起诉书（伍某某、李某某组织、领导传销案)_广东省东莞市第一市区人民检察院

广东省东莞市第一市区人民检察院

起 诉 书

东一区检诉刑诉〔2017〕2322号

被告人伍某某，女，1969年**月**日出生，身份证号码:4325241969********,汉族，文化程度小学，户籍所在地为湖南省娄底市新化县**镇**村**村**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2017年4月20日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。

被告人李某某，男，1982年**月**日出生，身份证号码:5113241982********,汉族，文化程度初中，户籍所在地为四川省南充市仪陇县**镇**村**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2017年4月20日被刑事拘留，同年5月5日被逮捕。

本案由东莞市公安局侦查终结，以被告人伍某某、李某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2017年7月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。审查期间，本院于2017年8月20日将案件退回补充侦查，侦查机关于2017年9月19日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：2016年期间，王某某、刘某某、谢某某、喻某某（四人均另案处理）先后成立**资产管理有限公司、东莞**企业管理有限公司，在以购买鸡蛋、红酒成为公司会员，并按照从低到高级别依次成立为市代理、县代理、镇代理、村代理、会员五个级别的金字塔型结构，实行一级管理一级，以发展下线成员量提升级别，以购买产品获得返利，并从垂直下线会员购买产品获得奖励的传销团队。

2016年4月份，被告人伍某某经人介绍，了解了湖北中贝蛋业有限公司的返利营销模式后，投资了该公司，成为该公司会员，并随后介绍了被告人李某某也投资加入该公司成为会员。自2016年6月份开始，伍某某、李某某等人在东莞市**镇**村**街**号开设代理营销点，发展会员、拉拢投资，从中获取该公司给予的代理费用和推荐奖励，并成为了该公司的县级代理，负责了营销点的铺位租赁、积极发展会员、与公司上级联系、讲课宣传等工作。李某某积极协助伍某某参与营销点的开设，负责登记会员投资情况、后勤、将投资情况上报公司、前往公司运送鸡蛋和红酒派发给会员等工作，伍某某、李某某将获得的公司代理奖励平分。2017年4月20日，公安机关将伍某某、李某某抓获归案，并在李某某处缴获的记录发展会员及拉拢投资的笔记本等书证反映，该营销点共发展会员约227人，其下线层级达3级，拉拢被害人曾某某广等人投资资金约530万元。

认定上述事实的证据如下：

现场勘验材料，到案经过等书证，证人王某某等人的证言，被害人曾某某广等人的陈述，被告人伍某某、李某某的供述。

本院认为，被告人伍某某、李某某无视国法，组织、领导传销活动，发展下线，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省东莞市第一人民法院   

                                 检察员：黎福顺

2017年10月18日 

附：

1、被告人伍某某、李某某现押于东莞市看守所（上桥）。

2、移送本案侦查卷宗材料六册及检察卷宗一册。

3、移送涉案款物清单一份。