起诉书（代佳李诈骗等案)_云南省嵩明县人民检察院

云南省嵩明县人民检察院

起 诉 书

嵩检公诉刑诉〔2019〕407号

被告人代某某，曾用名朱某某，女性，1984年**月**日出生，居民身份证号码5301271984********，汉族，大专文化，农民，户籍所在地云南省昆明市官渡区**街道**村**号**号，住云南省昆明市官渡区**街道**村**号**号。于2014年5月6日被昆明市官渡区人民法院以合同诈骗罪判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币30000元。因涉嫌诈骗罪，经嵩明县公安局决定，于2016年6月21日被嵩明县公安局取保候审，于2017年6月21日解除取保候审；因涉嫌诈骗罪，经嵩明县公安局决定，于2019年4月15日被嵩明县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有诈骗罪，经嵩明县人民检察院批准，于2019年5月22日被嵩明县公安局逮捕。

本案由云南省嵩明县公安局侦查终结，以被告人代某某涉嫌诈骗罪，于2019年7月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月23日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2019年8月22日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年9月22日补查重报。

经依法审查查明：

2013年以来，被告人代某某为获取非法利益，租用嵩明县**镇滨河苑B区商住28号1楼，注册成立云南某某服务有限公司嵩明分公司（以下简称某某公司），经营汽车租赁、会计、会展服务，以办理大额信用卡、提升信用卡额度、代还信用卡等为由，在昆明市五华区、盘龙区、西山区、嵩明县**泸西县等地实施诈骗、信用卡诈骗犯罪。

一、诈骗罪

1．2013年8月31日，被告人代某某到曲靖市麒麟区，以借款为由，骗走费某某人民币10万元。

2．2014年4至6月间，被告人代m到曲吗靖市师宗县城，以办理大额信用卡为由，骗走付某甲人民币35000元、伏某乙人民币35000元；骗走马某某人民币30000元，退还30000元；骗走李某某人民币500000元，退还500000元；骗走朱某某人民币100000元,退还50000元。

3.2014年6月，被告人代某某到红河州泸西县城，以办理大额信用卡为由，骗走李某某、饶某某人民币700000元。

4.2014年7月，被告人代某某在嵩明县**镇滨河苑双拥公司，以办理大额信用卡为由，骗走罗某某人民币190000元,退还120000元。

5．2014年9月，被告人代某某在嵩明县**镇滨河苑双拥公司，以办理信用卡为由，骗走袁某某人民币5000元，退还2000元。

6．2014年9月间，被告人代某某在嵩明县**镇滨河苑双拥公司，以办理信用卡为由，骗走吴某某人民币30000元；骗走祝某某人民币410000元，退还353000元。

7．2014年12月至2015年3月间，被告人代某某在嵩明县**镇滨河苑双拥公司，以提升信用卡额度、借款为由，骗走朱某某人民币254000元，退还20000元。

8.2015年1月至5月间，被告人代某某到嵩明县**镇**村，以借款为由，骗走罗某某人民币190000元,退还50000元。

9.2015年3月至9月间，被告人代某某到嵩明县**镇**路**号拉丁红商店，以代还信用卡为由，骗走李某某人民币73500元,退还23500元。

10．2015年4月27日，被告人代某某在嵩明县**镇滨河苑双拥公司，以提升信用卡额度为由，骗走李某某人民币40000元，退还37100元。

11．2015年5月26日，被告人代某某到嵩明县**镇黄龙街349号昆明某某信息科技有限公司，以代还信用卡为由，骗走张某某人民币117000元，退还10000元。

12.2015年5月，被告人代某某到嵩明县**镇黄龙街349号昆明某某信息科技有限公司张某某店内，以办理信用卡为由，骗走赵某某人民币20000元，退还10000元。

