起诉书（仝某甲、王某甲组织、领导传销活动案）_安徽省宿州市埇桥区人民检察院

安徽省宿州市埇桥区人民检察院　

起 诉 书

埇检二部刑诉〔2019〕162号   

被告人仝某甲（曾用名仝某乙），男，1971年**月**日出生，身份证号码3422211971********，汉族，初中文化，户籍所在地新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区，住宿州市埇桥区**村**室。被告人仝某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年6月28日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年7月31日经本院批准逮捕，次日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。

被告人王某甲，男，1968年**月**日出生，身份证号码3422231968********，汉族，初中文化，户籍所在地安徽省宿州市埇桥区，住埇桥区**镇**村**号。被告人王某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年8月8日被宿州市公安局埇桥分局刑事拘留，同年8月22日经本院批准逮捕，当日由宿州市公安局埇桥分局执行逮捕。

本案由宿州市公安局埇桥分局侦查终结，以被告人仝某甲、王某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月27日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，因需要补充证据于2019年11月8日退回补充侦查，侦查机关经补充侦查后于2019年12月6日重新移送审查起诉。本案于2019年10月23日延长审查起诉期限十五日。被告人仝某甲、王某甲同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2016年7月，被告人杨某某、斯某某、庄某某（均另案处理）等人在成都共同策划，借中央十三五规划中发展共享经济的名义，线上成立“国家共享经济创新交易示范中心”（以下简称“示范中心”）为网络运营平台，打着国家提倡的共享经济发展理念幌子，以购物返利为名，设置管理奖和推荐奖，拉人头，发展会员，牟取暴利。 杨志伟、庄健等人在成都金牛宾馆召开了招商股东大会，并召集庄健原泽润居安房屋经纪有限公司股东和余永华在“云联惠”的下线会员加入其中。2016年8-10月，杨某某、斯某某、庄某某等人通过以上传销活动，聚敛了大量钱财，为发展人头，2016年11月，被告人杨某某、斯某某以“示范中心”为鑫圆共享经济组织总部，线上建立鑫圆共享商城，并向下发展28个产业链（也称为运营商），参与人员在向总部缴纳100万至600万元不等费用（总部会按照每天万分之六的比例返还）后，即可成为某条产业链的运营商，并获得该产业链的网络运营系统端口和经营权。运营商可自行发展其经营的产业链的省、市和区县三级代理商，代理商每月可获得其区域内的业绩奖励。28个产业链运营商向28个产业链均采用总部规定的通用营销模式，即发展人员按照11.7%的比例在线下进行缴费，即享有100%的资产配额。付款七天后平台开始返利，每天按照万分之六的固定比例进行“分红”，每天的分红以积分的形式计入个人账户，积分与人民币等值，经过4年6个月19天的“分红”，会员便可享受100%的总资产。现金积分达到500分以上便可以提现，在提现时候要扣除5%的手续费，20%的积分（只能用于共享商城消费或购买公司原始股），总共扣除25%的积分。同时，各级代理商、合伙人、会员推荐普通会员加入后分别将会获得不同比例的推荐奖和管理奖。 
     被告人仝某甲、王某甲于2017年初加入王某乙（已判刑）成立的“鑫圆共享”传销组织，在2017年6月份相继离开王某乙公司。后仝某甲到“鑫圆共享”成都总部找到农业产业链董事长黄某某，拿到农业产业链宿州市的代理，两人按总部要求在宿州市成立了宿州鑫圆共享文化传媒有限公司，并取得了“鑫圆共享”总部授权的装饰、农业、教育等产业的代理。后以该公司为依托，通过建立微信群、授课、组织外出考察等方式向外宣传、推广该公司的经营模式和发展理念，以推销商品为名拉拢全国各地参加者交纳费用获得加入资格，并按规定对该组织进行管理和维护。

被告人仝某甲负责该公司的账务和联系总部，至案发，被告人仝某甲直接或间接发展会员人数2900余人。

经重庆市科信电子数据司法鉴定所鉴定，1.仝某甲在产业中心“jiaoyu”账号“仝某甲”下线层级共3层，直接下线会员数共有6个，总下线会员数共有79个，制作上3层下5层会员层级关系图，剩余可转换积分为895550.8314，剩余可提现积分为2454.1686，总投入额为：117000，已提现总积分为129100，已提现总金额为：122645，积分收益为：54210，现金收益为：5654。

2.仝某甲在产业中心“nongye”账号“tyf仝某甲”下线层级共8层，直接下线会员数共有9个，总下线会员数共有2123个，制作上3层下5层会员层级关系图，剩余可转换积分为15337196.5026，剩余可提现积分39018.4974，总投入额为：0，已提现总积分1441500，已提现总金额为：1369425，积分收益为：33636430，现金收益为：1369425。

