起诉书（任晓松、周文才等诈骗案)_浙江省温州市瓯海区人民检察院

浙江省温州市瓯海区人民检察院　

起 诉 书

瓯检公诉刑诉〔2020〕856号　

被告人任晓松，绰号菜板，男，1997年**月**日出生，公民身份号码5134231997********，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地四川省盐源县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月16日被温州市公安局瓯海区分局刑事拘留，同年8月21日经本院批准，于次日被温州市公安局瓯海区分局逮捕。

被告人周文才，绰号小周，男，1999年**月**日出生，公民身份号码5134231999********，汉族，小学文化程度，务工，户籍所在地四川省盐源县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月18日被温州市公安局瓯海区分局刑事拘留，同年8月21日经本院批准，于次日被温州市公安局瓯海区分局逮捕。

辩护人：彭伊妮，浙江嘉瑞成律师事务所律师，由温州市瓯海区法律援助中心指派，联系手机1505898****。

被告人沙银润，绰号沙沙（莎莎），女，2000年**月**日出生，公民身份号码5335242000********，汉族，中专文化程度，务工，户籍所在地云南省临沧市永德县**镇**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月24日被温州市公安局瓯海区分局刑事拘留，同年8月21日经本院批准，于次日被温州市公安局瓯海区分局逮捕。

辩护人：许光苏，上海兰迪（温州）律师事务所律师，由温州市瓯海区法律援助中心指派，联系手机1377779****。

被告人陆旺，男，1999年**月**日出生，公民身份号码5134011999********，汉族，大专文化程度，务工，户籍所在地四川省西昌市**乡**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月1日被温州市公安局瓯海区分局刑事拘留，同年8月21日经本院批准，于次日被温州市公安局瓯海区分局逮捕。

被告人任雪柔，绰号柳柳，女，2000年**月**日出生，公民身份号码5002312000********，汉族，初中文化程度，户籍所在地重庆市垫江县**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年7月17日被温州市公安局瓯海区分局刑事拘留，同年8月21日经本院批准，于次日被温州市公安局瓯海区分局逮捕。

辩护人：秦旭芳，北京德恒（温州）律师事务所律师，由温州市瓯海区法律援助中心指派，联系手机1377775****。

本案由温州市公安局瓯海区分局侦查终结，以被告人任晓松、周文才、沙银润、陆旺、任雪柔涉嫌诈骗罪，于2019年10月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知各被告人诉讼权利义务、有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院先后于2019年11月21日、2020年2月6日决定延长审查起诉期限各一次（分别自2019年11月22日起至2019年12月6日止、自2020年2月7日起至2020年2月21日止），先后于2019年12月6日、2020年2月20日决定退回公安机关补充侦查各一次，公安机关先后于2020年1月6日、2020年3月20日重报。

经依法审查查明：

2018年至2019年期间，陈某丙（另案处理）、沈某某（绰号盖盖，另案处理）等人组成的犯罪团伙，在缅甸勐波县**酒店负一楼大厅等窝点，组织人员通过blued、伊对等应用软件物色中国境内的被害人，利用微信、QQ等社交软件添加被害人为好友，通过谈感情、交友获取信任后，以投资理财、利用平台系统漏洞赚钱等为名向被害人推荐“数字竞猜·理财通”等网络诈骗平台，诱使被害人转账到该犯罪团伙指定的银行、支付宝、微信等账号，而后通过在诈骗平台给被害人的虚拟账号“上分”，通过允许小额资金“提现”获取被害人对诈骗网络平台的信任，再以继续充值、升级会员、缴纳税费等理由不断骗取被害人的资金。

该犯罪团伙下设盘，盘下设小组，小组由组长和组员组成，小组长负责对小组的管理；组员利用社交软件添加被害人，通过犯罪团伙提供、传授的聊天文本和技巧，诱骗被害人。其中，沈某某负责组织、管理“盖盖盘”的诈骗犯罪活动，以上述诈骗方式，于2019年2月21日至27日期间骗取被害人曹某某490282元；于2019年2月22日至26日期间骗取被害人殷某某46072元；于2019年3月6日至13日期间骗取被害人陈某甲169962元；于2019年3月7日、8日骗取居住于温州市瓯海区的被害人张某甲993162元；于2019年3月15日至17日期间骗取被害人黄某某69209元；于2019年3月28日至2019年4月13日期间骗取被害人李某某173492元；于2019年4月2日、3日骗取被害人肖某某49517元；于2019年4月23日至2019年5月1日期间骗取被害人张某乙155320元。

被告人任晓松于2018年11月至2019年5月15日参与该诈骗团伙诈骗犯罪活动，其中于2019年2月15日至2019年5月15日期间在“盖盖盘”参与诈骗犯罪活动，曾担任“盖盖盘”八小组组长。期间“盖盖盘”的诈骗金额为2147016元。

被告人周文才于2018年11月至2019年7月15日参与该诈骗团伙诈骗犯罪活动，其中于2019年2月15日至2019年7月15日期间参与“盖盖盘”诈骗犯罪活动，期间担任过八小组组长。期间“盖盖盘”的诈骗金额为2147016元。

被告人沙银润于2019年3月5日至2019年4月25日期间参与该诈骗团伙，在“盖盖盘”二小组担任组员，期间“盖盖盘”诈骗金额为1455342元。

被告人陆旺于2019年2月下旬至2019年3月27日期间参与该诈骗团伙，在“盖盖盘”三小组担任组员，期间“盖盖盘”诈骗金额为1768687元。

被告人任雪柔于2019年3月初至2019年3月底参与该犯罪团伙，在“盖盖盘”二组担任组员。期间“盖盖盘”诈骗金额为1232333元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：身份信息材料、抓获经过、羁押证明、扣押决定书、扣押清单、调取证据通知书、调取证据清单、微信账号列表、微信聊天记录截图、诈骗网络平台截图、微信转账记录、银行交易记录、个人行程信息、情况说明等；

2.被害人陈述：被害人曹某某、殷某某、陈某甲、张某甲、陈某乙、黄某某、李某某、张某乙、肖某某等人的陈述；

3.被告人供述和辩解：被告人任晓松、周文才、沙银润、陆旺、任雪柔以及陈某丙、蒋某某、贺某某、杨某某、刘某甲、吴某某、刘某乙、母某某、谢某某、汤某某、马某某、范某某、兰某某等同案人员的供述和辩解；

4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人任晓松、周文才、沙银润对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人任晓松、周文才、沙银润、陆旺、任雪柔等人结伙以非法占有为目的，利用互联网技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人任晓松、周文才、沙银润、陆旺、任雪柔在共同犯罪中起次要和辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或减轻处罚；被告人任晓松、周文才、沙银润、陆旺、任雪柔均如实供述自己的犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚；被告人任晓松、周文才、沙银润自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

温州市瓯海区人民法院　

检察员：陈冶宠

2020年4月20日　

附：

1．被告人任晓松、周文才、沙银润、陆旺、任雪柔现羁押于温州市瓯海区看守所。

2．随案移送案卷材料和证据壹拾肆册共2071页。

3．随案移送证据材料光盘叁张。

4.《认罪认罚具结书》叁份。