13.2015年8月，被告人代某某在嵩明县**镇，以办理信用卡为由，骗走李某某人民币270000元，退还120000元。

14.2015年8月23日，被告人代某某到嵩明县**镇**路某某宝贝母婴店，以代还信用卡为由，骗走海某某人民币73000元，退还30000元。

15.2015年9月，被告人代某某到嵩明县**镇**路立某某电脑店，以办理大额信用卡为由，骗走朱某某人民币37000元，退还7000元。

16.2015年10月，被告人代某某到嵩明县**镇**路一服装店，以代还信用卡为由，骗走李某某人民币80000元，退还44720元。

17.2015年10月，被告人代某某到在嵩明县**镇滨河苑某某公司，以代还信用卡为由，骗走李某某人民币10000元，退还10000元。

18.2015年10月30日，被告人代某某在嵩明县**镇滨河苑某某公司，以提升信用卡额度为由，骗走李某某人民币10000元，退还10000元。

19.2017年2月至5月间，被告人代某某以办理大额无息贷款、借款为由，带蔡某某能先后到昆明中腾信、宜人贷、财富贷等网贷公司进行网络贷款，骗走蔡某某能人民币313000元，退还51500元。

20.2017年2月至5月间，被告人代某某到昆明市五华区春城慧谷小区某某店，以提升信用卡额度为由，骗走王某某人民币30000元、吕某某人民币48360元。

21．2017年6月2日，被告人代某某到昆明市盘龙区**小区一手机店，以借款为由，骗走王某某人民币49998元，退还16000元。

二、信用卡诈骗罪

1.2013年下半年，被告人代某某在嵩明县**镇滨河苑某某公司，在办理信用卡后，以提升信用卡额度为由，骗取他人信用卡并使用，骗刷周某甲信用卡人民币5000元，退还5000元；骗刷周某乙信用卡人民币5000元，退还5000元。

2.2013年5月，被告人代某某到嵩明县**镇**村，以提升信用卡为由，骗取他人信用卡并使用，骗刷付某某信用卡人民币30000元，退还20000元。

3.2013年12月至2014年1月间，被告人代某某在嵩明县**镇滨河苑某某公司，以提升信用卡额度为由，骗取他人信用卡并使用，骗刷李某某信用卡人民币20000元，退还20000元；骗刷杨某某信用卡人民币120000元，退还120000元。

4.2014年4月至6月间，被告人代某某到曲靖市师宗县城，以提升信用卡额度为由，骗取他人信用卡并使用，骗刷马某某信用卡人民币20000元，退还20000元；骗刷李某某信用卡人民币100000元，退还100000元。

5．2014年7月，被告人代某某在嵩明县**镇滨河苑某某公司，以提升信用卡为由，骗取他人信用卡并使用，骗刷罗某某信用卡人民币20000元。

6.2014年10月至2015年4月间，被告人代某某在嵩明县**镇滨河苑m公吗司，以提升信用卡额度为由，骗取他人信用卡并使用，骗刷朱某某信用卡人民币20000元，退还20000元；骗刷张某某信用卡人民币9998元，退还5000元；骗刷顾某某信用卡人民币20800元；骗刷李某某信用卡人民币78745元。

7.2014年12月，被告人代某某到曲靖市麒麟区，以提升信用卡额度为由，骗取他人信用卡并使用，骗刷费某某、黄某某夫妇信用卡人民币90000元，退还30000元。

8.2014年12月至2015年3月间，被告人代某某在嵩明县**镇滨河苑双拥公司，以提升信用卡额度为由，骗取他人信用卡并使用，骗刷朱某某信用卡人民币210000元。

9．2015年间，被告人代某某在嵩明县**镇一母婴用品店，以提升信用卡额度为由，骗取他人信用卡并使用，骗刷王某某信用卡人民币10000元。

10.2015年4月，被告人代某某在嵩明县**镇滨河苑双拥公司，以提升信用卡额度为由，骗取他人信用卡并使用，骗刷薛某某信用卡人民币60000元，退还20000元。

11.2015年4月至9月间，被告人代某某在嵩明县**镇滨河苑双拥公司，以提升信用卡额度为由，骗取他人信用卡并使用，骗刷严某某信用卡人民币19939.53元，退还1200元。

12.2015年5月，被告人代某某到嵩明县**镇黄龙街349号昆明某某信息科技有限公司，以提升信用卡额度为由，骗取他人信用卡并使用，骗刷张某某信用卡人民币45000元，退还10000元。