3.仝某甲在产业中心“nyidao”账号“tyf仝某甲”下线层级共1层，直接下线会员数共有1个，总下线会员数共有1个，制作上3层下5层会员层级关系图，剩余可转换积分为248184，剩余可提现积分1016，总投入额为：35100，已提现总积分50800，已提现总金额为：48260，积分收益为： 0，现金收益为：13160。

4.仝某甲在产业中心“zhuangshi”账号“tyf仝某甲”下线层级共15层，直接下线会员数共有8个，总下线会员数共有638个，制作上3层下5层会员层级关系图，剩余可转换积分为3010231.3078，剩余可提现积分7976.6922，总投入额为：0，已提现总积分：380900，已提现总金额为：361855，积分收益为：6798216，现金收益为：361855。

5.仝某甲在产业中心“zulin”账号“tyf仝某甲”下线层级共0层，直接下线会员数共有0个，总下线会员数共有0个，制作上3层下5层会员层级关系图，剩余可转换积分为1333.62，剩余可提现积分166.38，总投入额为：0，已提现总积分：0，已提现总金额为：48260，积分收益为：300，现金收益为：0。

6.仝某甲在产业中心“shop-test”账号“tyf仝某甲”下线层级共6层，直接下线会员数共有1个，总下线会员数共有96个，制作上3层下5层会员层级关系图，总投入额为：0，已提现总积分：4449500，已提现总金额为：4227025， 现金收益为：4227025。

被告人王某甲负责该公司的授课、宣传。至案发，被告人王某甲直接或间接发展会员人数2600余人。

经重庆市科信电子数据司法鉴定所鉴定，1.王某甲在产业中心“jiaoyu”账号“WCX王某甲”下线层级共2层，直接下线会员数共有31个，总下线会员数共有38个，制作上3层下5层会员层级关系图，剩余可转换积分为871680，剩余可提现积分为4720，总投入额为：117000，已提现总积分为123600，已提现总金额为：117420，积分收益为： 0，现金收益为：420。

2. 王某甲在产业中心“nongye”账号“WCX王某甲”下线层级共7层，直接下线会员数共有273个，总下线会员数共有1817个，制作上3层下5层会员层级关系图，剩余可转换积分为101500.2692，剩余可提现积分2196.7308，总投入额为：0，已提现总积分0，已提现总金额为：0，积分收益为：207460，现金收益为：0。

3. 王某甲在产业中心“yidao”账号“WCX王某甲”下线层级共4层，直接下线会员数共有29个，总下线会员数共有78个，制作上3层下5层会员层级关系图，剩余可转换积分为666387.2354，剩余可提现积分4224.1846，总投入额为：46800，已提现总积分为：150100，已提现总金额为：142595，积分收益为：8269.45，现金收益为：95795。

4. 王某甲在产业中心“zhuangshi”账号“WCX王某甲”下线层级共12层，直接下线会员数共有126个，总下线会员数共有599个，制作上3层下5层会员层级关系图，剩余可转换积分为520056.824，剩余可提现积分1898.176，总投入额为：0，已提现总积分：70500，已提现总金额为：66975，积分收益为：592455，现金收益为：66975。

5. 王某甲在产业中心“shop-test”账号“WCX王某甲”下线层级共3层，直接下线会员数共有42个，总下线会员数共有72个，制作上3层下5层会员层级关系图，总投入额为：0，已提现总积分：3019100，已提现总金额为：2868145， 现金收益为：2868145。

2019年6月28日上午10时，被告人仝某甲公安机关办理暂住证时，被民警发现并当场抓获。被告人王某甲经电话联系于2019年8月8日上午9时许到公安机关后被刑事拘留，王某甲对其犯罪事实供认不讳。

2019年12月30日，两被告人亲属为其各退赃款人民币20万元至本院。

认定上述事实的证据如下：

1.案发及抓获经过、宿州鑫圆共享文化传媒有限公司注册信息、银行卡交易流水、人口信息等书证； 

2.证人王某乙、任某某、董某某、黄某某等人的证言；

3.被告人仝某甲、王某甲的供述和辩解； 

4.重庆市科信电子数据司法鉴定所鉴定意见。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人仝某甲、王某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人仝某甲、王某甲共同假借发展共享经济的名义，通过微信等进行宣传，以提供消费共享服务为名，引诱参加者以缴纳费用的方式获得会员资格，并按照推荐关系组成层级，直接及间接以发展人员的数量作为计酬或返利的依据，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人仝某甲、王某甲在传销组织中起次要作用，系从犯；被告人仝某甲归案后能够坦白且退还部分赃款，被告人王某甲系自首且退还部分赃款，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条、六十七条第一款、第三款，应当从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省宿州市埇桥区人民法院　

检  察  员：黄  群

代理检察院：徐豆豆

2019年12月30日　

附：

    1．被告人仝某甲、王某甲现羁押于宿州市看守所。

2．案卷材料和证据叁册。

3. 证人鉴定人名单。

4．《认罪认罚具结书》贰份、量刑建议书壹份。