起诉书（伍忠强诈骗案）_湖北省荆州市沙市区人民检察院

湖北省荆州市沙市区人民检察院　

起 诉 书

鄂荆沙检开刑诉〔2020〕28号　

　　被告人伍忠强，男，1979年**月**日出生，身份证号码4210021979********，汉族，大学肄业，无业。户籍所在地湖北省荆州市沙市区**路**宿舍**门**楼**号,现住荆州市沙市区**路**宿舍**门**楼**号。因涉嫌合同诈骗罪，于2019年9月24日被荆州市公安局荆州经济技术开发区分局指定监视居住，同年9月30日被刑事拘留；同年11月6日因涉嫌诈骗罪，经本院批准逮捕，次日由荆州市公安局荆州经济技术开发区分局执行逮捕。

本案由荆州市公安局荆州经济技术开发区分局侦查终结，以被告人伍忠强涉嫌诈骗罪，于2020年1月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，因案情复杂，延长审查起诉期限15天；因部分事实不清，证据不足，退回公安机关补充侦查两次。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2016年3月至12月，被告人伍忠强以做服装生意为由陆续向被害人徐某某借款，后因在网上赌博输钱而停止做服装生意。2017年1月，伍忠强告知徐某某尚未归还的160余万元借款被自己在网上赌博输掉，又以做服装生意来赚钱还债为由邀徐某某继续投资，并将自己的微信号交给徐某某操作。之后，伍忠强用他人身份证办理的十余张手机卡注册微信，先冒充十余名客户找徐某某订货下单，再冒充厂家客服接收徐某某发来的订单，并向徐某某提供实际为赌博网站收款账号的打款账户。徐某某打款后，伍忠强又同时冒充厂家客服和客户虚构发货和收货事宜。

2018年4月至7月，伍忠强谎称做服装生意差资金向被害人张某某借款共计100万元。同年8月，伍忠强又以客户增加，资金缺口变大为由，与被害人徐某某、张某某签订合伙协议书，约定张某某之前的100万借款作为投资款，再投50万，共计出资150万；徐某某以账面利润130万作为股本金入股，骗取二人继续投资。 

2017年5月至2018年12月，被告人伍忠强虚构服装生意，承诺45天一个周期和8%的利润，不断以客户增加需要增加发货量等理由骗取被害人苟某某、魏某某、廖某某、詹某某多次借钱投资。 

经司法审计，被告人伍忠强提供的账号自2017年至2018年接收徐某某资金共计278.74万元；接收张某某及其母亲汪某某资金合计728万元，流转至张某某及其母亲汪某某资金合计82万元，接收净额合计646万元；接收魏某某资金合计58万元，流转至魏某某资金合计34.41万元，接收净额合计23.59万元；接收苟某某资金合计51万元，流转至苟某某资金合计78.54万元，支出净额合计27.54万元；接收廖某某资金合计69万元，流转至廖某某资金合计24万元，接收净额合计45万元；接收詹某某资金合计458.81万元，流转至詹某某资金合计525.442万元，支出净额合计66.632万元。

案发后，前述赃款已全部被被告人伍忠强在网上赌博输掉。被告人伍忠强到案后自愿如实供述上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.身份材料、抓获经过、合伙协议书、被告人伍忠强使用的微信号及关联的手机号码、微信聊天记录截屏、赌博网站登录下载的资料图片、涉案账户银行交易流水等书证；2.证人谢晖的证言；3.被害人徐某某、张某某、魏某某、苟某某、廖某某、詹某某等人的陈述；4.会计师事务所审计报告书的鉴定意见；5.被告人伍忠强的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人伍忠强对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人伍忠强虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物共计969.74万元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人伍忠强认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人伍忠强到案后如实供述自己的罪行，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省荆州市沙市区人民法院　

检  察  官  杜姗蓉

检察官助理  史娅霖

  2020年6月8日　

附件：

1.被告人伍忠强现羁押于荆州区看守所。

2.案卷材料和证据5册，光盘1张。

3.《认罪认罚具结书》1份。