起诉书（伍某某、李某某等帮助信息网络犯罪活动案）_洪雅县人民检察院

洪雅县人民检察院

起 诉 书

洪检一部刑诉〔2020〕144号

被告人伍某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份证号码5138241990********，汉族，中专文化，户籍所在地四川省洪雅县，住洪雅县**镇**村**组**号。2012年因开设赌场罪被洪雅县人民法院判处拘役5个月，缓刑8个月。因涉嫌妨害信用卡管理罪，经洪雅县公安局决定，于2020年6月22日被该局刑事拘留；经洪雅县人民检察院批准，于2020年7月22日被洪雅县公安局执行逮捕。

本案由洪雅县公安局侦查终结，以被告人伍某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年9月17日向本院移送起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年3月以来，被告人伍某某为谋取非法利益，明知他人可能利用信息网络实施犯罪活动，仍用自己2张银行卡在网络上为他人提供银行卡收转资金，从中提成千分之一。为谋取更多非法提成，被告人伍某某联系李某某（另案处理）帮助其收购银行卡，并承诺每张银行卡每月500元或300元的租金。李某某将自己的四张银行卡租给伍某某使用，并先后收取刘某某（另案处理等人共计五张银行卡后交给伍某某使用。刘某某后又单独提供自己的两张银行卡给伍某某使用。同年4月中下旬，伍某某利用自己的二张银行卡、李某某、刘某某等人提供的是十四张银行卡，共计十六张银行卡在网络上为他人收转资金。事后，伍某某从上家获得7000余元的提成。

经统计，伍某某操作使用的十六张银行卡流水总计1044万余元。经查询公安部电信诈骗案件侦办平台，被害人江某某等人被网络诈骗案中有2200元流入伍某某操作使用的刘某某的尾号74872中国农业银行账户中、张某某账户资金被盗窃案中有1万元流入伍某某操作使用的刘某某的尾号03955四川省农村信用社账户中、李某某被网络诈骗案中有100元流入伍某某操作使用的周某某的尾号为4435的中国工商银行账户中。

认定上述事实的证据如下：

1.受案登记表、立案决定书等书证；2.证人王某某等人的证言；3.被告人伍某某的供述与辩解；4.辨认笔录、银行流水等。

本院认为，被告人伍某某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其提供支付结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。案发后被告人伍某某主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻或减轻处罚。被告人伍某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

洪雅县人民法院

检察官：陈兴琼

2020年10月15日

                                      （院印）

附件：1.被告人伍某某羁押于洪雅县看守所。

2.案卷材料和证据7册，光盘5张。