起诉书（代某收买信用卡信息案）(公开版)_山东省菏泽市牡丹区人民检察院

山东省菏泽市牡丹区人民检察院

起 诉 书

菏牡检公刑诉〔2020〕28号

被告人曾某某（绰号“光皮”），男，1978年**月**日出生，居民身份证号码4201051978********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省武汉市，住武汉市汉阳区庙**号。因涉嫌收买信用卡信息罪，于2019年8月10日被菏泽市公安局牡丹分局刑事拘留，同年9月12日经本院批准逮捕，次日由菏泽市公安局牡丹分局执行逮捕。

被告人代某某，男，1974年**月**日出生，居民身份证号码4224261974********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖北省洪湖市，住洪湖市**镇**村。因涉嫌妨碍信用卡管理罪，于2019年5月19日被菏泽市公安局牡丹分局刑事拘留，因涉嫌收买信用卡信息罪，于2019年6月24日经本院批准逮捕，次日由菏泽市公安局牡丹分局执行逮捕。

被告人张某某，男，1980年**月**日出生，居民身份证号码4201141980********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地湖北省武汉市，住武汉市蔡甸区**乡**号。因犯寻衅滋事罪，于2001年1月被湖北省仙桃市人民法院判处有期徒刑一年；因犯盗窃罪，于2014年4月被湖北省武汉经济技术开发区人民法院判处有期徒刑十个月。因涉嫌收买信用卡信息罪，于2019年8月28日被菏泽市公安局牡丹分局刑事拘留，同年9月12日经本院批准逮捕，次日由菏泽市公安局牡丹分局执行逮捕。

被告人殷某某，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码4201051993********，汉族，小学文化，无业，户籍所在地湖北省武汉市，住武汉市汉阳区**街**号**楼**号。因涉嫌收买信用卡信息罪，于2019年9月25日被菏泽市公安局牡丹分局刑事拘留，同年10月24日经本院批准逮捕，次日由菏泽市公安局牡丹分局执行逮捕。

本案由菏泽市公安局牡丹分局侦查终结，以被告人代某某涉嫌收买信用卡信息罪，于2019年8月23日向本院移送审查起诉，本院于同年9月23日、11月21日两次退回菏泽市公安局牡丹分局补充侦查，期间，菏泽市公安局牡丹分局追加移送审查起诉被告人曾某某、张某某、殷某某。本院已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人和辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。菏泽市公安局牡丹分局于同年12月20日再次移送审查起诉。

经依法审查查明：

自2019年2月17日，菏泽人刘某某在“上海某某新能源”投资理财，前后多次通过手机银行向该网络平台提供的三个账户转账160500元，其中一个账户为被告人张某某的建行卡。2019年3月23日，刘某某看到该平台已关闭，发现自己被骗。被告人曾某某、代某某、张某某、殷某某收买多张银行卡转卖谋利，其中有银行卡被他人用于实施诈骗。

1.2019年春节前，被告人张某某将其本人的1张银行卡出售给被告人代某某，又分别介绍史某某、阳某各办了2张银行卡出售给被告人代某某，被告人代某某将收买的5张银行卡转卖给被告人曾某某，曾某某再卖给他人。

2.2019年春节前，被告人代某某先后将购买的周某某的1张银行卡、阳某的3张银行卡出售给被告人曾某某，曾某某再卖给他人。

3.2018年10月至2019年4月间，被告人殷某某将购买的胡某某的7张银行卡卖给被告人曾某某，曾某某再卖给他人。

被告人殷某某于2019年9月21日主动到公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1.发破案证明、户籍证明等书证；2.证人史某某、周某某等人证言；3.被告人曾某某、代某某、张某某、殷某某连供述和辩解等相关证据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人曾某某、代某某、张某某、殷某某对指控的犯罪事实和证据无异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人曾某某、代某某、张某某、殷某某收买、非法提供信用卡信息，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。其自愿认罪认罚，可对其从宽处理。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

菏泽市牡丹区人民法院

检　察　员岳胜

代理检察员李璐

2020年1月12日

附：

1.被告人曾某某、张某某现羁押于山东省东明县看守所，被告人代某某、殷某某现羁押于菏泽市看守所

2.案卷材料和证据

3.被告人殷某某缴纳的人民币20000元

4.证人（鉴定人）名单

5.《认罪认罚具结书》四份

6.量刑建议书。　_