登记在绍兴市越城区**大厦**号楼**室成立煜坤公司，在未取得贷款发放资质的情况下，假借民间借贷之名，通过签订虚高借款合同、空白借条的形式，制造虚假银行流水，从而虚增客户债务，后又以需要扣除保证金、手续费、平台费、服务费等费用为由，向客户实际发放远低于借款金额的借款。期间，被告人付某甲、黄某某、付某乙共计诈骗客户30余名，其中诈骗既遂4.4万余元，诈骗未遂12万余元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：扣押物品决定书、借条、收条、借款情况明细、银行账户明细、微信聊天转账记录、租赁合同、人口信息资料；

2、证人证言：证人吴某某、张某某的证言，抓获经过、情况说明；

3、被害人高某甲、徐某甲、王某某、陈某甲、金某某、李某甲、李某乙、赵某某、周某某、柴某某、章某甲、陆某某、诸某某、徐某乙、高某乙、陈某乙、许某某、谢某某、章某乙、马某某、董某某的陈述；

4、被告人付某甲、黄某某、付某乙的供述和辩解；

5、搜查、提取笔录：搜查笔录、电子证据提取笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人付某甲、黄某某、付某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人付某甲、黄某某、付某乙以非法占有为目的，结伙设置套路骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人付某甲、黄某某、付某乙已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，部分属犯罪未遂。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

绍兴市柯桥区人民法院

检察员 谢兴峰

2019年12月12日

附注：

1、被告人付某甲、黄某某、付某乙现羁押于绍兴市柯桥区看守所；

2、移送公安侦查卷玖册、检察卷壹册；

3、移送《量刑建议书》、《认罪认罚具结书》；

4、移送物品详见清单。