起诉书（任某某买卖国家机关证件案）_多伦县人民检察院

多伦县人民检察院　

起 诉 书

 

多伦检一部刑诉〔2020〕22号　

　被告人任某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码1308211991********，汉族，政治面貌：群众，初中文化程度，务工，户籍所在地河北省承德市双桥区，捕前住河北省承德市双桥区***镇***村*组**号。因涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年6月8日被多伦县公安局刑事拘留，同年6月22日，经本院批准，同日被多伦县公安局逮捕，现羁押于多伦县看守所。

本案根据公安部开展的 “长城2号”打击治理电信网络诈骗犯罪专项行动下发的案件线索，由多伦县公安局侦查终结，以被告人任某某涉嫌买卖国家机关证件罪，于2020年8月20日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年8月20日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人和值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2019年3月，被告人任某某通过朋友王某某（别名王某某）得知注册公司领取营业执照并开通对公账户后卖给李某某（另案处理）就可以获得报酬。随后，王某某将任某某介绍给李某某认识，李某某与任某某商议用任某某的身份信息注册五家公司，领取营业执照后开通对公账号，李某某以人民币4000元的价格购买任某某这五套营业执照和对公账户等。

 2019年6月6日，李某某用某某的身份证在丰宁满族自治县注册成立“承德**商贸中心”和“承德**商贸中心”个人独资企业，法定代表人均为任某某。

2019年6月19日，任某某在“中国建设银行股份有限公司承德分行”开通“承德**商贸中心”的对公账户，账号为130501688708********与“承德**商贸中心”的对公账户，账号为130501688708********。在办理完对公账户的全部手续后，任某某在中国建设银行股份有限公司承德分行将“承德**商贸中心”和“承德**商贸中心”的营业执照、企业对公账户的银行对公结算卡、U盾、公司章、财务章、法人章等交给李某某。

2019年11月5日，李某某用任某某的身份证在唐山市开平区注册成立“唐山****有限公司”，法定代表人为任某某。

2019年11月12日，任某某在“中国建设银行股份有限公司唐山分行”开通“唐山****有限公司”对公账户，账号为130501625760********。在办理完对公账户的全部手续后，任某某在中国建设银行股份有限公司唐山分行将“唐山****有限公司”的营业执照、企业对公账户的银行对公结算卡、U盾、公司章、财务章、法人章等交给李某某。

2019年11月12日，李某某用任某某的身份证在多伦县注册成立“多伦县*****有限公司”，法定代表人为任某某。

2019年12月4日，李某某与任某某在“中国工商银行多伦县支行”开通“多伦县*****有限公司”的对公账户，账号为06100373092********。在办理完对公账户的全部手续后，任某某在中国工商银行多伦县支行将“多伦县*****有限公司”的营业执照、企业对公账户的银行对公结算卡、U盾、公司章、财务章、法人章等交给李某某。

李某某以呢称为“**”的1********微信号,通过微信转账方式分6次共计转账给任某某以呢称为“*”的ta9********微信号误工费合计人民币728元。后任某某向李某某索要买卖营业执照与对公账户的人民币4000元款项时，联系不上李某某。

被告人任某某以卖给李某某的四个营业执照开通的对公账户内，截止案发时，资金流动频繁，数额特别巨大。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、户籍证明、任某某身份证复印件、归案情况说明、中国工商银行现场拍摄照片、账户意愿核实书、公司登记申请书、董事、监事、经理信息表、法定代表人信息表、联络员信息表、股东发起人出资情况表、账务负责人信息表、内资企业登记基本情况表、多伦县*****有限公司、唐山****有限公司、承德**商贸中心、承德**商贸中心对公账户交易明细表；2.证人吕某某的证言；3.任某某的供述；4.手机微信转账记录照片、提取笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控的犯罪事实。被告人任某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人任某某非法买卖公司营业执照，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以买卖国家机关证件罪追究其刑事责任。被告人任某某到案后如实供述自已的罪行，承认指控的犯罪事实，自愿认罪认罚，涉案对公账户被及时冻结，避免了人民群众更大的财产损失。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以依法从轻处罚。建议判处被告人任某某有期徒刑六个月，并处罚金人民币2000元，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

多伦县人民法院　

检察官：于洪博

2020年9月27日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：

1.被告人现羁押在多伦县看守所

2.案卷材料和证据六册

3.《认罪认罚具结书》一份

4.涉案财物移送清单一份