13.2015年9月，被告人代某某到嵩明县**镇**广场、杨林开发区某某酒店，以提升信用卡额度为由，骗取他人信用卡并使用，骗刷樊某甲信用卡人民币21000元，退还19000元；骗刷吴某某信用卡人民币30000元，退还2000元；骗刷樊某乙信用卡人民币50000元，退还40000元。

14.2015年9月至10月间，被告人代某某在嵩明县**镇滨河苑某某公司，以提升信用卡额度为由，骗取他人信用卡并使用，骗刷刘某某信用卡人民币14100元，退还5000元；骗刷李某某信用卡人民币6432.2元。

15.2015年10月，被告人代某某在嵩明县**镇滨河苑某某公司，以提升信用卡额度为由，骗取他人信用卡并使用，骗刷杨某甲信用卡人民币24300元，退还1500元；骗刷杨某乙信用卡人民币16000元，退还10000元。

16.2015年12月，被告人代某某到昆明市盘龙区**镇，以提升信用卡额度为由，骗取他人信用卡并使用，骗刷张某某人民币8000元，退还2500元。

17.2015年10月，被告人代某某到嵩明县**镇西街机关某某附近，以提升信用卡额度为由，骗取他人信用卡并使用，骗刷李某某信用卡人民币130000元，退还10000元。

18.2015年11月，被告人代某某到嵩明县**镇兰茂方场一美容店，以提升信用卡额度为由，骗取他人信用卡并使用，骗刷苏某某信用卡人民币6867元，退还3000元；骗刷李某某信用卡人民币19980元，退还1000元。

19.2016年2月，被告人代某某在嵩明县**镇滨河苑某某公司，以提升信用卡额度为由，骗取他人信用卡并使用，骗刷李某某信用卡人民币18000元，退还13000元。

20.2016年10月，被告人代某某到昆明市五华区，以提升信用卡额度为由，骗取他人信用卡并使用，骗刷张某某信用卡人民币35250元，退还12500元；骗刷李某某信用卡人民币39440元，退还6000元；骗刷马某某信用卡人民币5970元，退还4500元。

21.2017年2月至6月间，被告人代某某到昆明市五华区春城慧谷小区，以提升信用卡额度为由，骗取他人信用卡并使用，骗刷王某甲信用卡人民币109493元；骗刷吕某某信用卡人民币43000元；骗刷王某乙信用卡人民币13600元；骗刷黄某某信用卡人民币48689.89元；骗刷王某丙信用卡人民币41000元。

22.2018年8月，被告人代某某到昆明市西山区某某酒店，以提升信用卡额度为由，骗取他人信用卡并使用，骗刷彭某某信用卡人民币110366元，退还68200元。

23.2018年9月，被告人代某某到嵩明县**镇通灵街某某灌汤包店，以提升信用卡额度为由，骗取他人信用卡并使用，骗刷陶某某信用卡人民币60000元，退还3000元。

24.2019年1月，被告人代某某到嵩明县**区，以领取政府补贴需刷信用卡为由，骗取他人信用卡并使用，骗刷杜某某信用卡人民币52013元，退还13000元。

2016年6月20日，经侦查人员电话通知后，被告人代某某自动到公安机关投案，如实供述了自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.户口证明、抓获经过、借条等书证；2.证人祁某某、郭某某、王某某的证言；3.被害人吕某某、蔡某某、杜某某等人的陈述；4.被告人代某某的供述与辩解。

本院认为，被告人代某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物价值人民币230余万元，数额特别巨大；以非法占有为目的，冒用他人信用卡，进行诈骗活动，骗取他人财物价值人民币120余万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第一百九十六条第一款第三项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪、信用卡诈骗罪追究其刑事责任。同时，被告人代某某犯数罪，且系在缓刑考验期内又犯新罪，依据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十七条之规定，应当撤销缓刑，数罪并罚；被告人代某某在犯罪后自动到案，如实供述罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

嵩明县人民法院

检察员：葛应新

2019年10月23日

附：

1.被告人代某某现羁押于昆明市看守所。

2.案卷材料和证据19册，电子卷宗1份。

3.量刑建议书2份。

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