起诉书（任某某、朱某某等非法吸收公众存款案）_南通市崇川区人民检察院

南通市崇川区人民检察院

起 诉 书

通崇检刑三刑诉〔2020〕36号

被告人任某某，女， 1993年**月**日出生，身份证号码3210881993********，汉族，大专文化，原南通**企业管理有限公司（以下简称“**公司”）**、**投资控股（上海）有限公司（以下简称“**公司”）**，住江苏省扬州市江都区**镇**村**组**号，实际居住地：江苏省苏州市姑苏区**村**幢**室。被告人任某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年6月12日被南通市公安局崇川分局取保候审，2019年7月17日被本院取保候审。

被告人朱某某，男1990年**月**日出生，身份证号码3206831990********，汉族，初中文化，原南通**公司**，**投资控股（上海）有限公司南通**。住南通市通州区**街道**小区**幢**室，实际居住地：南通市通州区**小区**幢**室。被告人朱某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年7月17日被南通市公安局和崇川分局取保候审,2019年7月17日被本院取保候审。

被告人严某某，男， 1991年**月**日出生，身份证号码3206111991********，汉族，大学本科文化，原南通**公司**，住南通市崇川区**新村**幢**室。被告人严某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于 2019年2月22日被南通市公安局崇川分局取保候审，2019年7月17日被本院取保候审。

被告人季某某，女， 1987年**月**日出生，身份证号码3206021987********，汉族，本科文化，原**公司**，住南通市崇川区**路**号**幢**室，实际居住地：南通市港闸区**小区**幢**室。被告人季某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月26日被南通市公安局崇川分局取保候审，2019年7月17日被本院取保候审。

被告人吕某某，男， 1992年**月**日出生，身份证号码3307271992********，黎族，本科文化，原**公司**，住浙江省磐安县**镇**村**路**号，实际居住地：浙江省杭州市拱墅区**小区**幢**室。被告人吕某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月27日被南通市公安局崇川分局取保候审，2019年7月17日被本院取保候审。

被告人徐某某，男， 1994年**月**日出生，身份证号码3411811994********，汉族，大专文化，原**公司**，住安徽省天长市**镇**村**队**号，实际居住地：南京市玄武区**小区**幢**室。被告人徐某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年12月27日被南通市公安局崇川分局取保候审，2019年7月17日被本院取保候审。

被告人张某某，女， 1992年**月**日出生，身份证号码3624261992********，汉族，大专文化，原**公司**，住南通市崇川区**村**幢**室。被告人张某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月23日被南通市公安局崇川分局取保候审，2019年7月17日被本院取保候审。

本案由南通市公安局崇川分局侦查终结，以被告人任某某、朱某某、严某某、季某某、吕某某、徐某某、张某某等人涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年4月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2013年至2018年5月，**投资控股（上海）有限公司在南通市成立多家子公司，其中南通**公司成立于2014年6月6日，经营地址为南通市崇川区**路**号**大厦四楼。被告人任某某、朱某某等人在**公司未取得金融许可证的情况下，以9%-14%的年化收益率为诱饵，采取公开散发传单和礼品券、拨打电话、播放宣传广告等方式，以**公司的名义与投资人签署《居家服务合同》、《艺术品交易合同》等，向南通地区1135名不特定对象非法募集资金共计人民币1.42亿（以下币种同）余元。2014年6月至2018年5月，被告人任某某（2015年9月）、朱某某（2014年5月）、严某某（2014年6月）、季某某（2013年12月）、吕某某（2015年9月）、徐某某（2014年9月）、张某某（2015年7月）先后入职**公司，实施上述非法募集资金行为。具体事实分述如下：

1、被告人任某某在担任南通**企业管理有限公司**、**投资控股（上海）有限公司**期间，吸收资金总额为19,993,000.00元，已兑付本金总额为19,993,000.00元，已兑付利息总额为2,208,618.33元。

2、被告人朱某某在担任南通**公司**、**投资控股（上海）有限公司南通**期间，吸收资金总额为45,871,833.00元，已兑付本金总额为38,101,833.00元，已兑付利息总额为4,161,840.61元，其对应投资人实际损失总额为6,713,612.51元。

3、被告人严某某在担任南通**公司**期间，吸收资金总额为14,221,500.00元，已兑付本金总额为14,221,500.00元，已兑付利息总额为1,467,071.87元。

4、被告人季某某在担任南通**公司**期间，吸收资金总额为24,327,000.00元，已兑付本金总额为14,197,000.00元，已兑付利息总额为1,940,976.61元，其对应投资人实际损失总额为8,618,045.86元。

5、被告人吕某某在担任南通**公司**期间，吸收资金总额为7,621,000.00元，已兑付本金总额为4,560,000.00元，已兑付利息总额为600,766.62元，其对应投资人实际损失总额为2,757,529.18元。

6、被告人徐某某在担任南通**公司**期间，吸收资金总额为19,395,000.00元，已兑付本金总额为11,485,000.00元，已兑付利息总额为1,513,414.96元，其对应投资人实际损失总额为6,788,152.10元。

7、被告人张某某在担任南通**公司**期间，吸收资金总额为19,090,000.00元，已兑付本金总额为8,750,000.00元，已兑付利息总额为1,510,458.34元，其对应投资人实际损失总额为9,168,141.66元。

2018年7月17日，被告人朱某某主动到公安机关投案；2018年10月22日，被告人张某某、季某某主动到公安机关投案；2018年10月25日，被告人吕某某、徐某某主动到公安机关投案；2019年2月22日、25日，被告人严某某、任某某主动到公安机关投案，各被告人到案后均如实供述了其犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人任某某、朱某某、严某某、季某某、吕某某、徐某某、张某某的户籍资料、居家服务合同、银行账户查询资料、执行商定程序的报告等书证；

2.证人王某某、李某某、陈某某等人的证言；

3.被告人任某某、朱某某、严某某、季某某、吕某某、徐某某、张某某的供述和辩解等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人任某某、朱某某、严某某、季某某、吕某某、徐某某、张某某在未经银行业监管部门批准的情况下，以高额回报为诱饵，违规向社会公众吸收存款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二十六条、第二十七条的规定，本案系共同犯罪，被告人任某某、朱某某在共同犯罪中属主犯，被告人严某某、季某某、吕某某、徐某某、张某某在共同犯罪中属从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人任某某、朱某某、严某某、季某某、吕某某、徐某某、张某某均属自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。本案七名被告人均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此 致

南通市崇川区人民法院

                                 检察员： 吴云龙

                                 2020年4月28日

附：

1.本案被告人任某某（1893626****）、朱某某（1365628****）、严某某（1825137****）、季某某（1381360****）、吕某某（1876811****）、徐某某（1590629****）、张某某（1886280****）均取保候审在其住处；

2.全部卷宗肆拾贰册随案移送。